证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-007 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司全资子公 司浙江精峰汽车部件制造有限公司（以下简称"浙江精峰"）在保证募集资金投 资项目建设进度和公司正常经营的情况下，拟使用总金额不超过 17,000 万元的 暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使 用。该议案尚需提交至 2024 年第一次临时股东大会进行审议，自公司股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效。有关具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2986 号《关于核准杭州雷迪克 节能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，同意杭州雷迪 克节能科技股份有限公司发行面 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-006 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 次会议的会议通知于2024年3月29日以电话通讯的方式发出。本次会议于2024年4 月2日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由 公司监事会主席许玉萍女士主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技 股份有限公司章程》等有关规定。 经与会监事认真审议，会议通过了如下议案： 一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司及控股子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司杭州沃德汽 车部件制造有限公司、杭州大恩汽车传动系统有限公司、上海博明逊进出口有限 公司及浙江精峰汽车部件制造有限公司合计拟使用各商业银行综合授信额度，使 用额度不超过人民币 65,000 万元。 该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内， 资金可以滚动使用。 表决结果：赞成 3 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议 会 议 决 议 （2024 年 4 月 2 日） 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 2 日以通讯方式召开。本次会议应出 席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规及规范性文件的规定。经各位独立董事审议，形成如下决 议: 一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 根据审慎核查，我们认为：本次公司及子公司杭州沃德汽车部件制造有限公 司、杭州大恩汽车传动系统有限公司、上海博明逊进出口有限公司及浙江精峰汽 车部件制造有限公司合计拟使用不超过人民币 65,000 万元的各商业银行综合授 信额度的事项，符合公司发展需要，有利于公司长期发展，不存在损害公司股东， 尤其是中小股东利益的行为。 因此，我们一致同意本次向银行申请综合授信额度的事项，并同意将此议案 提交至第四届董事会第二次会议审议。 表决结果：3 名赞成；0 名弃权；0 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-010 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 2：00 召开公司 2024 年第一次临时股东大 会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于 召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 2：00。 网络投 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-005 为满足公司及控股子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司杭州沃德汽 车部件制造有限公司、杭州大恩汽车传动系统有限公司、上海博明逊进出口有限 公司及浙江精峰汽车部件制造有限公司合计拟使用各商业银行综合授信额度，使 用额度不超过人民币 65,000 万元。 本授信额度项下的贷款主要用于提供公司日常经营流动资金所需，包括但不 限于流动资金贷款、各类保函、信用证、银行承兑汇票等合规金融机构借款相关 业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。 在授信期内，该授信额度可以循环使用。公司董事会授权董事长或董事长指 定的授权人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署有关的合同、协议、 凭证等各项法律文件；该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事专门会议针对该议案发表了同意的审核意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-009 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度的议案》，并提请股东大会批准授权董事长沈仁荣先生 及公司管理层全权办理此次银行授信相关工作。本议案尚需提交公司股东大会审 议，现将具体情况公告如下： 为满足公司及控股子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司杭州沃德汽 车部件制造有限公司、杭州大恩汽车传动系统有限公司、上海博明逊进出口有限 公司及浙江精峰汽车部件制造有限公司合计拟使用各商业银行综合授信额度，使 用额度不超过人民币 65,000 万元（不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、 信用证等贸易融资业务），融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，公司及 子公司在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的融资业务。 在上述银行授信总额度内，公司及子公司将根据实际 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-008 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于使用公司自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证 资金安全的情况下，拟使用总金额不超过 55,000 万元的闲置自有资金进行现金 管理，在上述额度及决议有效期内资金可以滚动使用。该议案尚需提交至 2024 年第一次临时股东大会进行审议，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。有关具体情况如下： 公司闲置自有资金（不影响公司正常资金使用）。 （五）投资决议有效期限 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下， 公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的增加公司资金收益，为 公司及股东获取更多的投资回报。 （二）额度及期限 公司拟使用不超过 55,000 万元 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为杭州雷迪 克节能科技股份有限公司（以下简称"雷迪克"、"公司"）创业板公开发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关法律法规的规定，经审慎核查，对公司使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理事项发表核查意见如下： 一、公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2986 号《关于核准杭州雷迪克节 能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，同意杭州雷迪克 节能科技股份有限公司发行面值总额 28,850 万元的可转换公司债券，每张可转 债面值为人民币 100 元，按面值发行，期限 6 年。公司本次公开发行 A 股可转 换公司债券募集资金共计人民币 28,850.00 元，扣除相关承销费和保荐费人民币 5 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-004 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司浙江精峰汽车部件制造有限公司（以下简称"浙江精峰"）在确保不影响募集 资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下使用总金额不超过 18,000 万元的 暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使 用，该额度自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。 近日，浙江精峰在授权范围内使用闲置募集资金购买的理财产品部分已到期 并赎回，该事项不构成关联交易，现就有关进展情况公告如下： | 序 | | | 产品 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-003 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于控股股东与一致行动人之间协议转让 公司部分股份完成过户登记的公告 公司控股股东杭州科坚控股有限公司及其一致行动人日照中益仁私募基金管 理有限公司-中益仁添益 1 号私募证券投资基金保证向本公司提供的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、股份过户登记情况 本次协议转让已完成过户并于 2024 年 3 月 28 日取得了中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让完成过 1 户前后，科坚控股与添益 1 号持股情况如下： | 股东名称 | 本次变动前 | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股数（股） | 占总股本比例 （%） | 股数（股） | 占总股本比例 （%） | | 杭州科坚控股 | 29,700,071 | 28.95 | 20,516,671 | 20.00 | | 添益 1 号 | 0 | 0.00 | 9,183,400 | 8.95 | | 合计 | 29,700,0 ...