证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-007 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第五次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 6 日（星期二）召开公司 2025 年第 一次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第五次会议审议 通过后，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的相 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 6 日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行 ...

第五届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五 次会议于 2025 年 4 月 14 日通过通讯形式发出通知，于 2025 年 4 月 18 日 15:50 召开。会议召集人按照《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定对本次临时召开会议向各位参会监事进行了说明，全体监事一 致同意豁免本次监事会提前通知期限。 本次会议由监事会主席黄小琳女士召集并主持，应参会监事 3 名，实参会监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-005 圣邦微电子（北京）股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表 决票数的 100%，表决通过。 (三)审 ...

经与会董事表决，形成如下决议： 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-004 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于 2025 年 4 月 14 日通过通讯形式发出通知，于 2025 年 4 月 18 日 15:30 以通讯方式召开。会议召集人按照《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定对本次临时召开会议向各位参会董事进行了说明， 全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知期限。 本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免提前发出董事会会议通知的议案》 董事会认为：本次召开董事会审议事项已 ...

| 序号 | 事项 | 是否存在该事项（是 | 备 | | --- | --- | --- | --- | | | | /否/不适用） | 注 | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见或者 | 否 | | | | 无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 | 否 | | | | 无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 36 | 否 | | | | 利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实际控制 人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是，是否说明前述人员成为 | 否 | | | | 激励对象的必要性、合理 ...

证券简称：圣邦股份 证券代码：300661 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 圣邦微电子（北京）股份有限公司 二零二五年四月 2025 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参与本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 行政法规、规范性文件，以及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或 ...

证券简称：圣邦股份 证券代码：300661 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案）摘要 圣邦微电子（北京）股份有限公司 二零二五年四月 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参与本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 行政法规、规范性文件，以及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称" ...

证券简称：圣邦股份 证券代码 300661 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、 | 释义 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次股票期权激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | | （二）拟授予股票期权的数量 7 | | | （三）股票期权的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期 8 | | | （四）股票期权的授予条件与行权条件 10 | | | （五）股票期权的授予价格及行权价格的确定方法 14 | | | （六）激励计划其他内容 15 | | | 五、独立财务顾问意见 | 16 | | （一）对股票期权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 16 | | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 17 | | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 17 | | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 18 | | | （五）对上市公司是否为激励对 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10） 8519-1300 传真：（86-10） 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于 2025 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 二零二五年四月 关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）的法律意见书 致：圣邦微电子（北京）股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）是具有从事法律业务资格的律师事务 所。本所受圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"圣邦股份"、"公司"）委 托，委派本所律师以专项法律顾问的身份，就圣邦股份实施 2025 年股票期权激励计划 （以下简称"本次激励计划"）所涉及的有关法律事项，出具本法律意见书。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股 票上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 （2025 年 4 月） 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公 司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股 东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有 关法律、行政法规和规范性文件以及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，公司制定了《圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年股 票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》、本激励计划的有关规定，并结合公司的 ...

Group 1 - The core viewpoint is that Shengbang Co., Ltd. is positioned to benefit from domestic substitution and global competition in the semiconductor industry, driven by policy support, supply chain security needs, and technological advancements [1][8] - The current domestic market for analog chips in China is heavily reliant on imports, with a localization rate of only 12%-30%, indicating significant room for growth [1][2] - The global analog chip market is projected to reach $82.5 billion by 2025, with China accounting for over 30% of this market, approximately $27 billion [2] Group 2 - The demand for analog chips is expected to surge due to structural upgrades in downstream sectors, including consumer electronics, new energy vehicles, and AI infrastructure [3] - Shengbang has a diverse product matrix with over 5,200 products, allowing it to quickly respond to varied market demands, particularly in the automotive and industrial automation sectors [3][4] - The company aims for a 30% revenue contribution from automotive electronics by 2025, with significant penetration into major automotive supply chains [3][4] Group 3 - Shengbang is focusing on high-end market breakthroughs and global expansion, with plans to develop RF chips and high-precision ADCs to enter medical and military markets [5] - The company is set to establish a production base in Thailand by 2025, targeting Southeast Asia and North American clients, with expectations for overseas revenue to increase from 10% to 25% [5] Group 4 - The company is enhancing its vertical integration by developing in-house testing capabilities and aims to improve gross margins through self-built high-end packaging and testing capabilities [7] - Shengbang is also investing in third-generation semiconductors, with GaN transistor drivers expected to see a 167% year-on-year revenue growth in 2024 [7] Group 5 - The growth trajectory of Shengbang is shifting from merely filling domestic gaps to achieving technological leadership, with a target self-sufficiency rate of 25% by 2025 [8] - The company's market value potential could exceed 100 billion yuan if strategic initiatives are successfully implemented, positioning it as a core player in the global analog chip industry [8]