（以下无正文） 一、审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议 案》 经审议，独立董事认为：本次变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项 目是公司根据自身经营发展战略及现实情况做出的审慎决定，符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司长远发展需要和全体股东利益。我 们一致同意公司本次变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目事项，并同 意将该事项提交公司第四届董事会第十八次会议审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 厦门光莆电子股份有限公司 第四届董事会独立董事第二次专门会议决议 厦门光莆电子股份公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事第二次 专门会议于 2024 年 7 月 5 日以现场方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 2 日以电 子邮件方式送达给公司全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席 独立董事 3 名，全体独立董事共同推举戴建宏先生召集并主持本次会议。会议的 召集 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月5日召开第 四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体如 下: 条款 修订前 修订后 第五 条 公司住所：厦门火炬高新区软件园创 新大厦 C 区 13F-01，经营场所 1：厦 门火炬高新区软件园创新大厦 C 区 13F-01，经营场所 2：厦门市思明区 岭兜西路 608 号，经营场所 3：厦门 火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号；邮政编码：361005。 公司住所：厦门火炬高新区软件园 创新大厦 C 区 13F-01，经营场所 1： 厦门火炬高新区软件园创新大厦 C 区 13F-01，经营场所 2：厦门市思 明区岭兜西路 608 号，经营场所 3： 厦门火炬高新区（翔安）产业区民 安大道 1800-1812 号，经营场所 4： 厦门火炬高新区（翔安）产业区舫 山南路 1185 号；邮政编码：361005。 第七 十八 条 股东大会作出普通决议，应当由出席 股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的二 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-051 厦门光莆电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月5日召开第四 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会 的议案》，决定于2024年7月25日（星期四）召开2024年第一次临时股东大会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024年7月5日公司第四届董事会第十八次会 议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大 会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年7月25日（星期四）下午2：00开始。 （2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024 ...

厦门光莆电子股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 1 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 由厦门市光莆电子有限公司依法整体变更设立，承继原厦门市光莆电子有限公司 的全部资产、负债和业务。公司在厦门市工商行政管理局注册登记，并取得统一 社会信用代码为"91350200612261252T"的《营业执照》。 第三条 公司于 2017 年 3 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,895 万股，于 2017 年 4 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：厦门光莆电子股份有限公司 公司英文名称：XIAMEN GUANG PU ELECTRONICS CO.,LTD. 第五条 公司住所：厦门火炬高新区软件园创新大厦 C 区 13F-01，经营场所 1：厦门火炬高新区软件园创新大厦 C 区 13F-01，经营场所 2：厦门市思明区岭 兜西路 608 号，经营场所 3：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号，经营场所 4：厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 1185 号；邮政编 ...

厦门光莆电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人康俊勇,作为厦门光莆电子股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人林瑞梅提名为厦门光莆电子股份有限公司 （以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门光莆电子股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-049 厦门光莆电子股份有限公司 关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的公告 了"大华验字[2020]000599号"验资报告。上述募集资金已全部存放于募集资金 专项账户管理，公司及子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集 资金专项账户三方监管协议》。 （二）募集资金使用情况 截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目使用情况如下： （三）本次募集资金用途变更情况 公司结合当前政策、市场环境变化情况及自身经营发展战略需要，为优化公 司产业布局和产能布局、满足海内外战略客户需求以及提升高阶产品和海外市场 的交付能力，提高募集资金的使用效率与投资回报，经谨慎研究和分析论证，拟 将"高光功率紫外固态光源产品建设项目"和"LED 照明产品智能化生产建设项 目"尚未使用的募集资金及累计收益用于实施公司新增的募投项目"光电传感器 件集成封测研发及产业化项目"和"海外智能制造产业基地扩建项目"的建设。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"光 ...

关于职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-054 厦门光莆电子股份有限公司 厦门光莆电子股份有限公司董事会 2024 年 7 月 8 日 附件： 刘宗容女士简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已 经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证监事会的正常运作， 公司于近日召开了职工代表大会，与会职工代表经过充分讨论和研究，会议选举 刘宗容女士（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。 刘宗容女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工 代表监事共同组成第五届监事会，任期至第五届监事会届满。 特此公告。 刘宗容女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；1996 年至 2004 年，就职于厦门长荣光学有限公司，任物控员；2006 年 12 月至 2008 年 4 月， 就厦门海丽明电子有限公司，任生管物控专员；2008 年 5 月至今，就职于厦门 光莆电子股份有限 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-048 厦门光莆电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已经届 满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行 董事会换届选举，现将相关情况公告如下： 公司于2024年7月5日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于公 司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司 董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司第五届董事 会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员 会进行资格审核，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，董事会提 名林国彪先生、林瑞梅女士、林文坤先生、吴晞敏先生为公司第五届董事会非独 立董事候选人，提名戴建宏先生、康俊勇先生 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-046 厦门光莆电子股份有限公司 关于拟向厦门亿联凯泰数字创业投资合伙企业（有限合伙）增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 1、厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年11月4日，在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于拟参与投资设立产业 投资基金的公告》（公告编号：2021-074）。公司参与投资厦门凯泰亿联投资管理 有限公司、厦门亿联网络技术股份有限公司发起设立的厦门亿联凯泰数字创业投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"或"基金"），基金总认缴出资 额26,000万元人民币，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币3,000万 元。2022年1月26日，基金首期募集资金人民币1.04亿元已募集完毕，2022年2 月10日基金在在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，并取得 了《私募投资基金备案证明》，具体内容详见公司于2022年1月27日、2022年2月 11日在巨潮资讯网披露的 ...

2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派方 案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除回购专用证券账户股份） 为基数分配利润，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送 红股，不进行资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权 登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。2024年4月1日至本公 告披露日期间，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股 份4,470,775股，公司回购专用证券账户股份数量由18,213,809股增加为22,684, 584股。公司按照现金分红总额固定不变的原则，调整计算分配比例，调整后的2 023年年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本(305,181, 620股)剔除回购专用证券账户股份(22,684,584股）后的282,497,036股为基数， 每10 ...