证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-052 厦门光莆电子股份有限公司 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公 告编号：2024-053）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议于 2024 年 7 月 5 日下午 5 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 12 楼会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2024 年 7 月 1 日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由监事会主席杨元勇先生 召集和主持，应到监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召集和召开符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-046 厦门光莆电子股份有限公司 关于拟向厦门亿联凯泰数字创业投资合伙企业（有限合伙）增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 1、厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年11月4日，在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于拟参与投资设立产业 投资基金的公告》（公告编号：2021-074）。公司参与投资厦门凯泰亿联投资管理 有限公司、厦门亿联网络技术股份有限公司发起设立的厦门亿联凯泰数字创业投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"或"基金"），基金总认缴出资 额26,000万元人民币，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币3,000万 元。2022年1月26日，基金首期募集资金人民币1.04亿元已募集完毕，2022年2 月10日基金在在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，并取得 了《私募投资基金备案证明》，具体内容详见公司于2022年1月27日、2022年2月 11日在巨潮资讯网披露的 ...

2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派方 案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除回购专用证券账户股份） 为基数分配利润，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送 红股，不进行资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权 登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。2024年4月1日至本公 告披露日期间，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股 份4,470,775股，公司回购专用证券账户股份数量由18,213,809股增加为22,684, 584股。公司按照现金分红总额固定不变的原则，调整计算分配比例，调整后的2 023年年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本(305,181, 620股)剔除回购专用证券账户股份(22,684,584股）后的282,497,036股为基数， 每10 ...

编号：20240516 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 厦门光莆电子股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □ ...

致：厦门光莆电子股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执 业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《厦门光莆电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议 的表决程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 北京植德律师事务所 关于厦门光莆电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 植德京（会）字[2024]0055 号 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-044 厦门光莆电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未出现新增临时提案情形。 3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）、会议召开情况 1、会议召开时间 (1)现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午2:00开始。 (2)网络投票时间：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024 年5月15日9:15—15:00；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月 15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 2、召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼 12F会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份数量127,116,359股，占公 司有表决权股份总数的44.9974 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议决定于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，为维护广大中小股东权益， 按照《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的规定，本次股东大会采用现场 表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024年4月18日公司第四届董事会第十六次会 议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-043 厦门光莆电子股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年5月15日（星期三）下午2：00开始。 （2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-042 厦门光莆电子股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第 四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回 购公司股份的议案》，同意公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益。回购总金额不低于人民币 10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）。回购价格不超过人民币 12.00元/股（含）。回购实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起3 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-009）、《回购报告书》（公告编号：2024-010）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，公司回购期限届满或者回购方案已实施完毕 的，应当在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。截至本公告披露日 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 厦门光莆电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240430 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 人员姓名 中国工商银行股份有限公司；太平基金管理有限公司；德邦证券股份有限公 司；安信国际证券(香港)有限公司；深圳市长青藤资产管理有限公司；西藏 长金投资管理有限公司；广东正圆私募基金管理有限公司；上海秋阳予梁投 资管理有限公司；南通熙宁投资管理有限公司；上海贵源投资有限公司；果 行育德管理咨询(上海)有限公司；上海天猊投资管理有限公司；广东狐尾松 资产管理有限公司；三希(北京)资产管理有限公司；上海杭贵投资管理有限 公司；深圳进门财经科技股份有限公司 注：参会人员名单由组织机构提供并经整理后展示。公司无法保证所有参 会人员的完整性和准确性，请投资者注意。 时间 2024年4月30日(周二)下午15:00-17:00 地点 进门财经平台线上会议室（https://s.comein.cn/A9v7Q） 上市公司接待人 员姓名 1、董事长：林瑞梅女 ...

问题3、请问公司在低空经济领域是有布局吗？ 答：尊敬的投资者：您好！公司的传感器封测、FPC和复合集流体产品 和低空经济上、中游产业链相匹配。公司会抢抓国家大力发展低空经济的 时代机遇，依托深厚的技术储备和产品基础，研发和拓展适用低空经济领 域的高分子金属复合材料及各类光电传感器封测产品，助力国家低空经济 产业快速发展。感谢您的关注！ 问题4、请问贵司目前海外收入如何？海外业务主要是哪些？ 答：尊敬的投资者：您好！公司2023年海外营收约55,289万元，占公 司总营收的61.81%，销往海外的产品主要有充电桩、FPC、光电传感器封测 器件、照明灯具、植物照明等。感谢关注！ 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 厦门光莆电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240430 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 人员姓名 中国工商银行股份有限公司；太平基金管理有限公司；德邦证券股份有限公 司；安信国际证券(香港)有限公司；深圳市长青藤资产管理有限公司；西藏 长金投资管理有限公司；广东 ...