湖南国科微电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称舆情工作组），由 公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及各职 能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）拟定各类舆情信息的处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-075 湖南国科微电子股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会 议由公司董事长向平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，形成如下决议。 1、审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予第三个限 售期解除限售条件成就的议案》 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期解除限售条件已成 就。本次符合解除限售条件的激励对 ...

天风证券股份有限公司 关于湖南国科微电子股份有限公司 开展金融衍生品交易业务的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为湖南国 科微电子股份有限公司（以下简称"国科微"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司及合并报表范围内的全 资子公司、孙公司开展金融衍生品交易业务的事项进行了审慎核查，具体核查情 况如下： 一、开展金融衍生品交易业务的目的 公司在日常经营过程中涉及外币业务，进出口业务主要结算币种为美元。受 国际政治、经济等不确定性因素影响，汇率波动及国际金融市场走势不断变化， 公司国际化经营过程中面临的外汇、利率风险日益增加。 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，更好 地维护公司及全体股东的利益，公司及合并报表范围内的全资子公司、孙公司拟 根据生产经营情况择机与金融机构合作，开展金 ...

湖南国科微电子股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）金融 衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务管理，防范投 资风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等 相关法律法规、规范性文件及《湖南国科微电子股份有限公司章程》等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的金融衍生品交易业务主要包括远期结售汇、外汇掉 期、外汇套期保值、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品 的组合。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的全资子公司、孙公司（以下 统称"子公司"）的金融衍生品交易业务。 第二章 业务操作原则 第四条 公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-081 湖南国科微电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 1、管理目的 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日分 别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率、 增加股东回报，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资 金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，预计交易金额 合计不超过人民币6亿元（含）。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但获取的收益进行再购买， 再购买的金额不包含在初始购买金额内。暂时闲置募集资金现金管理到期后将 及时归还至募集资金专户。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖南国 科微电子股份有限公司向特定对象发 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南国科微电子股份有限公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格及 湖南启元律师事务所 关于湖南国科微电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格及 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 2024 年 12 月 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：湖南国科微电子股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南国科微电子股份有限公 司（以下简称"公司"或"国科微"）的委托，作为公司2021年限制性股票激励 计划项目（以下简称"本次激励计划""本激励计划"）的专项法律顾问，为公 司本次激励计划提供专项法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等现行法律、法规和规范性文件以及《湖南国科微电子股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《 ...

湖南国科微电子股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品业务的背景 公司在日常经营过程中涉及外币业务，进出口业务主要结算币种为美元。 受国际政治、经济等不确定性因素影响，汇率波动及国际金融市场走势不断变 化，公司国际化经营过程中面临的外汇、利率风险日益增加。 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，更 好地维护公司及全体股东的利益，公司及合并报表范围内的全资子公司、孙公 司拟根据生产经营情况择机与金融机构合作，开展金融衍生品交易业务，主动 应对汇率、利率波动的风险。 二、开展金融衍生品交易业务的必要性和可行性 鉴于国际金融环境、汇率及利率波动的不确定性，公司所持有的外币将面 临汇率、利率波动风险，对公司经营业绩将带来一定影响。公司开展金融衍生 品业务主要是为了充分运用金融衍生品工具降低或规避汇率、利率波动风险并 防范金融市场大幅波动对公司主业经营造成不良影响，增强财务管理水平。 （二）交易额度、期限及授权 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及合并报表范围内的全资子公司 、孙公司拟开展的外汇套期保值业务在审批有效期内任一时点的交易金额（含 前述交易的收益 ...

湖南国科微电子股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召开 了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续 聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交 公司2025年第一次临时股东大会审议。现将具体情况说明如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-080 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024- 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到股东湖南国科 控股有限公司（以下简称"国科控股"）函告，获悉国科控股所持有的本公司部 分股份被质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 数量 | 占其所 持股份 | 占公司 当前总 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押 | | 质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | 股本比 | | 充质 | 起始日 | | 到期日 | | 用途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 例 | 售股 | 押 | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | 国科 控股 | 是 | 7,575,800 | 19.41% | 3.49% | ...

Group 1 - The "Marshanshan Cup" International Audio and Video Algorithm Competition was jointly organized by several government departments in Hunan Province [1] - The fifth edition of the competition announced the winners on December 23, 2023, recognizing key technological breakthroughs in the audio and video field [1] - Guokewai's 8K ultra-high-definition video series chips were awarded the first prize in the competition [1]