| -证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于转让控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"或"金陵体育"）于 2024年12月17日召开第七届董事会第二十三次会议，以全票同意的表决结果审议 通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，同意公司将持有的苏州金陵材料工 程科技有限公司（以下简称"金陵材料"）60%的股权转让给苏州精字材料有限公 司转让价格100.00万元(金额大写壹佰万元整）。 本次交易完成后公司将不再持有金陵材料股权，金陵材料将不再纳入公司合 并报表范围。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。根据公司章程的规定，本次交易在董事会审批权限 范围内，无需提交股东大会审议。 二、交易对方基本情况 1.公司名称：苏州精字材料有限公司 4.企业类型：其他有限责任公司 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十九次会议，以全票同意 的表决结果审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目 实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前 提下，将"高端篮球架智能化生产线技改"及"营销与物流网络建设"募投项目 达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月。根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次部分募投项目延期事项已经公司董 事会审议通过，该事项未超 ...

关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏金陵体育器材股份有限公司 上海君澜律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《江苏金陵体育 器材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，上海君澜律师 事务所（以下简称"本所"）接受江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派本所律师对公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行见证，并就本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表 决结果等事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1.1 本次股东大会由公司董事会召集。 公司董事会于 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投 项目延期的议案》。 上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。 1.审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》 具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投 项目延期的议案》。 上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。 2024 年 12 月 17 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第十九 次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电 话方式发出。应出席 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二 次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，为此公司 董事会决定于2024年12月17日（星期二）召开2024年第二次临时股东大会，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于 提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定； 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月17日（星期二)14：00； （2 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上述议案，同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。 上述议案，无需提交股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于董事会提议向下修正"金陵转债"转股价格的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于向下修正金陵转债转股价格的公告》。 上述议案，同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。 上述议案，需提交股东大会审议。 2. 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会决定于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会 议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式， ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 3、本次向下修正"金陵转债"转股价格尚需提请股东大会审议批准。 公司于 2024 年 11 月 29 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于董事会提议向下修正"金陵转债"转股价格的议案》，该议案尚需提交股 东大会审议批准。现就相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3555 号文《关于同意江苏金陵 体育器材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公 司于 2021 年 2 月 18 日公开上市 25,000.00 万元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共 250.00 万张。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 2.50 亿元可转换公 司债券于 2021 年 2 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称"金陵转债"，债券 代码"123093"。公司本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1、证券代码：300651 | | --- | | 证券简称：金陵体育 | 5、截至本公告日，公司股票自 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 22 日已 有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继 续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。若触发 条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3555 号文《关于同意江苏金陵 体育器材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公 司于 2021 年 2 月 18 日公开 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于参股子公司完成工商注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到参股子公司 江苏金动感智能设备有限公司(以下简称"金动感智能")，其已于 2024 年 10 月 23 日取得张家港市市场监督管理局核发的《登记通知书》，准予注销登记。 目前金动感智能已无实际业务开展，将其予以注销有利于优化资源配置，提 高管理效率。注销完成后，对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响， 也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不会损害公司及股 东、特别是中小股东的利益。 特此公告。 江苏金陵体育器材股份有限公司 董事会 2024年10月28日 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 10 月 22 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第二十 一次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2024 年 10 月 11 日 以电话方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，公司监事 和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 江苏金陵体育器材股份有限公司董事会 2024 年 10 月 23 日 具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育 器材股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 上述议案，同意 7 名，反对 0 ...