第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2024 年 8 月 26 日下午 3 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 12 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 8 月 22 日以电子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。 会议由董事长林国彪先生召集并主持。公司现有董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等 相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，表决有效。 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-065 厦门光莆电子股份有限公司 董事会认为，公司 2024 年半年度报告的编制程序符合法律、法规和中国证 监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创 ...

厦门光莆电子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕998 号）核准，本公司于 2020 年 9 月非公开 发行不超过 71,363,368 股新股，根据发行结果，本公司本次实际向发行对象发行 人民币普通股（A 股）69,507,997 股,每股发行认购价格为人民币 14.83 元，共计 募 集 资 金 人民币 1,030,803,595.51 元 ， 扣除与发行有关的费用人民币 13,140,135.80 元，公司实际募集资金净额为人民币 1,017,663,459.71 元。 截止 2020 年 9 月 29 日，本公司上述发行募集的资金已全 ...

| | 厦门光莆照明科技有限公司 | | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 71.35 | 0.00 | 71.35 | 0.00 | 资金往来 | 非经营性 往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 厦门丰泓照明有限公司 | | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 17.64 | 0.00 | 1.03 | 16.61 | 资金往来 | 非经营性 往来 | | | 安徽光莆新材料科技有限公 司 | | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 资金往来 | 非经营性 往来 | | 关联自然人及其控 制的法人 | | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 其他关联人及其附 属企业 | | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 总计 | | — | — | — | 524.00 | 289.04 | 0.00 | 72.43 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-064 厦门光莆电子股份有限公司 关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更法定代表人的说明 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月25日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董 事会非独立董事候选人的议案》。同日，召开第五届董事会第一次会议，审议通 过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举林国彪先生为第五 届董事会董事长，任期至第五届董事会届满。根据《厦门光莆电子股份有限公司 章程》第八条规定："董事长为公司的法定代表人"，公司法定代表人变更为公 司现任董事长林国彪先生。 法定代表人：林国彪 住所：厦门火炬高新区软件园创新大厦C区13F-01 经营范围：一般项目:智能机器人的研发;智能机器人销售;服务消费机器人 制造;光电子器件制造;电子元器件制造;照明器具制造;机械电气设备制造;智能 输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造;充电桩销售;家用电器制造;家 ...

厦门光莆电子股份有限公司 关于重新签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-063 1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），账号为 4100023019200547442，截至2024年7月25日，专户余额为0元。该专户仅用于甲 方的"光电传感器件集成封测研发及产业化项目"募集资金的存储和使用，不得 用作其他用途。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）先后于2024年7月5日召 开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，于2024年7月25日 召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新 增募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募集资金投资项目"高光功率紫外 固态光源产品建设项目"尚未使用的募集资金及累计收益用于实施公司新增的募 集资金投资项目"光电传感器件集成封测研发及产业化项目"的建设，具体内容 详见公司于2024年7月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-062 二、炬同投资清算及分配情况 根据公司于近日收到的厦门中友会计师事务所有限公司出具的《厦门炬同 投资合作企业（有限合伙）清算报告》，炬同投资未投资项目，不存在亏损，清 算后的所有者权益为9,046,990.66元,按照合伙协议约定的办法进行分配，故公 司分配到清算后剩余财产1,007,802.23元。截止本公告披露日，资产清算等事宜 已经办结，公司已收到对应清算款项。 厦门光莆电子股份有限公司 关于参与投资的合伙企业清算分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、参与投资的合伙企业基本情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年7月作为有限合 伙人与厦门火炬集团创业投资有限公司（以下简称"火炬创投"）、厦门火炬集 团有限公司（以下简称"火炬集团"）、厦门铜鱼创业投资有限公司（以下简称 "铜鱼创投"）共同发起设立了厦门炬同投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "炬同投资"），炬同投资总认缴出资额为人民币90,000万元，其中公司认缴出 资人民币10,000万 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-061 一、监事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于2024年7月25日下午5点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812 号综合楼12楼会议室以现场会议方式召开。本次会议已于2024年7月22日以电子 邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由半数以上监事推举的杨元勇先生召集 并主持，董事会秘书列席了本次监事会。应到监事3名，实际参与表决监事3名。 会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事 规则》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举杨元勇先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自第五届监事会 第一次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 三、备查文件 1、厦门光莆电子股份有限公司 ...

北京植德律师事务所 关于厦门光莆电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 植德京（会）字[2024]0104 号 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相 关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本 所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件 和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 致：厦门光莆电子股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-059 厦门光莆电子股份有限公司 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月25日召开了 第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘 任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事 会秘书的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》。聘任了新一届公司高级管 理人员和证券事务代表（相关人员简历详见附件）。现将具体情况公告如下： 一、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况 证券事务代表：占清榕女士 上述人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会 届满之日止。 上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任 财务总监事项同时经董事会审计委员会审议通过。公司聘任的高级管理人员均符 合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格和条件。 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-058 厦门光莆电子股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、非职工代表监事：杨元勇先生、石万巧女士 3、职工代表监事：刘宗容女士 上述人员均符合担任上市公司监事的的任职资格，不存在《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为 市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩 戒，不是失信被执行人。第五届监事会成员最近二年内均未担任过公司董事或高 级管理人员职务，职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法规的要求。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月25日召开了 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五 届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举杨元勇先生、石万巧女士为 公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监 ...