证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-055 厦门光莆电子股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议决定于2024年7月25日召开2024年第一次临时股东大会，为维护广大中小股东 权益，按照《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的规定，本次股东大会采 用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项再次提示如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024年7月5日公司第四届董事会第十八次会 议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大 会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年7月25日（星期四）下午2：00开始。 （2）网络投票：通过深交所互联 ...

厦门光莆电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门光莆电子股份有限公司第四届董事会现就提名戴建宏为厦门 光莆电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为厦门光莆电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门光莆电子股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-053 厦门光莆电子股份有限公司监事会 2024 年 7 月 8 日 附件： 厦门光莆电子股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已 经届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2024 年 7 月 5 日召开了第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换 届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名杨 元勇先生、石万巧女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历 见附件）。 此项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票 制选举。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表 大会选举产生的第五届监事会职工代表监事刘宗容女士共同组成 ...

厦门光莆电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人林瑞梅现就提名林志扬为厦门光莆电子股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门光莆电子股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门光莆电子股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

厦门光莆电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人林志扬,作为厦门光莆电子股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人林瑞梅提名为厦门光莆电子股份有限公司 （以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门光莆电子股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-047 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公 告编号：2024-048）。 厦门光莆电子股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司第四届董事会第十八次会议于 2024 年 7 月 5 日 下午 3 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 12 楼 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 7 月 1 日以电话、电子 邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林瑞梅 女士召集并主持。公司现有董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。公司监事、高级 管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》《董 ...

中信建投证券股份有限公司 关于厦门光莆电子股份有限公司 变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券" 或"保荐人"） 作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"光莆股份"或"公司"）2020 年 非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对光莆股份本次关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、变更部分募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕998 号）核准，公司于 2020 年 9 月非公开 发行不超过 71,363,368 股新股。根据发行结果，公司实际向发行对象发行人民 币普通股(A 股) 69,507,997 股,每股发行认购价格为人民币 14.83 元，共计募集 人民币 1,030,803,595.51 元。扣除 ...

厦门光莆电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人林瑞梅现就提名康俊勇为厦门光莆电子股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门光莆电子股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门光莆电子股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

厦门光莆电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人戴建宏,作为厦门光莆电子股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人厦门光莆电子股份有限公司第四届董事会提 名为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门光莆电子股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-052 厦门光莆电子股份有限公司 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公 告编号：2024-053）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议于 2024 年 7 月 5 日下午 5 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 12 楼会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2024 年 7 月 1 日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由监事会主席杨元勇先生 召集和主持，应到监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召集和召开符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第 ...