深圳市民德电子科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，独 | | --- | --- | | 独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、 | 立董事行使该职权的，应当经全体独立董事过半数同意。对独立 | | 行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同 | 董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政 | | 意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东 | 法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召 | | 大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通 | 开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会 | | 知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。 | 的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知； | | | 董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。 | | 第九十七条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期 | 第九十七条 董事由股东大 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市民德电子科技股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")董事会及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科 学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关现行法律、 法规和《深圳市民德电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事、高 级管理人员和其他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 (九)决定公司内部管理机构的设置； 第四条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人。董事会设董事长1人。 独立董事中应至少包括一名会计专业人士。 第五条 董事会行使下列职权： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司的利 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2023-062 深圳市民德电子科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届监 事会第二十一次会议（以下简称"会议"）于2023年12月8日在公司会议室以现场方 式召开，会议通知已于2023年12月1日以书面和邮件方式送达全体监事。本次会议应 参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席罗源熊先生主持。本 次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于全资子公司签订设备租赁合同暨关联交易的议案》 根据公司业务发展的实际情况，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司 对经营范围进行部分变更，对《公司章程》作了相应修改。此外，为进一步提升规范 运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《公司章程》进行了 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2023-061 深圳市民德电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三 届董事会第二十八次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 8 日在公司会议 室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以书面和电 子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中 董事邹山峰先生、独立董事张波先生、邢德修先生以及张驰亚先生以通讯方式参 与并行使表决权。会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于全资子公司签订设备租赁合同暨关联交易的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，董事会认为：公司全资子公司签订设备租赁合同暨关联交易事项， 是根据公司实际业务发展情况所 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 | 议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存，保存期限 | 议记录上签名。战略委员会会议的会议通知、会议决议和会议记 | | --- | --- | | 十年。 | 录等会议文件作为公司档案，由公司董事会秘书负责保存，保存 | | | 期限十年。 | 深圳市民德电子科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 8 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为适应深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公 | 第一条 为适应深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公 | | 司"）的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， | 司"）的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， | | 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 | 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 | | 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 | 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 | | 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳市民德 | 法》（以下简 ...

《董事会审计委员会工作细则》修订对照表 注：加"删除线"表明该条款被删除,"字体加粗"表示增加或修改该条款。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为强化深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公 | 第一条 为强化深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公 | | 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 | 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 | | 管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 | 管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 | | 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳市 | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 | | 民德电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 | 司独立董事管理办法》《深圳市民德电子科技股份有限公司章程》 | | 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细 | （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 | | 则。 | 审计委员会，并制定本工作细则。 | | 第二 ...

1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事 会第二十八次会议决定于2023年12月25日（周一）下午15:00召开2023年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2023-064 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 2、会议召集人：公司董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月25日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月25日 9:15-15:00。 决结果为准。 6、会议的股权登记日：2023年12月18日。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十八次会议审议通过议案， 决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 注：加"删除线"表明该条款被删除,"字体加粗"表示增加或修改该条款。 深圳市民德电子科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 8 日 | 修订前 | | | | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为规范深圳市民德电子科技股份有限公司(以下简称"本 | | | 第一条 | | | 为规范深圳市民德电子科技股份有限公司(以下简称"本 | | | | | 公司"或"公司")董事会及其成员的行为，保证董事会工作效率， | | | | | | 公司"或"公司")董事会及其成员的行为，保证董事会工作效率， | | | | | 提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根 | | | | | | 提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根 | | | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他有 | | | | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市民德电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上（含）提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工 作，由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 战略委员 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 章 程 二零二三年十二月 深圳市民德电子科技股份有限公司章程 目 录 1 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 深圳市 ...