| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.股东大会的召集人：公司董事会 2.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月26日（星期五)14：00； （2）网络投票日期与时间：2024年1月26日（星期五)其中通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月26日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年1月2 ...

上海君澜律师事务所 关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏金陵体育器材股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会颁布的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规规章 规范性文件及《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏金陵体育器材股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司2024年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并就本次股东大会的召集、 召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1.1 本次股东大会由公司 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于金陵转债2024年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"金陵转债"（债券代码：123093）将于2024年1月19日支付第三年利息， 每10张"金陵转债"(面值1000元）利息为15.0元（含税）。 2、债权登记日：2024年1月18日 3、除息日：2024年1月19日 4、付息日：2024年1月19日 5、本次票面利率：本次付息期间及票面利率：计息期间为2023年1月19日至 2024年1月19日，票面利率为1.5%。 6、"金陵转债"本次付息的债权登记日为 2024年1月18日，截至 2024年1月18 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的"金陵转债"持有人享有本次派发的 利息，在 2024年1月18日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 1 月 9 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第十二次 会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电 话方式发出。本次会议由监事会主席顾京先生召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司监事均亲自出席了本次会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》； 为了充分利用公司募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收 益，为公司与股东创造更大的收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证日常 经营不受影响的前提下，授权董事长使用 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 1 月 9 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第十四次 会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电 话方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，公司监事和高 管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 上述议案，无需提交股东大会审议。 2. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，结合公司发展需要，经总经理 提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任武东国（简历见附件）为公 司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次 会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，为此公司董 事会决定于2024年1月26日（星期五）召开2024年第一次临时股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于提 请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定； 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月26日（星期五)14： ...

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会 2024 年 1 月 10 日 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日 召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任武东国先 生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自公司第七届董事会第十四次会议审 议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。武东国先生具备与其行使职权相 适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《江苏金陵体育器材股份 有限公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；任职资格合法，聘任程序合法合规。 本次聘任高级管理人员的提名程序与审议程序均符合《中华人民共和国公 ...

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司董事会及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"或"金陵体育"）于 2024 年 1 月 9 日召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过 2 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司 2024 年第七届董 事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循 环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述使用期限及累计交易额度范围内行使 该项投资决策权，并签署相关合同文件。该事项在董事会审议权限内，不需要提 交股东大会审议。具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕3555 号"文同意注册的批复， 公司于 2021 年 1 月 19 日向不特定对象发行了 250 万张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 2.50 亿元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及 保荐费 318.00 万元（含税 ...

江苏金陵体育器材 股份有限公司 章程 二零二四年一月 | 第一章 | 总则 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | | 第一节 | | 股份发行 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 第三节 | | 股份转让 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 第一节 | | 股东 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | | 董事会 | | 第一节 | | 董事 | | 第二节 | | 董事会 | | 第三节 | | 独立董事 | | 第四节 | | 董事会秘书 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | | 监事会 | | 第一节 | | 监事 | | 第二节 | | 监事会 | | 第八章 | | 党的组织和党建工作 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 | | 财务会计制 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | | 润分配政策发表独立意见。 | 分红具体方案可能损害公司或者中小 | | --- | --- | | （2）公司监事会对利润分配政策 | 股东权益的，有权发表独立意见。董事 | | 和事项作出决议，必须经全体监事的过 | 会对独立董事的意见未采纳或者未完 | | 半数通过。 | 全采纳的，应当在董事会决议中记载独 | | （3）公司股东大会审议利润分配 | 立董事的意见及未采纳的具体理由，并 | | 政策和事项时，应当安排通过网络投票 | 披露。 | | 系统等方式为中小投资者参加股东大 | （2）公司监事会对利润分配政策 | | 会提供便利。公司股东大会对利润分配 | 和事项作出决议，必须经全体监事的过 | | 政策作出决议，必须经出席会议的股东 | 半数通过。 | | 所持表决权三分之二以上通过。 | （3）公司股东大会审议利润分配 | | 2、既定利润分配政策的调整条件、 | 政策和事项时，应当安排通过网络投票 | ...