证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-0037 厦门光莆电子股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年第一季度报告》 董事会认为，公司 2024 年第一季度报告的编制程序符合法律、法规和中国 证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》（公告编号： 2024-040）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、厦门光莆电子股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议于 2024 年 4 月 23 日上午 10 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1 ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2024 was CNY 204,643,801.93, a decrease of 10.17% compared to CNY 227,799,815.36 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 23,328,255.78, down 20.48% from CNY 29,338,099.99 year-on-year[4] - Basic earnings per share decreased by 23.14% to CNY 0.0764 from CNY 0.0994 in the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 204,643,801.93, a decrease of 10.14% compared to CNY 227,799,815.36 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was CNY 23,681,656.96, representing a decline of 22.2% from CNY 30,417,737.65 in Q1 2023[20] - The company reported an operating profit of CNY 28,850,530.93, down 23.5% from CNY 37,728,953.69 in the previous year[20] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q1 2024 is ¥24,204,682.40, down from ¥29,322,327.42 in Q1 2023, reflecting a decline of 17.5%[21] Cash Flow - Operating cash flow net amount was CNY 481,614.96, a significant decline of 98.36% compared to CNY 29,418,882.52 in the same period last year[9] - Cash inflow from operating activities for Q1 2024 is ¥263,492,233.70, an increase of 7.0% from ¥245,842,756.15 in Q1 2023[22] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 is ¥481,614.96, significantly down from ¥29,418,882.52 in Q1 2023[24] - Cash outflow from investing activities for Q1 2024 totals ¥516,904,015.80, slightly down from ¥527,804,202.78 in Q1 2023[24] - The net cash flow from investing activities for Q1 2024 is -¥51,568,113.09, compared to a positive cash flow of ¥15,738,200.87 in Q1 2023[24] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amount to ¥535,218,149.78, a decrease from ¥633,687,951.01 at the beginning of the period[24] - The company reported a cash inflow from financing activities of ¥132,841,912.81 in Q1 2024, down from ¥163,238,256.06 in Q1 2023[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,534,919,443.21, down 2.45% from CNY 2,598,676,696.02 at the end of the previous year[4] - Total assets as of the end of Q1 2024 were CNY 2,534,919,443.21, down from CNY 2,598,676,696.02 at the beginning of the year[19] - Total liabilities decreased to CNY 637,576,940.50 from CNY 669,430,734.51, a decline of 4.77%[18] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,893,802,129.02 from CNY 1,926,058,989.00, a decline of 1.67%[19] Research and Development - The company reported a 22.15% decrease in net profit, attributed to increased R&D investment and market expansion efforts[8] - Research and development expenses increased to CNY 14,522,652.38, up from CNY 12,189,231.76, reflecting a growth of 19.1%[20] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 17,035[11] - The company repurchased a total of 9,225,789 shares, accounting for 3.02% of the total share capital, with a total expenditure of ¥86,070,002.07[15] - The highest transaction price during the share repurchase was ¥10.43 per share, while the lowest was ¥7.26 per share[15] - The top 10 shareholders include Lin Wenkun with 17,085,373 shares and Xu Zhou Boda with 12,677,006 shares[12] - The total number of restricted shares held by executives remains at 83,971,062 shares, with no changes during the reporting period[14] - The company has a shareholding structure where major shareholders are related, including Lin Wenkun and Lin Ruimei, who are siblings[12] - The company has not disclosed any changes in the shareholding structure of the top 10 shareholders due to margin trading[12] - The company is committed to maintaining shareholder value through its share repurchase program[15] - The report indicates that there are no new developments in the issuance of preferred shares or changes in restricted shares[13] - The company has not reported any significant changes in the number of shareholders during the quarter[13] - The company’s board approved the share repurchase plan on February 5, 2024, to enhance company value and protect shareholder interests[15] Financial Instruments - The company experienced a 791.19% increase in derivative financial liabilities, primarily due to changes in the fair value of futures[7] - The company recorded a 277.99% increase in investment income, reaching CNY 2,388,562.65, driven by higher returns from financial investments[8] - The company’s financial assets at fair value increased to CNY 895,524,699.79 from CNY 857,401,872.97, an increase of 4.44%[18] Audit Information - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[25]

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-0038 厦门光莆电子股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会 议于 2024 年 4 月 23 日上午 11 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 12 楼会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由监事会主席杨元勇先 生召集和主持，应到监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召集和召开符合 《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议合 法有效。 1、审议通过《2024 年第一季度报告》 经审议，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合相 关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的 实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露在中国 ...

