| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况； 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以 委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 4、股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五） 5、现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号公司会议室 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 延长 2023 年度向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐人"） 作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"飞鹿股份"或"公司"） 2023 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》等有关法律法规和规范性文件的要求，对飞鹿股份延长本次发行股东大会决 议有效期及相关授权有效期的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次发行上市的审议程序 2023 年 3 月 13 日，飞鹿股份召开第四届董事会第二十五次会议，2023 年 4 月 18 日，飞鹿股份召开 2023 年第一次临时股东大会，2023 年 9 月 18 日，飞鹿 股份召开第四届董事会第三十次会议，飞鹿股份董事会、股东大会审议通过了《关 于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方 案的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使 ...

2023 年度股东大会的法律意见 北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 京天股字（2024）第 209 号 致：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称公司）2023 年度股东大会（以 下简称本次股东大会）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 15 日（星期三）在湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号公司会议室 召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本所律师参加 本次股东大会并对本次股东大会现场进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）以及《株洲飞鹿高新材料技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开 程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出 具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第 四届董事会第三十七次会议决议公告》《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第四 届 ...

北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 延长 2023 年度向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期 的专项核查意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 延长 2023 年度向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期 的专项核查意见 致：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称本所）与株洲飞鹿高新材料技术股份 有限公司（以下简称公司或发行人）签订的《专项法律顾问委托协议》，本所担任 公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称本次发行）的专项中国法律顾问， 现就发行人延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期出具本专项核查 意见。 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《监管规 则适用指引——发行类第 6 号》（以下简称《6 号监管指引》）《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本专项核查意见出具之日以前已经发生或者存在的事 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 5、根据《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定：在本次发行的 可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修 正方案并提交公司股东大会审议表决。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5 月 10 日已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%（即 6.38 元/股），预计后续将可能触发"飞鹿转债"转股价格向下修正条 件。若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会 审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 一、"飞鹿转债"发行上市概况 （一）"飞鹿转债"发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2020]70 7 号文核准，公 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于公司部分董事和高级管理人员增持公司 二、增持计划的实施情况 股份计划实施时间过半的进展公告 公司董事兼高级副总裁何晓锋、高级副总裁刘雄鹰、董事会秘书易佳丽保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事兼高级副总裁何晓锋、高级副总裁刘雄鹰、董事会秘书易佳丽计 划自 2024 年 2 月 6 日起六个月内增持公司股票，本次增持计划拟增持股份的价 格为不超过人民币 6.6 元/股，若增持期间发生除权除息等事项则进行相应调整。 董事兼高级副总裁何晓锋计划增持金额不低于 50 万元，不高于 100 万元；高级 副总裁刘雄鹰计划增持金额不低于 50 万元，不高于 100 万元；董事会秘书易佳 丽计划增持金额不低于 30 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第三十八次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2024年4月21 日通过OA办公系统、邮件等形式发出。 2、本次董事会会议于2024年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。独立董事杜建 忠先生、刘崇先生以通讯方式出席，无委托出席情况。 4、本次董事会会议由董事长章卫国先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥68,255,011.66, a decrease of 35.68% compared to ¥106,123,018.10 in the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥13,556,949.87, representing a decline of 471.27% from a profit of ¥3,651,541.08 in the previous year[6] - The net cash flow from operating activities was negative at ¥43,834,784.68, a decrease of 68.70% compared to the previous year's negative cash flow of ¥25,983,696.50[6] - The operating profit (loss) for the period was -¥14,076,126.86, a decline of 539.77% from a profit of ¥3,200,775.06 in the previous year[12] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 68,255,011.66, a decrease of 35.7% compared to CNY 106,123,018.10 in the same period last year[26] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 13,952,339.50, compared to a profit of CNY 3,269,795.70 in Q1 2023[26] - The total comprehensive income attributable to the parent company was -13,556,949.87 CNY, compared to 3,651,541.08 CNY in the previous period[27] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥1,781,504,679.07, down 2.37% from ¥1,824,756,168.65 at the end of the previous