深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策， 本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关企业会计解释的 施行对公司财务报表无重大影响。 证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-031 债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生 应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存 收益及其他相关财务报表项目。 二、本次会计政策变更的内容 企业会计准则变化引起的会计政策变更如下： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）的通知，"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-039 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司 2024 年度审计 机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所（以下简称 "天健会计师事务所"或"天健所"）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所自公司首次公开 发行并上市项目启动以来一直担任公司审计机构，遵循《中国注册会计师独立审 计准则》及内控审计相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准 则，为公司出具的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 由于双方合作良好，公司董事会审计委员 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周凌宏） 各位股东及股东代表： 本人（周凌宏）作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内 部制度的要求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责。我在 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事基本信息 周凌宏简历：男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士 生导师，现任南方医科大学生物医学工程学院医疗仪器研究所所长、广东省放 射诊断治疗设备工程技术研究中心主任。曾获国家科技进步二等奖 1 项、省部 级科技成果奖 7 项、国家级教学成果二等奖和省级教学成果一等奖各 1 项；已 取得授权发明专利 6 项。现主持国家重点研发计划"数字诊疗装备研发专项" 项目，同时担任中国仪器仪表学会医疗仪器分会常务理事、全国放射治疗核 ...

长城证券股份有限公司 关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司 开展 2024 年外汇衍生品交易业务的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为深圳开 立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"开立医疗"或"公司"）向特定对象 发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对开立医疗开展 2024 年 外汇衍生品交易业务事项进行核查，并发表如下核查意见： 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 目前公司国际业务增多，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业 绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增加 公司收益，使公司保持相对稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划在恰 当的时机与相关银行开展包括但不限于外汇远期、外汇掉期、结构性远期、货币 互换等外汇衍生品交易业务。 二、公司拟开展外汇衍生品交易品种 公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。 衍生品的基础资产包括汇率、利 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件……………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………… 第 4 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………… 第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………… 第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-100 号 深圳开立生物医疗科技股份有限公司全体股东： 开立医疗公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总 表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 ...

长城证券股份有限公司 关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为深圳开 立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"开立医疗"或"公司"）向特定对象 发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件的要求，对开立医疗 募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳开立生物医疗科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]668 号）核准，公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）27,851,745 股，发行价格为 27.79 元/股，募 集资金总额为人民币 773,999,993.55 元，扣除发行费用（不含税）合计人民币 4,944,0 ...

天健审〔2024〕3-98 号 深圳开立生物医疗科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称开立医疗公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表， 以及相关财务报表附注。 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 | | | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 | | | | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | | | | 6 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | | | | 7 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | | | | 8 | 页 | | | （四）母公司利润表…………… ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-037 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就并作 废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第四届第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但 尚未归属的限制性股票的议案》，根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定，公司 2023 年限制性股票 激励计划第一个归属期未满足公司层面业绩考核要求，归属条件未成就，第一 个归属期已获授予但尚未归属的部分限制性股票全部取消归属，并作废失效。 现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的程序 1、2023 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事 会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司<2023 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-023 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 10 日，深圳开立生物医疗科技股份限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第二次会议在深圳市光明区光电北路 368 号开立医疗大厦一楼会 议室召开。本次会议由监事会主席陈欣主持。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单的核 查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）和《深圳开立生物医疗科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 除 2 名激励对象因离职失去激励对象资格、不符合归属条件外，公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期 157 名激励对象符合《公司法》《证 券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合 《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符 合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激 励对象的主 ...