2023 环境、社会与公司治理 (ESG) 报告 厦门光莆电子股份有限公司 GOPRO 光奇" 股票代码:300632 (智) � (男 86 ENT ONT 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进光莆股份 | 05 | | ESG管理 | 09 | 规范治理, 守法合规 | | P | | --- | --- | | 公司治理 | 13 | | 投资者保护 | 15 | | 风控内控 | 17 | | 信息安全保护 | 19 | 03 成就客户 (0)3 高质发展 | 创新研发 | 9 39 | | --- | --- | | 知识产权保护 | 43 | | 精益化管理 | 45 | | 品质管理 | 47 | | 客户服务 | 49 | | 供应链管理 | 51 | | 员工权益 | 9 57 | | --- | --- | | 员工成长 | 61 | | 员工关怀 | 64 | | 员工健康与安全 | 67 | 02 生态为先, | 环境治理 | 23 | | --- | --- | | 污染防治 | 26 | | 绿色运营 | 32 | ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 厦门光莆电子股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0257 号 容诚会计师事务 骑 缝 1 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 - 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mnf.gov.cn）"我行查 "一 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-4 | 本鉴证报告仅供光莆股份公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为光莆股份公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号 -- 公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与 使用情 ...

厦门光莆电子股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 第一章 总 则 第一条 为维护厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 由厦门市光莆电子有限公司依法整体变更设立，承继原厦门市光莆电子有限公司 的全部资产、负债和业务。公司在厦门市工商行政管理局注册登记，并取得统一 社会信用代码为"91350200612261252T"的《营业执照》。 第三条 公司于 2017 年 3 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,895 万股，于 2017 年 4 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：厦门光莆电子股份有限公司 公司英文名称：XIAMEN GUANG PU ELECTRONICS CO.,LTD. 第五条 公司住所：厦门火炬高新区软件园创新大厦 C 区 13F-01， ...

RSM 容诚 审计报告 厦门光莆电子股份有限公司 容诚审字|2024|361Z0271 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9- 88 | 厦门光莆电子股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了厦门光莆电子股份有限公司(以下简称光莆股份公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门光莆电子股份有限公司 容诚专字|2024|361Z0258 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 容诚会计师事务所 骑 缝 容诚专字[2024]361Z0258 号 厦门光莆电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了厦门光莆电子股份有限 公司(以下简称光莆股份公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2024]361Z0271 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,光莆股份公司管理层编制了 后附的厦门光莆电子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-036 厦门光莆电子股份有限公司 关于举办 2023 年年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 30 日（星 期二）15:00—17：00 在进门财经举办 2023 年年度报告业绩说明会。现将相关 事项公告如下： 一、业绩说明会类型 3、扫描下方二维码参会： 三、参会嘉宾 董事长： 林瑞梅女士 董事、副总经理：吴晞敏先生 业绩说明会通过网络远程的方式召开，公司将针对 2023 年年度业绩和经营 情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、方式 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00—17：00 （二）会议召开方式：线上文字会议 （三）线上参会方式： 1、电脑端参会：https://s.comein.cn/A9v7Q ； 2、手机端参会：登陆进门财经 APP/进门财经小程序，搜索"股票代码"进 入"光莆股份 2023 年年度 ...

编制单位：厦门光莆电子股份有 限公司 单位：万元 | | | | 上市公司核 | | 年度占 2023 | 2023 年度占 | | | 年 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名 | 占用方与上市公司 | 算的会计科 | 2023 年初占 | 用累计发生 | 用资金的利 | 2023 | 年度偿还累计 | 末占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | 用 | 称 | 的关联关系 | 目 | 用资金余额 | 金额(不含利 | 息(如有) | 发生金额 | | 资金余 | 因 | | | | | | | | 息) | | | | 额 | | | | 现控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | — | — | — | | | | | | | — | — | | | | | | - | - | - | - | | - | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | — ...