厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第 四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议 案》，决定于2024年5月15日（星期三）召开2023年年度股东大会。现将本次会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024年4月18日公司第四届董事会第十六次会 议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-035 厦门光莆电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 9 日(星期四） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年5月15日 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕998 号）核准，本公司于 2020 年 9 月非公开 发行不超过 71,363,368 股新股，根据发行结果，本公司本次实际向发行对象发行 人民币普通股（A 股）69,507,997 股,每股发行认购价格为人民币 14.83 元，共计 募 集 资 金 人民币 1,030,803,595.51 元 ， 扣除与发行有关的费用人民币 13,140,135.80 元，公司实际募集资金净额为人民币 1,017,663,459.71 元。 截止 2020 年 9 月 29 日，本公司上述发行募集的资金已全部到账，上述资金 到账情况业经大华 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-034 厦门光莆电子股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公 司章程>的议案》。具体如下: 一、变更公司经营范围 公司根据当前市场需求，结合公司业务发展需要及实际经营情况，拟对公司 的经营范围进行如下调整： 公司原经营范围为：一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；服务 消费机器人制造；光电子器件制造；电子元器件制造；照明器具制造；机械电气 设备制造；电池制造；电池销售；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设 备制造；充电桩销售；家用电器制造；家用电器销售；新材料技术研发；新型膜 材料制造；电子专用材料制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开 发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；数字技术服务；第一类医疗器 械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；非居住 ...

厦门光莆电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （戴建宏） 各位股东及股东代理人： 本人作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会 独立董事,在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会和股东大会会 议，认真审议董事会各项议案，并以审慎的态度对公司重大事项发表事前认可意 见和独立意见，对公司经营管理状况、董事会决议执行情况等进行现场调查，督 促公司规范运作；对公司治理和战略发展提出合理建议，勤勉尽责，充分发挥独 立董事独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东的权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）任职董事会专门委员会情况 1、审计委员会主任委员； 2、薪酬与考核委员会委员。 （二）个人简介 本人戴建宏，1975 年出生，中 ...

厦门光莆电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）公司2023年度财务报表已 经厦门容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计 报告。经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。现将2023年度财务决算情况报告如下： 1 / 6 项目 2023 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 变动额 变动率 说明 货币资金 64,150.56 44,426.05 19,724.51 44.40% （1） 交易性金融资产 85,740.19 115,724.87 -29,984.69 -25.91% 应收票据 456.24 1,239.86 -783.62 -63.20% 应收账款 19,110.37 17,637.06 1,473.31 8.35% 应收款项融资 10.12 104.95 -94.82 -90.35% （2） 预付款项 1,264.52 2,277.74 -1,013.22 -44.48% （3 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-032 厦门光莆电子股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度情况概述 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，2024 年 度公司及子公司拟向银行申请累积不超过 30 亿元人民币（或等值外币）的综合 授信额度（最终授信银行、授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准）， 具体融资金额将视公司及子公司经营实际需求以银行与公司及子公司实际发生 的融资金额为准。 为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，在综合授信额度范围内，公 司授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司及子公司办理 相关手续，与金融机构签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律 ...

厦门光莆电子股份有限公司监事会 关于第四届监事会第十六次会议相关事项的审核意见 根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相 关法律法规和厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，我们作为公司的监事，本着审慎原 则，对第四届监事会第十六次会议有关事项发表如下意见： 一、对《2023 年年度报告及其摘要》的审核意见 经审核，我们认为：公司 2023 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律 法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、对《2023 年度财务决算报告》的审核意见 经审核，我们认为：公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果，监事会同意《2023 年度财务决算报告》。 三、对《2023 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 经审核，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的 执行，公司董事会编制的内部控制自我评价 ...

中信建投证券股份有限公司 关于厦门光莆电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券" 或"保荐人"） 作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"光莆股份"或"公司"）2020 年 非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对光莆股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、公司的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕998 号）核准，公司于 2020 年 9 月非公开 发行不超过 71,363,368 股新股。根据发行结果，公司本次实际向发行对象发行人 民币普通股(A 股) 69,507,997 股,每股发行认购价格为人民币 14.83 元，共计募集 人民币 ...

厦门光莆电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"） 等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司及全体 股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司的重大经营活动、重大事项、财务 状况以及董事、高级管理人员履行职责情况、子公司经营情况进行监督和检查， 对公司的规范运作和健康发展起到积极作用，切实维护了公司及全体股东的合法 权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，审议 19 项议案，会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，具体召开情况如下： | 序号 | 召开时间 | 届次 | 审议议案 | | --- | ...

厦门光莆电子股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第四届董事会第十六次会议决议公告 厦门光莆电子股份有限公司第四届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 18 日下午 2 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 12 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 4 月 8 日以电话、电 子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林瑞 梅女士召集并主持。公司现有董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》《董事会议事规则》的规定，表决有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-021 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 公司董事会听取了总经理林文坤先生所作的《2023 年度总经理工作报告》， 经与会董事讨论，认为该报告客观、真实地反映了经营 ...