国投证券股份有限公司 关于世纪天鸿教育科技股份有限公司使用闲置自有资金购 买理财产品的核查意见 国投证券股份有限公司（2023 年 12 月由"安信证券股份有限公司"更名为 "国投证券股份有限公司"，以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为世纪天 鸿教育科技股份有限公司（以下简称"世纪天鸿"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导、2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市及持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的规定，对世 纪天鸿拟使用闲置自有资金购买理财产品事项进行了核查，现将核查情况及核查 意见发表如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，利用闲置自有资金进行理财产品投资，增加公司资金收益。 （二）投资额度 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 40,0 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的 要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事通过 列席董事会和股东大会会议，对重大决策事项进行监督，认为公司董事会认真执行 了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的 各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司经营管理 层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，实 现了业绩平稳发展的目标。 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次监事会，具体如下： 1、第三届监事会第十八次会议于 2023 年 3 月 2 日在公司会议室以现场方式 召开，会议审议通过了：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于公 司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2022 年度内部控 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-006 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召 开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会 计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原 则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务 状况，公司对 2023 年度报告合并报表范围内的各项资产进行了全面清查和减值 测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备及信用减值准备。现将 有关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资 产进行了全面清查，对可能发生减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提 减值准备共计 466.09 万元，具体情况如下： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-013 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘大华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司年度股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，现有合伙人 270 人，注册会计师 1,471 人，其中签署过证券服务业务审计报告 ...

国投证券股份有限公司 关于世纪天鸿教育科技股份有限公司 2023 年度日常关联交 易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 国投证券股份有限公司（2023 年 12 月由"安信证券股份有限公司"更名为 "国投证券股份有限公司"，以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为世纪天 鸿教育科技股份有限公司（以下简称"世纪天鸿"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导、2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市及持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律法规的规定，对世纪 天鸿 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计事项进行 了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会议，审议通过了《关于 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006108 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 世纪天鸿教育科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华核字[2024]0011006108 号关联方资金占用情况的专项说明 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011006108 号 世纪天鸿教育科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了世纪天 鸿教育科技股份有限公司（以下简称世纪天鸿公司）2023 年度财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-014 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过了 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互 联网投票系统的进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方 式。公司将通过深圳证券 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-017 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 16 日以专人送达形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人，会议由监事会主席王凯先生召集和主持。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交 ...

经核查独立董事赵琳、潘石坚、孙晓翠的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事赵琳、潘石坚、孙晓翠的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司实际经营情况和长期 发展需要，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：以公司2023年12月31日的 总股本363,863,206股为基数向全体股东每10股派发现金0.50元人民币（含税）， 以此计算合计拟派发现金红利18,193,160.30元（含税），本年度不进行送股及资 本公积转增股本。本次利润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-007 本利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额 不变的原则对分配比例进行调整。 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召 开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、2023年度利润分配预案情况 经大华 ...