法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未 归属的限制性股票事项的 法律意见书 二〇二四年四月 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城广孚中心 13 楼 13F Guangfu Century City,Xiaoshan District,Hangzhou,P,R,China 311200 总机：(0571)83685215 传真：(0571)83685215 法律意见书 的限制性股票事项的 法律意见书 致：佩蒂动物营养科技股份有限公司 北京中伦文德（杭州）律师事务所(以下简称"本所"或"中伦文德")接受 佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称"佩蒂股份"、"公司")的委托，担任 公司"2022 年限制性股票激励计划"(以下简称"本次激励计划")的法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司股权激励管理 办法》(以下简称"《管理办法》") 等有关法律、法规规定和《佩蒂动物营养 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-043 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届 董事会第三次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称《1 号自律监管指南》）、《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划》 （以下简称《激励计划》）、《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》（以下简称《考核管理办法》）和公司2022年第四次临时股东 大会的相关授权，董事会认为，因部分激励对象不再具备激励资格以及2023年度公司 层面的业绩未达到要求，公司2022年限制性股票激励计划（ ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-044 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届 董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于调整募投项目 达到预定可使用状态日期的议案》，同意将募投项目"年产5万吨新型宠物食品项目" 达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月31日。根据《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定， 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号） 同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行面值 不超过人民币72,000万元的可转换公司债券。 公司本次发行可转换 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（李路） 2023 年是中国独立董事制度的重大变革之年。2023 年 4 月 14 日国务院办公厅 发布《关于上市公司独立董事制度改革的意见》，2023 年 8 月 1 日中国证监会发布 《上市公司独立董事管理办法》，是坚持以人民为中心的发展思想，完整、准确、全 面贯彻新发展理念，加强资本市场基础制度建设，系统完善符合中国特色现代企业制 度要求的上市公司独立董事制度，大力提高上市公司质量，为加快建设规范、透明、 开放、有活力、有韧性的资本市场提供有力支撑的重要举措。 本人作为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2023 年 度（以下或者称报告期）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关制度的规定和要求，忠实勤勉地履行职 责，积极关注公司发展，依法促进公司规范运作，积 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（金晓斌） 2023 年是中国独立董事制度的重大变革之年。2023 年 4 月 14 日国务院办公厅 发布《关于上市公司独立董事制度改革的意见》，2023 年 8 月 1 日中国证监会发布 《上市公司独立董事管理办法》，是坚持以人民为中心的发展思想，完整、准确、全 面贯彻新发展理念，加强资本市场基础制度建设，系统完善符合中国特色现代企业制 度要求的上市公司独立董事制度，大力提高上市公司质量，为加快建设规范、透明、 开放、有活力、有韧性的资本市场提供有力支撑的重要举措。 本人作为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2023 年 度（以下或者称报告期）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关制度的规定和要求，忠实勤勉地履行职 责，积极关注公司发展，依法促进公司规范运作， ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-042 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 关于 2023 年度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届 董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于2023年度计提 减值损失的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值损失情况 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截止2023年12月31日合并报表范围 内存在的可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，2023年度计提各项减 值损失情况如下表： 单位：万元人民币 佩蒂动物营养科技股份有限公司 | 项目 | 年初数 | | 本年增加 | 本年减少 | | 年末数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 新增数 | 计提数 | 转回或转销 | 其他减少 | | | 一、信 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-045 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 综上，公司注册资本应由人民币25,342.0280万元增加至人民币25,342.1014万元。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于增加注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届 董事会第三次会议，审议通过了《关于增加注册资本的议案》《关于修订<公司章程> 的议案》，现将具体内容公告如下： 一、 增加注册资本情况 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号） 同意注册，公司向不特定对象发行面值不超过人民币72,000.00万元的可转换公司债 券。 公司本次发行可转换公司债券的上市时间为2022年1月21日，债券简称：佩蒂转 债，债券代码：123133，转股起止日期：自发行结束之日（2021年12月28日）满六 个月后的第一个交易日 ...

国投证券股份有限公司关于 佩蒂动物营养科技股份有限公司确认 2023 年度日常关联交易 与 2024 年度预计日常关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）作为佩蒂动物营养科技股份有 限公司（以下简称"佩蒂股份"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法规和规范性文件的要求，对佩蒂股份确认 2023 年度日常关联交易与 2024 年度预计日常关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会 第三次会议审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易与2024年度预计日常关联交 易的议案》，对公司2023年度发生的日常关联交易金额予以确认，并预计了2023年度公 司及合并报表范围内的下属子公司与关联方发生的日常关联交易额度。 公司2023年度发生日常关联交易涉及的合并报表范围内的下属子公司主要有：柬 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-032 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）2023年度实现营业收入 1,411,284,136.89 元 ， 同 比 下 降 18.51% ； 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 - 11,091,077.18元，同比下降108.72%；经营活动产生的现金流量净额178,389,791.39 元，同比 下 降 22.65% 。 2023 年末公司总资产 2,936,453,900.16 元，净资产 1,882,082,998.41元，资产负债率为35.91%。 公司2023年度财务报表经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中 汇会审[2024] 4751号标准无保留意见的审计报告。 现将公司2023年度财务决算情况及2024年度财务预算报告如下： 一、 关键财务指标 | 项目 | 2023年 ...

国投证券股份有限公司 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）作为佩蒂动物营养科技股 份有限公司（以下简称"佩蒂股份"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法规和规范性文件的要求，对佩蒂股份开展外汇套期保值 业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、外汇套期保值业务基本情况 （一）开展外汇套期保值业务的目的 当前公司在北美等海外市场的营收占比较高，主要以美元为结算货币。随着 公司业务全球化运营的不断深入，在越南、柬埔寨、新西兰等国家有大量的产能 投资，日常经营涉及到大量的外币，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的 经营业绩会带来较大的不确定性。 公司本次拟开展外汇套期保值业务的主要目的为有效防范外汇市场带来的 风险，提高应对汇率波动风险的能力，防范汇率大幅波动造成业绩损失。公司开 展外汇套期保值以正常的主营业务运营为基础，与公司实际开展业务相匹配。 （二）主要涉及币种 ...