第一章 总则 江苏金陵体育器材股份有限公司 重大事项内部报告管理制度 第一条 为规范江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）重大 事项内部报告工作，明确公司重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披 露内容的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务 的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息及时向董事会、公司责任领导、 董事会秘书、董事长进行报告的制度，确保董事会秘书第一时间获悉公司重大信 息。 第三条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构： 1. 公司董事会秘书； 2. 公司董事和董事会； 3. 公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员； 4. 公 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 第一条 为规范江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提 高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏金陵体育器材股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年（含 1 年）的投 资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过 1 年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一） 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 第四条 本制度适 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）治理结构，规范公司经营行为，提高公司内部审计工作质量，防范和 控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件和《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，独立监督和评价本公司、分公司、 办事处、控股子公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性 以及对经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。目的是加强本公司、分公 司、办事处、控股子公司及其直属分支机构的管理和监督，防范和控制风险，改 善经营管理，提高经济效益，确保公司信息披露的真实性、准确性和完整性。 第三条 本制度所称内部控制，是指为了保证公司战略目标的实现，而对公 司战略制定和经营活动中存在的风 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资 金使用安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集 资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏金陵体育器材股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证 等）以及非公开发行证券方式向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公 司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目获取不正当 ...

第一条 为提高江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称"《信息披露管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度，是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社 会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，各部门、子公司、分支机构 的负责人，控股股东、实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必 究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会办公室会同财务部、内部审计部门在董事会秘书的领导下 负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报 公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 年报信息披露发生重大差 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件 和《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之规定制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为明确江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的工作职责和程序，督促董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及（以下简称"《创业板上市规则》"）、《江苏金陵体育器材股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他相关法律、法规、规章和规范性 文件的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，为公司的高级管理人员，对董事会负责。 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律、金融 等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会 秘书资格证书。 -1- 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一） 根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任高级管理人员 的情形； （二） 被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措 施，期限尚未 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露的原则 第五条 公司的董事和高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整、及时、公平。其中公司及董事的保证内容应作为重要 提示在公告中陈述。 第六条 公司应当建立健全内幕信息知情人登记管理制度，加强未公开重 大信息内部流转过程中的保密工作，尽量缩小知情人员范围，防止泄漏重大未公 开信息。内幕信息知情人在内幕信息依法披露前，不得买卖公司股票、公开或者 泄露内幕信息或者建议他人买卖公司股票。 第七条 公司依法披露的信息，应当在深交所网站和符合中国证监会规定 条件的媒体发布，同时将其置备于公司住所地，供投资者、潜在投资人和利益相 关者等社会公众查阅。信息披露文件的全文应当在深交所网站和符合中国证监会 规定条件的网站披露，定期报告、收购报告书等信息披露文件的摘要应当在证券 交易所的网站和符合中国证监会规定条件的报刊披露。 第八条 公司在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体， 公司不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务， 第一条 为规范江苏金陵体育器材 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 董事长工作细则 第二条 公司依法设立董事长职务，代表公司并依据《公司章程》和股东会的 授权，全面负责处理公司法人财产事项和决策公司重大、重要事项。董事长对董事 会负责，如果董事长不能履行职责，或者董事长发生重大变更，董事会有权修改本 细则。 第二章 董事长的任职资格及任免程序 第三条 董事长的任职资格： （1）具有丰富的市场经济知识，能够正确分析、判断国内外宏观经济形势和市 场发展趋势，有统揽和驾驭全局的能力，决策能力强，敢于负责； （2）有良好的民主意识，心胸广阔，任人唯贤，团结同仁； （3）有较强的沟通、协调能力，善于协调董事会内部、董事会与股东、董事会 与总经理之间的关系，有较强的组织实施股东会和董事会决议的能力； （4）具有丰富的企业管理工作经历，熟悉本行业业务，了解多种行业生产经营 情况，并能很好地掌握国家有关政策、法律和法规； （5）能全面履行诚信与勤勉义务，清正廉洁，公道正派，知人善任； 第一章 总则 第一条 为完善江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，明确董事长的职责、权限，确保董事长依法履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《江苏金陵体育器材股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投融资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以上提 名，并由董事会选举产生。 第八条 战略委员会下设战略投资小组，负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 -1- 第九条 战略委员会的主要职责权限为： 第十条 战略委员会对董事会负责。战略委员会的提案提交董事会审议决定。 战略委 ...