year[6] - Total liabilities decreased to CNY 1,230,576,723.29 from CNY 1,261,175,528.20, a decline of 2.4%[24] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 67,319,476.97 from CNY 128,556,546.30 at the beginning of the period, a decline of 47.7%[23] - Accounts receivable decreased to CNY 467,447,578.87 from CNY 547,736,332.48, a reduction of 14.7%[23] - The total assets of the company decreased to CNY 1,781,504,679.07 from CNY 1,824,756,168.65, a decline of 2.4%[23] Cash Flow - Cash inflow from operating activities totaled 95,669,983.69 CNY, down 49.6% from 189,918,709.03 CNY in the previous period[29] - Cash outflow from operating activities was 139,504,768.37 CNY, a decrease of 35.4% from 215,902,405.53 CNY in the previous period[29] - Net cash flow from investing activities was -24,981,387.03 CNY, an improvement from -33,027,984.65 CNY in the previous period[30] - Cash inflow from financing activities was 29,933,204.46 CNY, down 69.5% from 97,965,711.00 CNY in the previous period[30] - The net cash flow from financing activities increased to 17,393,600.40 CNY, compared to 9,495,916.04 CNY in the previous period[30] - The ending cash and cash equivalents balance was 44,860,715.70 CNY, up from 34,840,298.71 CNY in the previous period[30] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,960[13] - The 2024 employee stock ownership plan involved 14 participants, with a total subscription amount of RMB 4.9662 million for 890,000 shares at a price of RMB 5.58 per share[20] - Several directors and senior executives, including the Vice President and Secretary of the Board, announced plans to increase their shareholdings, reflecting confidence in the company's future[21] - The company completed the issuance of 318,450 restricted shares during the reporting period, reducing the total number of restricted shares to 38,844,618[18] - The company reported a total of 40,221,862 restricted shares at the beginning of the period, with 1,695,694 shares released during the reporting period[18] Operational Developments - Inventory increased by 45.80% to ¥219,931,603.38, primarily due to slower customer settlement progress and an increase in dispatched goods[10] - The company reported a significant increase in other income, which rose by 377.05% to ¥2,187,548.00, attributed to increased VAT policy subsidies[12] - The company experienced a 58.95% increase in selling expenses, totaling ¥8,181,119.95, mainly due to higher service fees[12] - The company signed annual contracts with clients in the rail transit equipment sector, including major firms like CRRC and Jin Ying Heavy Industry, indicating strong market engagement[19] - The company has achieved batch production capability for water-based paint used in CRH3C trains, marking a significant operational milestone[19] - In the construction waterproofing sector, the company adopted a more cautious approach, successfully winning bids for projects with major state-owned enterprises[19] - The company upgraded its construction electrical contracting qualification from Level 3 to Level 2, enhancing its project management capabilities and market competitiveness[20] - The company is actively pursuing new projects in the Xiong'an New Area related to high-speed rail construction, indicating ongoing market expansion efforts[19] - The company has obtained a membership certificate from the China Petroleum Engineering Construction Association, facilitating its entry into the petrochemical sector[19] Research and Development - The company reported a significant increase in research and development expenses to CNY 5,131,717.34, up from CNY 4,480,662.39, an increase of 14.5%[26]

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十七次会议审议通过，基于公司整体工作计划安排，经公司董事会认真审议， 决定择期召开 2023 年度股东大会。现公司第四届董事会第三十八次会议决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年度股东大会。现将会议相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过后， 决定择期召开 2023 年度股东大会。现公司第四届董事会第三十八次会议决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年度股东大会。召集程序符合法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 3、会议 ...

特此公告。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、 监事会将于 2024 年 5 月 7 日任期届满。鉴于公司第五届董事会董事候选人、监 事会监事候选人的提名工作尚未完成，公司第五届董事会、监事会换届选举将延 期进行，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会 及相关专门委员会、第四届监事会和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司第五届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全 体成员及相关专门委员会委员、第四届监事会全体成员以及高级管理人员将依照 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，继续履行相应义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将 积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞 ...