证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-060 厦门光莆电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 25 日下 午 4 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 12 楼会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 7 月 22 日以电话、电子邮 件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由半数以上董事推 举的林国彪先生召集并主持。公司现有董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。公司 监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律 法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，表决有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举林国彪先生为公司第五届董事会董事长。任期三年，自第五届董事 会第一次会议审议通过之日起至第五 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-056 厦门光莆电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 (1)现场会议时间：2024年7月25日（星期四）下午2：00开始。 (2)网络投票时间：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024 年7月25日9:15—15:00；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月 25日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 2、召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼 12楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长林瑞梅女士。 其中，中小投资者共38名，代表股份14,781,322股，占公司有表决权股份总 数的5.2 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-057 厦门光莆电子股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第五届董事会组成情况 1、董事长：林国彪先生 2、非独立董事：林国彪先生、林瑞梅女士、林文坤先生、吴晞敏先生 3、独立董事：戴建宏先生、康俊勇先生、林志杨先生 4、任职期限：自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董 事的任职资格和独立性在公司2024年第一次临时股东大会召开前已经在深圳证 券交易所备案审核通过。以上人员均具备所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定中规定的不得担任上 市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况， 未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。公司 第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-055 厦门光莆电子股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议决定于2024年7月25日召开2024年第一次临时股东大会，为维护广大中小股东 权益，按照《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的规定，本次股东大会采 用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项再次提示如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024年7月5日公司第四届董事会第十八次会 议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大 会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年7月25日（星期四）下午2：00开始。 （2）网络投票：通过深交所互联 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月5日召开第 四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体如 下: 条款 修订前 修订后 第五 条 公司住所：厦门火炬高新区软件园创 新大厦 C 区 13F-01，经营场所 1：厦 门火炬高新区软件园创新大厦 C 区 13F-01，经营场所 2：厦门市思明区 岭兜西路 608 号，经营场所 3：厦门 火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号；邮政编码：361005。 公司住所：厦门火炬高新区软件园 创新大厦 C 区 13F-01，经营场所 1： 厦门火炬高新区软件园创新大厦 C 区 13F-01，经营场所 2：厦门市思 明区岭兜西路 608 号，经营场所 3： 厦门火炬高新区（翔安）产业区民 安大道 1800-1812 号，经营场所 4： 厦门火炬高新区（翔安）产业区舫 山南路 1185 号；邮政编码：361005。 第七 十八 条 股东大会作出普通决议，应当由出席 股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的二 ...

厦门光莆电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人林瑞梅现就提名康俊勇为厦门光莆电子股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门光莆电子股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门光莆电子股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

厦门光莆电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人林志扬,作为厦门光莆电子股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人林瑞梅提名为厦门光莆电子股份有限公司 （以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门光莆电子股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-051 厦门光莆电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月5日召开第四 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会 的议案》，决定于2024年7月25日（星期四）召开2024年第一次临时股东大会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024年7月5日公司第四届董事会第十八次会 议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大 会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年7月25日（星期四）下午2：00开始。 （2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-047 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公 告编号：2024-048）。 厦门光莆电子股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司第四届董事会第十八次会议于 2024 年 7 月 5 日 下午 3 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 12 楼 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 7 月 1 日以电话、电子 邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林瑞梅 女士召集并主持。公司现有董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。公司监事、高级 管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》《董 ...

厦门光莆电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人林瑞梅现就提名林志扬为厦门光莆电子股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门光莆电子股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门光莆电子股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...