持股 5%以上的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股 5%以上的 股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称"集成电路基金"）出具 的《关于湖南国科微电子股份有限公司股份变动触及 1%整数倍的告知函》，获 悉集成电路基金于 2024 年 11 月 14 日至 2024 年 12 月 2 日通过集中竞价交易方 式减持公司股份 1,573,064 股，占公司总股本的 0.7244%，占剔除公司回购专用 证券账户持股数量 1,134,182 股后的总股本的 0.7282%；集成电路基金于 2024 年 11 月 28 日至 2025 年 1 月 21 日通过大宗交易方式减持公司股份 1,784,000 股， 占公司总股本的 0.8216%，占剔除公司回购专用证券账户持股数量 1,134,182 股 后的总股本的 0.8259%。以上合计减持公司股份 3,357,064 股，占公司目前总股 本的 1 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-003 湖南国科微电子股份有限公司 1、本次申请解锁的激励对象共计 151 名。可解除限售的限制性股票数量为 312,320 股，占公司目前总股本的 0.1438%。 2、本次解锁的限制性股票上市流通日为 2025 年 1 月 10 日。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"国科微"）于 2024 年 12 月 30 日分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审 议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期解除限 售条件成就的议案》。根据公司 2021 年第三次临时股东大会对董事会的授权， 董事会根据相关规定办理了 2021 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 第三个解锁期可解锁股份上市流通事宜，具体情况如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 9 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，会议审议 通过《关于〈湖南国科微电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》《关于〈湖南国科微电子股份有限公司 2021 ...

首次授予第三个限售期解除限售条件成就及 回购注销相关事项 之 证券简称：国科微 证券代码：300672 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于湖南国科微电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 独立财务顾问报告 5. 激励对象：按照本计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、 中层管理人员、核心骨干员工。 2024 年 12 月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、限制性股票激励计划授权与批准 6 | | 五、独立财务顾问意见 9 | 一、释义 1. 上市公司、公司、国科微：指湖南国科微电子股份有限公司。 2. 股权激励计划、激励计划、本计划：指《湖南国科微电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第一类限制性股票、标的股票：公司根据本计划规定的条件和 价格，授予激励对象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期， 在达到本计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通。 4. 股本总额：指本计划公告时公司已发行的股本总额。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期， ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-082 湖南国科微电子股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩 造成影响，更好地维护公司及全体股东的利益。 2、交易品种：拟开展交易的金融衍生品业务将包括但不限于外汇远期、 外汇掉期、外汇期权、利率远期、利率掉期、利率期权及上述产品的组合产品。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应业务经营 资格的金融机构。 4、交易金额：任一时点的交易金额不超过5,500万美元（或等值外币）。 5、已履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第二次会议、第四届 监事会第二次会议审议以及第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 6、风险提示：公司开展金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效 的原则，不以投机套利为目的，但金融衍生品交易操作仍存在一定的汇率波动风 险、交易违约风险、操作风险、法律风险等。 湖南国科微电子股份有限 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"国科微"）于2024年12 月30日分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通 过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销 部分限制性股票的议案》。现就有关事项公告如下： 湖南国科微电子股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格 并回购注销部分限制性股票的公告 一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年9月23日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，会议审议通 过《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2021年限制性 股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次股权激励 计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-079 湖南国科微电子股份有限公司 章程修订对照表 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中 20 人离职， 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，上述对象已不再具备激励资格，公司拟回购上述 20 名激励对象已 获授予但尚未解除限售的 38,220 股限制性股票并予以注销。此次回购注销后， 公司股份总额将由 217,140,672 股减少至 217,102,452 股，注册资本由 217,140,672 元减少至 217,102,452 元。 此次修改内容如下： | | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 21,714.0672 | 万元。 | 万元。 21,710.2452 | | 第二十条 | ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-076 湖南国科微电子股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于2024年12月30日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年12月24日 以电子邮件的形式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司 监事会主席叶婷女士主持，公司董事、高级管理人员列席会议。会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯 表决的方式审议并通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议并表决，形成如下决议。 1、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个限 售期解除限售条件成就的议案》 经核查，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个限 售期的期限已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足公司《202 ...

湖南国科微电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年12月30日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2025年1月22 日召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-083 6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 17 日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日 2025 年 1 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）下午 14:50（参加现场会 议的 ...

天风证券股份有限公司 关于湖南国科微电子股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为湖南 国科微电子股份有限公司（以下简称"国科微"或"公司"）2022年度向特定对 象发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司拟使用暂时闲置募集资 金进行现金管理产品的事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖南国 科微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2160 号）同意注册，湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"国科微"或 "公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）35,258,918 股，每股面值为人 民 币 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 65.08 元 ， 募 集 资 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-077 湖南国科微电子股份有限公司 关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖南国科微电子股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予第三 个限售期及解除限售条件已成就。本次符合解除限售条件的激励对象共计151名。 可解除限售的限制性股票数量为312,320股，占公司目前总股本的0.1438%。 2、本次解除限售事项仍需在有关机构办理相关手续，届时将另行公告相关 事宜，敬请投资者注意。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"国科微"）于2024年12 月30日分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通 过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期解除限售条 件成就的议案》。公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或 "激励计划"）首次授予第三个限售期解除限售条件成就已经成就，现就有关事 项公告如下： 一、2021年限制性股票激励 ...