一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-036 湖南国科微电子股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据未来业务 发展的需要，2025年度需与公司关联方芯盛智能科技（湖南）有限公司（原名"江 苏芯盛智能科技有限公司"）及其子公司（以下简称"芯盛智能及其子公司"） 发生日常关联交易，预计在2025年度公司（含分、子公司）将向芯盛智能及其子 公司销售原材料及货物或提供技术开发服务，预计金额为4,000万元；提供租赁 服务，预计金额为200万元；预计总金额4,200万元。预计将接受芯盛智能及其子 公司采购原材料及货物或测试服务，预计总金额为300万元。 公司于2025年4月24日召开了第四届董事会第六次会议，以6票赞成，0票反 对，0票弃权，1票回避审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事孟庆一回避表决。上述议案已由公司独立董事专门会议审议通过。根据 《 ...

天风证券股份有限公司 关于湖南国科微电子股份有限公司 1、以前年度已使用金额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 1,198,021,681.11 元， 1 募集资金累计获得利息收入 19,754,039.88 元，尚未使用募集资金余额为 1,073,833,650.88 元。上述募集资金使用金额经信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）鉴证，并出具 XYZH/2024CSAA3F0458 号《湖南国科微电子股份有限 公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。 2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为湖南国 科微电子股份有限公司（以下简称"国科微""公司"）2022 年度向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-031 湖南国科微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2160 号文《关于同意湖南国科 微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）35,258,918 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价 格为人民币 65.08 元，募集资金总额 2,294,650,383.44 元，扣除承销费、保荐费等 发行费用 42,549,091.33 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 2,252,101,292.11 元。 上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于 2022 年 11 月 28 日出具了 XYZH/2022CSAA3B0004 号《验资报告》。 （二） 募集资金以前年度使用金额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金项 ...

2、《公司 2023 年度监事会工作报告》； 一、报告期内监事会工作情况 监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理及其他高级管理人员的行 为及公司财务进行监督，并向股东大会负责并报告工作。公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。2024 年度，公司监事会先后召开了五次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下： （一）2024 年 4 月 24 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开第三届监 事会第十五次会议，一致审议通过了以下议案： 湖南国科微电子股份有限公司 1、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》； 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对全 体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。本年度召开了五次 监事会会议，监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对 ...

天风证券股份有限公司 关于湖南国科微电子股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为湖南 国科微电子股份有限公司（以下简称"国科微""公司"）2022年度向特定对象 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对国科微2024年度内部 控制自我评价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证《湖南国科微电子股 份有限公司2024度内部控制自我评价报告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-037 湖南国科微电子股份有限公司 关于公司拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于公司拟向银行申请综合授信额度 的议案》，现将相关事项公告如下： 为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司根 据实际经营发展的需要，拟向多家合作的银行申请总额不超过人民币45亿元的 综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限为1年，授信 期限内额度可循环使用。 上述综合授信额度项下业务包括但不限于：项目贷款、流动资金贷款、银 行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进口押汇、票据贴现、银行保函、 融资租赁等融资事项。 上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度 内以相关银行与公司实际发生金额为准。 董事会授权公司管理层在上述综合授信额度内办理贷款相关事宜，并授权 公司董事长代表公司签署上述事项相关法律文件。 ...

湖南国科微电子股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 关于湖南国科微电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CSAA1B0114 湖南国科微电子股份有限公司 湖南国科微电子股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了湖南国科微电子股份有限公司（以下简称 国科微公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2025CSAA1B0112 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 国科微公司编制了本专项 ...

湖南国科微电子股份有限公司董事会 湖南国科微电子股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会，董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，湖南国科微电子 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事荆继武、郑鹏程、 何红渠的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 2025 年 4 月 24 日 ...

二〇二四年度财务决算报告 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年经营实际情况， 编制了《二〇二四年度财务决算报告》。 一、财务决算报告简要说明 2025 年 4 月，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）完成了公司 2024 年度财务 报表审计，出具了标准无保留意见的审计报告。本财务决算报告是基于审计报告编制的， 真实反映了公司 2024 年财务状况、经营成果及现金流量（以下数据如无特殊说明，均 为合并口径）。 二、公司总体情况 2024 年公司总体实现收入 197,789.18 万元，扣减：营业成本 145,799.50 万元、营 业税金及附加 849.91 万元、销售费用 2,703.85 万元、管理费用 10,011.11 万元、研发费 用 52,194.47 万元、财务费用 1,301.87 万元，加上：其他收益 21,016.29 万元，投资收益 4,554.02 万元，公允价值变动收益 1,335.41 万元，信用减值损失-6,004.07 万元，资产减 值损失556.81万元，资产处置收益132.49万元，营业外收入0.12万元，营业外支出237.32 万元，2024 年 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-033 湖南国科微电子股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的确定 以及2025年度薪酬方案的公告 一、董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬情况 2024年独立董事年度津贴为每人10万元（税前）。本公司独立董事除领取独 立董事津贴外，不享受其他福利待遇。 在公司任职的内部董事、内部监事及高级管理人员根据公司董事、监事及高 级管理人员考核标准及岗位绩效评定结果来确定薪酬，薪酬由工资、奖金和津贴 构成；公司外部非独立董事周崇远（已离任）、孟庆一、外部监事叶文达（已离 任）、彭雪妮，2024年度均不在公司领取津贴。 1 姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额 （万元） 向平 董事长、总经理 现任 101.11 周崇远 董事 离任 0 孟庆一 董事 现任 0 周士兵 董事、副总经理 现任 98.77 徐泽兵 董事、副总经理 现任 98.77 荆继武 独立董事 现任 10 郑鹏程 独立董事 现任 10 何红渠 独立董事 现任 10 叶婷 监事会主席 现任 37.70 叶文达 监事 离任 0 彭雪妮 监事 现任 0 经核算，公司 ...