天风证券股份有限公司 关于湖南国科微电子股份有限公司 2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计 的核查报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券""保荐机构"）作为湖南国 科微电子股份有限公司（以下简称"国科微""公司"）2022年度向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对国科微2023年度日常关联交易 及2024年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据未来业务发展的需要，公司预计在2024年度将与关联方发生日常关联交 易，具体如下： 公司（含分、子公司）预计在2024年度将向江苏芯盛智能科技有限公司及其 子公司（以下简称"江苏芯盛及其子公司"）提供技术开发服务，预计金额为200 万元；销售原材料及货物，预计金额 ...

湖南国科微电子股份有限公司 独立董事郑鹏程 2023 年度述职报告 作为湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律、法 规、规章制度及规范性文件的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职责，保证行使职责的独立性，切实维护公司及全体股东的利益，特别 是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 郑鹏程，男，1966 年 5 月出生，西南政法大学法学博士，湖南大学法学院 二级教授、博士生导师，主要从事经济法教学与研究工作，获教育部新世纪优秀 人才、湖南省"121 人才工程"第一层次人才、湖南省芙蓉学者特聘教授等称号， 兼任湖南省经济法学研究会会长、湖南省反垄断与反不正当竞争执法研究会副会 长、湖南省人民检察院专家咨询委员等职务。1995 年至 1999 年任湖南科技大学 商学院讲师 ...

审计报告 湖南国科微电子股份有限公司 2023 年度 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-112 | 审计报告 XYZH/2024CSAA3B0222 湖南国科微电子股份有限公司 湖南国科微电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了湖南国科微电子股份有限公司（以下简称国科微公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 ...

湖南国科微电子股份有限公司 独立董事荆继武 2023 年度述职报告 本人作为湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章制度及规范性文件的规定和要求，在 2023 年的工作中，本人诚信、勤勉、 认真履行职责，保证行使职责的独立性，切实维护公司整体及全体股东的利益， 特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 荆继武，男，1964 年 11 月出生，博士研究生学历，1987 年大学本科毕业于 清华大学电子工程系，1990 年硕士研究生毕业于中国科学院研究生院，2003 年 获中科院研究生院博士学位。1996 年任中国科学院研究生院信息安全国家重点 实验室副主任，2010 年任中国科学院数据与通信保护研究教育中心主任，2011 年任中国科学院信息工程研究所总工程师，2016 年任中国科学院信息工程研究 所副所长，2018 年任中 ...

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释 第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的相关要求变更公司会计政策。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，公司本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进 行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，不会导致公司已披露的年度财 务报告出现盈亏性质改变，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，无需提交董事会和股东大会审议。现将具体情况公告如下 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-031 湖南国科微电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

湖南国科微电子股份有限公司 2023 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，依 法独立行使职权，认真履行监督职责。本年度召开了四次监事会会议，监事会成 员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司重大的经济活动、董 事及高级管理人员履行职责进行了有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极 作用。现将公司 2023 年监事会工作情况汇报如下： 3、《公司 2022 年度财务决算报告》； 2023 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会工作情况 监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理及其他高级管理人员的行 为及公司财务进行监督，并向股东大会负责并报告工作。公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。2023 年度，公司监事会先后召开了四次会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下： （一）2023 年 4 月 26 日 ...

湖南国科微电子股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，公司对信永中 和 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为信永中和资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2023 年 12 月 31 日，信 永中和合伙人数量为 245 人，注册会计师数量为 1656 人。其中，签署过证券服 务业审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计 ...

湖南国科微电子股份有限公司 2023年度董事会工作报告 各位股东： 2023年，公司在ISP、编解码、NPU、低功耗等核心技术持续投入，进一步提升 不同细分市场的产品竞争力。为进一步满足市场智能化升级趋势，公司积极进行产 品布局，完成了从传统/行业安防（带算力和不带算力），消费类IPC从高端到低端 的完整全系列自研产品规划，产品更加丰富，客户覆盖范围将大面积扩大。 公司在深耕主营业务的同时，积极拓展新的业务领域。公司目前针对TV、IPTV 以及OTT、AR/VR、车载市场开发了Wi-Fi6 2T2R无线网卡芯片，目前该芯片开发完 成并进入联通测试阶段，正在导入国内主流的电视和运营商的方案厂商；同时，针 对IPC、行车记录仪、图传市场开发了Wi-Fi4 1T1R无线局域网芯片。目前，公司的 无线局域网产品研发已经覆盖低端和高端应用，接下来公司会进一步丰富产品种类， 在无线局域网芯片中形成高中低端的全面覆盖，以及Wi-Fi和蓝牙、星闪等技术融合 的产品。同时，公司正积极探索卫星通信芯片等新业务领域。 以下是董事会向全体股东总结工作报告的具体情况： 报告期内，公司不断提升科技创新能力和水平，荣获多项荣誉和资质，支撑 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定以及本工作制 度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议审议下列事项： 湖南国科微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及中小股东 的合法权益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《湖南国科微电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等有 关规定，制 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-018 湖南国科微电子股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 4 月 18 日 以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中 周崇远先生、荆继武先生以通讯方式参加。会议由公司董事长向平先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以 现场会议与通讯表决相结合的方式审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，形成如下决议。 1、审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》 《公司 2023 年年度报告》全文具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网 ...