证券简称：圣邦股份 证券代码：300661 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参与本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股普通股股票。 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 （草案） 圣邦微电子（北京）股份有限公司 二零二三年八月 2023 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：圣邦微电子（北京）股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度偿 | 2023 年上半 | 占用形成 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 还累计发生 | 年末占用资 | 占用性质 原因 | | | | 联关系 | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | 金余额 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为圣邦微电子（北京） 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断、实事求是的立 场，现就公司第四届董事会第十五次会议相关事项进行审议，并发表如下独立意 见： 因此，我们一致同意公司为 265 名激励对象办理第四个行权期的 2,771,187 份股票期权的行权相关事项。 三、关于《圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草 案）》及其摘要的独立意见 （一）《圣邦微电子（北京）股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划（草案）》）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市规则》等有关法律、法 规、规章及规范性文件的规定。 （二）未发现公司存 ...

证券简称：圣邦股份 证券代码：300661 二零二三年八月 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参与本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予的股票期权数量为 1,032.50 万份，约占本激励计 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2023-044 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于公司 2018 年股票期权激励计划首次授予部分 第四个行权期可行权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予部分股票期权第四个行权期符合行权条件的激励对象人数为 265 人，可行权的股票期权数量合计为 2,771,187 份，约占公司目前总股本的比 例为 0.59%；第四个行权期可行权的股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市 条件。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公 告，敬请投资者注意。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）2018 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第四个行权期可行权的条件 已满足，经第四届董事会第十五次会议审议通过，目前公司 265 名激励对象在第 四个行权期可行权股票期权数量合计为 2,771,187 份，现对相关事项说明如下： 一、2018 年股票期权激励计划简述及已履行的审议程序 (一 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2023-046 圣邦微电子（北京）股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书的公告 独立董事盛庆辉保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1、本次征集投票权为依法公开征集，征集人盛庆辉女士符合《中华人民共和 国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、征集人未持有公司股票。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并根据圣邦微电子 （北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）其他独立董事的委托， 独立董事盛庆辉女士作为征集人就公司于2023年9月13日召开的2023年第一次临时 股东大会中审议的关于《圣邦微电子（北京）股份有限公司2023年股票期权激励计 划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）相关议案向 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2023-047 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议审议通过，决定于 2023 年 9 月 13 日（星期三）召开公司 2023 年第 一次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第十五次会议审 议通过后，决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的相 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 13 日；其中，通过深圳证券交易所交易 ...

监事会关于2018年股票期权激励计划首次授予 第四个行权期可行权名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2023-045 圣邦微电子（北京）股份有限公司 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等有关法律、法规和规范性文件以及《圣邦微电子（北京）股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对公司 2018 年股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"）首次授予股票期权第四个行权期可行权名单进行审核， 发表核查意见如下： 本次可行权的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围， 其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 章程修订对照表 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况说明如下： 鉴于公司《2018 年股票期权激励计划》之首次、预留股票期权采用自主行 权模式，自 2023 年 4 月至 2023 年 6 月，公司总股本因股票期权自主行权原因增 加 29.1864 万股。因此，公司总股本由 35,834.8826 万股增加至 35,864.0690 万股， 注册资本由人民币 35,834.8826 万元增加至 35,864.0690 万元。 公司于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议 案》。公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期可归属的 84.7596 万股限制性股票已于 2023 年 6 月 2 日上市流通，公司总股本由 35,864.0690 万股增加至 35,948.8286 万股，注 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 19 日 （星期五）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面。 公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交 （问题征集专题页面二维码） 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2023-031 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露了《2022 年年 度报告》及其摘要。为了让广大投资者进一步了解公司 2022 年度经营情况，公 司定于 2023 年 5 月 22 日（星期一）15:00-17:00 在全景网举行 2022 年度业绩说 明会（以下简称"本次业绩说明 ...