湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于2024年8月29日在公司会议室召开，会议通知已于2024年8月22日以电 子邮件的形式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中叶婷女士、 叶文达女士以通讯表决方式出席。会议由公司监事会主席叶婷女士主持，公司 董事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规 定，会议形成的决议合法、有效。会议以现场会议与通讯表决相结合的方式审 议并通过了以下议案： 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-043 湖南国科微电子股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》 的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东 利益的行为。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议并表决，形成如下决议。 1、审议通过了《公司 2 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-040 湖南国科微电子股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持计划时间届满 未减持公司股份的公告 公司董事兼高级管理人员周士兵先生、徐泽兵先生，高级管理人员龚静女士、黄 然先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 截至本公告披露日，周士兵先生、徐泽兵先生、龚静女士、黄然先生均未减 持其所持有的公司股份。 | | | | 本次减持前直接持有股份 | | 本次减持后直接持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占总股本剔除 | | 占总股本剔除 | | 股东名称 | 股份性质 | 股数（股） | 回购专用证券 | 股数（股） | 回购专用证券 | | | | | 账户中股份数 | | 账户中股份数 | | | | | 量后的比例 | | 量后的比例 | | | 合计持有股份 | 170,818 | 0.0790% | 170,818 | 0.0790% | | 周士兵 | 其中 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-039 一、回购股份进展情况 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 834,482 股，占公司目前总股本的 0.3843%，最高成交价为 58.57 元/股，最低成交价为 44.00 元/股，成交总金额为人民币 42,711,523.06 元（ 不含交易费用）。 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他事项说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交 易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的 相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 湖南国科微电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格上 限为 93 元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数 量为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 湖南国科微电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将截至上个月末的回购公司股份进展情况公 告 ...

湖南国科微电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度利润分 配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账 户已回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），剩 余利润作为未分配利润留存。本年度不送红股，不以公积金转增股本。 2、截至本公告披露日，公司总股本为 217,140,672 股，其中回购专用证券账 户持有公司股份 723,982 股，因此公司 2023 年年度权益分派的股本基数为 216,416,690 股。按照每股分配比例不变，对分配总额进行相应调整的原则，公 司 2023 年年度权益分派合计派发现金红利 64,925,007 元（含税）。 3、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折 算的每 10 股现金分红（含税）=实际现金分红总额/总股本×10=64,925,007 元 /217,140,672×10=2.989997 元（保留六位 ...

二、其他事项说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交 易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的 相关规定，具体如下： 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-036 湖南国科微电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格上 限为 93 元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数 量为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（http ...

关于湖南国科微电子股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：湖南国科微电子股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南国科微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及 召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本 法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南国科微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具 本法律意见书。 本所声明如下： （一）在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合《公司法》 《股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审 议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表 意见 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-035 湖南国科微电子股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会期间无新增、否决或变更议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30。 2、网络投票时间：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 15 日下午 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 9 号湖南 国科微电子股份有限公司办公楼会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-034 湖南国科微电子股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告全文及摘 要已于2024年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于2024年5月 16日（星期四）15:00-17:00在深圳证券交易所提供的"互动易"平台举办2023年度 网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行。投资者可登陆 "互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩 说明会。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 湖南国科微电子股份有限公司董事会 2024 年 5 月 13 日 1 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理向平先生、独立董 事何红渠先生、副总经理兼财务总监龚静女士、董事会秘书黄然先生、天风证券 股份有 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-033 湖南国科微电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格上 限为 93 元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数 量为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ...