厦门光莆电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门光莆电子股份有限公司第四届董事会现就提名戴建宏为厦门 光莆电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为厦门光莆电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门光莆电子股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

中信建投证券股份有限公司 关于厦门光莆电子股份有限公司 变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券" 或"保荐人"） 作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"光莆股份"或"公司"）2020 年 非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对光莆股份本次关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、变更部分募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕998 号）核准，公司于 2020 年 9 月非公开 发行不超过 71,363,368 股新股。根据发行结果，公司实际向发行对象发行人民 币普通股(A 股) 69,507,997 股,每股发行认购价格为人民币 14.83 元，共计募集 人民币 1,030,803,595.51 元。扣除 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-049 厦门光莆电子股份有限公司 关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的公告 了"大华验字[2020]000599号"验资报告。上述募集资金已全部存放于募集资金 专项账户管理，公司及子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集 资金专项账户三方监管协议》。 （二）募集资金使用情况 截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目使用情况如下： （三）本次募集资金用途变更情况 公司结合当前政策、市场环境变化情况及自身经营发展战略需要，为优化公 司产业布局和产能布局、满足海内外战略客户需求以及提升高阶产品和海外市场 的交付能力，提高募集资金的使用效率与投资回报，经谨慎研究和分析论证，拟 将"高光功率紫外固态光源产品建设项目"和"LED 照明产品智能化生产建设项 目"尚未使用的募集资金及累计收益用于实施公司新增的募投项目"光电传感器 件集成封测研发及产业化项目"和"海外智能制造产业基地扩建项目"的建设。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"光 ...

厦门光莆电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人康俊勇,作为厦门光莆电子股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人林瑞梅提名为厦门光莆电子股份有限公司 （以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门光莆电子股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

（以下无正文） 一、审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议 案》 经审议，独立董事认为：本次变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项 目是公司根据自身经营发展战略及现实情况做出的审慎决定，符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司长远发展需要和全体股东利益。我 们一致同意公司本次变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目事项，并同 意将该事项提交公司第四届董事会第十八次会议审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 厦门光莆电子股份有限公司 第四届董事会独立董事第二次专门会议决议 厦门光莆电子股份公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事第二次 专门会议于 2024 年 7 月 5 日以现场方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 2 日以电 子邮件方式送达给公司全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席 独立董事 3 名，全体独立董事共同推举戴建宏先生召集并主持本次会议。会议的 召集 ...

厦门光莆电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人戴建宏,作为厦门光莆电子股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人厦门光莆电子股份有限公司第四届董事会提 名为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门光莆电子股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-048 厦门光莆电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已经届 满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行 董事会换届选举，现将相关情况公告如下： 公司于2024年7月5日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于公 司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司 董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司第五届董事 会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员 会进行资格审核，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，董事会提 名林国彪先生、林瑞梅女士、林文坤先生、吴晞敏先生为公司第五届董事会非独 立董事候选人，提名戴建宏先生、康俊勇先生 ...

厦门光莆电子股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 1 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 由厦门市光莆电子有限公司依法整体变更设立，承继原厦门市光莆电子有限公司 的全部资产、负债和业务。公司在厦门市工商行政管理局注册登记，并取得统一 社会信用代码为"91350200612261252T"的《营业执照》。 第三条 公司于 2017 年 3 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,895 万股，于 2017 年 4 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：厦门光莆电子股份有限公司 公司英文名称：XIAMEN GUANG PU ELECTRONICS CO.,LTD. 第五条 公司住所：厦门火炬高新区软件园创新大厦 C 区 13F-01，经营场所 1：厦门火炬高新区软件园创新大厦 C 区 13F-01，经营场所 2：厦门市思明区岭 兜西路 608 号，经营场所 3：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号，经营场所 4：厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 1185 号；邮政编 ...

关于职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-054 厦门光莆电子股份有限公司 厦门光莆电子股份有限公司董事会 2024 年 7 月 8 日 附件： 刘宗容女士简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已 经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证监事会的正常运作， 公司于近日召开了职工代表大会，与会职工代表经过充分讨论和研究，会议选举 刘宗容女士（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。 刘宗容女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工 代表监事共同组成第五届监事会，任期至第五届监事会届满。 特此公告。 刘宗容女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；1996 年至 2004 年，就职于厦门长荣光学有限公司，任物控员；2006 年 12 月至 2008 年 4 月， 就厦门海丽明电子有限公司，任生管物控专员；2008 年 5 月至今，就职于厦门 光莆电子股份有限 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-053 厦门光莆电子股份有限公司监事会 2024 年 7 月 8 日 附件： 厦门光莆电子股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已 经届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2024 年 7 月 5 日召开了第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换 届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名杨 元勇先生、石万巧女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历 见附件）。 此项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票 制选举。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表 大会选举产生的第五届监事会职工代表监事刘宗容女士共同组成 ...