证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-009 湖南国科微电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金金总 额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格 上限为 93 元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份 数量为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个 月 内 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 5 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号： 2024-006）。 一、回购股份进展情况 根据《深圳证 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-008 湖南国科微电子股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月4日召开第 三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具 体内容详见公司于2024年2月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，现将公司第三届董事会第十七次会议决议公 告的前一个交易日（即2024年2月2日）登记在册的前十名股东和前十名无限售 条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2024年2月2日）登记在册 的前十名股东持股情况 湖南国科微电子股份有限公司董事会 2024年2月6日 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-006 1、回购股份种类：湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已 发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份用途：实施股权激励或员工持股计划。 3、回购价格区间：不超过人民币 93 元/股（含），该回购价格上限不高于 董事会通过回购决议前 30 个交易日股票交易均价的 150%。 4、回购数量以及占公司总股本的比例：按照回购股份价格上限93元/股（含） 计算，预计回购股份数量为 537,634 股至 1,075,268 股，占公司目前总股本比例 为 0.25%至 0.49%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量 为准。 湖南国科微电子股份有限公司 5、回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 关于回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 6、用于回购的资金总额及资金来源：回购资金总额不低于人民币 5,000 万 元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），为公司自有资金。 7、相关股东减持 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-007 湖南国科微电子股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施 股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元 （含），不超过人民币 10,000 万元（含）。按照回购股份价格上限 93 元/股（含） 计算，预计回购股份数量为 537,634 股至 1,075,268 股，占公司目前总股本比例 为 0.25%至 0.49%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量 为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 2、公司于 2024 年 2 月 4 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次回 购股份方案无需提交公司股东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-005 湖南国科微电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于 2024 年 2 月 4 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会 议由公司董事长向平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会 议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维 护广大股东利益，增强投资者信心，完善公司 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-004 湖南国科微电子股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理提议 回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股 东、实际控制人、董事长、总经理向平先生出具的《关于提议湖南国科微电子 股份有限公司回购公司股份的函》。提议内容主要如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理向平先生 2、提议时间：2024年01月31日 3、按照相关法律法规及公司《章程》的规定，向平先生享有提案权。 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维 护广大股东利益，增强投资者信心，完善公司长效激励机制，有效地将股东利 益和公司利益紧密结合在一起，推进公司长远、稳定、持续的发展，公司控股 股东、实际控制人、董事长、总经理向平先生提议公司使用自有资金回购部分 公司已发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机用于股 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-002 湖南国科微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会期间无新增、否决或变更议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14:50。 2、网络投票时间：2024 年 1 月 12 日上午 9:15 至 2024 年 1 月 12 日下午 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 9 号湖南 国科微电子股份有限公司办公楼会议室 4、会议召开方式：本次股东大会 ...

湖南国科微电子股份有限公司章程 2024年1月 | 目录 | | --- | | | 第一章 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所的聘 ...

关于湖南国科微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南国科微电子股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南国科微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并 发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南国科微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具 本法律意见书。 （二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文 件的正本以及经本所查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、 虚假或重大遗漏之处。 （三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 1 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-003 湖南国科微电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日召开 了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制 性股票的议案》。因2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中34人 在本次可解除限售期限前离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司 《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，该部分激励对象已不具 备激励资格，公司拟回购上述34名激励对象已获授予但尚未解除限售的109,440 股限制性股票并予以注销，回购价格为54.30元/股。2024年1月12日，公司2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次 授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》及《关于修改公司章程 的议案》。 公司本次回购注销部分限制性股 ...