雷迪克（SZ 300652，收盘价：63.3元）7月30日晚间发布公告称，公司第四届第十六次董事会会议于 2025年7月30日在公司会议室以现场表决方式召开。会议审议了《关于续聘2025年度审计机构的议案》 等文件。 2024年1至12月份，雷迪克的营业收入构成为：工业占比99.2%，其他业务占比0.8%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2025-054 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议并经特别决议通过， 同时提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的相关部门人员具体办理本次 公司章程修订涉及的工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件。授权有效期 限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之 日止。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议的会议通知于2025年7月24日以电话通讯的方式发出。本次会议于2025 年7月30日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人， 会议由公司董事长沈仁荣先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《杭州 雷迪克节能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定。 经与会董事认真审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变 更登记的议案》 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制 度 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，以形成科 学、高效的决策执行体系和激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的规定及《杭 州雷迪克节能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定 本制度。 第二条 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门 委员会成员全部由董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 审计委员会工作细则 第三条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第四条 人员组成： （一）审计委员会成员由三名委员组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制 度 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立杭州雷迪克节 能科技股份有限公司（以下简称"公司"）责权利相匹配的激励约束机制，合理 确定公司董事、高管薪酬标准和支付方式，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的规定及《杭州雷迪克节能科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事； （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、 公司董事会及《公司章程》认定的其他人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）收入水平符合公司规模与经营业绩的原则，同时与市场薪酬水平相符； 而作相应的调整。 第八条 董事的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议，提交董事会审议 通过后，报股东会批准后实施。高级管理人员的薪酬方案， ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 子公司管理制 度 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 （一）公司独资设立全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立控股或非控股子公司。 第三条 本制度适用于公司及其子公司。子公司董事、监事（如有，下同） 及高级管理人员应严格执行本制度，并应按照本制度及时、有效地做好管理、指 导、监督等工作。 第二章 子公司管理的基本原则 第四条 本制度旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对子公司 的治理、资源、资产、投资等运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风 险能力。 第五条 子公司应遵循本制度，子公司同时控股其他公司的，应参照本制度 的要求逐层建立对其子公司的管理制度，并接受公司的监督。 第六条 公司委派至子公司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有效执 行负责。公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子公司 做好管理、指导、监督等工作。 第一条 为加强对杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 总经理工作细则 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，明确公司总经理的经营管理权限，规范公司总经理的经营管理行为，确 保公司总经理的工作效率和有效决策，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的规定及《杭州雷迪克节能科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本工作细则。 第二条 本细则适用人员范围为总经理和《公司章程》所规定的其他高级管 理人员，董事会秘书除外（该职位由《董事会秘书工作细则》另行规范）。 第三条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘，主持公司日常经营 和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责并向董事会报告工作。 （四）诚信勤勉、廉洁公正； （五）有较强的使命感、责任感和积极开拓的进取精神，精力充沛、身体健 康。 1 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 总经理工作细则 第二章 总经理的任职资格及任免程序 第四条 总经理及其他高级管理人员任职 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 内部控制制度 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为完善杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的规定及《杭州雷迪克节能 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、管理层和员工共同实施的、旨在合理 实现以下基本目标的一系列控制活动： （一）实现公司发展战略； （二）提高公司经营的效益及效率； 1 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 内部控制制度 （三）保证公司财务报告及管理信息的真实、可靠和完整； （四）保障公司资产的安全； （五）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平； （六）遵循国家法律法规和有关监管的要求。 第三条 公司的内部控制应当在遵照下述原则的基础上，实现内部控制的 基本要素与公司内部的各个层级、各项业务和各个环 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规的规定及《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，为履行独立董事职 责专门召开的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小 股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 独立董事工作制度 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规的规定及《杭 州雷迪克节能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如发现所审议 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违 规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规及 《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度及证券交易所相关规则要求及时登记和 报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录，保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情 人的登记入档和报送事宜。公司董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档 案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司相关部门、单位应将内幕信息 管理纳入相关业务的管 ...