关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4775号 佩蒂动物营养科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称佩蒂股份公 司)2023年度财务报表，并于2024年4月23日出具中汇会审[2024]4751号无保留意见 的审计报告，在此基础上对后附的佩蒂股份公司管理层编制的《佩蒂动物营养科技 股份有限公司2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)进行 了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则(2023年8月修订)》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1号——业务办理(2023年11月修订)》的规定编制营业收入扣除情况表 以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对佩蒂股份公司管理层编制的营业收 入扣除情况表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册 会计 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-026 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三 次会议（定期会议），召开情况如下： 1. 会议通知的时间和方式：2024年4月12日（星期五）以通讯、电子邮件或书面 呈报等方式向参会人员发出通知； 2. 会议召开的时间：2024年4月23日（星期二）上午09:00； 3. 会议召开方式：现场方式； 4. 现场会议地点：浙江省温州市平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议 室； 6. 会议主持人：董事长陈振标先生； 7. 会议表决方式：投票表决； 8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，全体董事现场 出席会议；全体监事现场列席会议。 9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《董事 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-025 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）《2023年年度报告》全文及 《2023年年度报告摘要》已于2024年4月24日在指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者进一步了解公司2023年度的经营情 况，公司定于2024年5月10日（星期五）召开佩蒂股份（300673）2023年度业绩网 上说明会。 一、 业绩说明会召开时间和方式 1、召开时间：2024年5月10日（星期五）15:00-17:00。 2、召开方式：本次业绩说明会将采用网络方式召开。 电脑端参会：https://s.comein.cn/A9PjJ 手机端参会：登陆进门财经APP/进门财经小程序，搜索"佩蒂股份"或"300673" 进入"佩蒂股份（300673）2023年度业绩网上说明会"；或扫描下方 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司或佩蒂股份） 召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司2024年度可以使用不超过 人民币25,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关 的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至 募集资金专户。现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号）同 意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行面值不 超过人民币72,000.00万元的可转换公司债券。 证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-040 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届 董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》， 现将本事项公告如下： 一、申请金融机构授信的具体情况 证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-036 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 （二）2024年4月23日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，全体监事一致同意公司2024年向金 融机构申请不超过15.00亿元人民币（或等值外币）的综合授信。 （三）本次申请综合授信事项需提请公司股东大会审议通过后实施。 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年末资产负债率为35.91%， 总体处于较低水平，短期负债较少，财务状况健康。考虑到近两年部分新投产项目产 能快速提升，以及部分新在建项目将陆续投产，未来几年公司的经营规模 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公 司、本公司或者佩蒂股份）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。 现将公司截至2023年12月31日与公司财务报表相关的内部控制评价情况报告如 下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全内部控制制度并有效实施，客观评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 自内部 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度（以下或称报告期），佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公 司）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法 履行董事会职责，规范、高效运作，审慎、科学决策，认真贯彻落实董事会和股东大 会的各项决议，进一步完善公司治理，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将报 告期内董事会的工作情况及 2024 度的工作规划报告如下： 2 一、报告期内董事会工作回顾 2023 年，面对复杂的外部经营环境，公司围绕"一体两翼"战略目标，坚持高质 量发展，重点发展国内市场和自主品牌，深耕海外市场，深入实施全球化运营，在产 品研发、品牌建设、主粮供应链建设、产业生态、精细化运营、低碳转型等方面交付 了高质量答卷。作为公司治理和重大决策的核心，董事会全面落实股东大会和董事会 决议，做好信息披露和投资者关系管理，全体董事认 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-028 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 特此公告。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定， 佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司在任独立董事金晓斌 先生、李路先生和余飞涛女士的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 通过对独立董事金晓斌先生、李路先生和余飞涛女士的家庭和社会关系、任职经 历以及签署的相关自查文件进行核查，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会 专门委员会委员以外的任何职务，其直系亲属均未在公司及附属企业任职。独立董事 及其直系亲属与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，独立董事不存在同时在超过三家以上的A股上市公司担任独立董事 的情形，亦不存在 ...

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，现将本事 项公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-039 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司或佩蒂股份） 召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，为公司及全 体股东获取更高的回报，在不影响募投项目建设和生产经营正常资金需求的前提下， 同意公司使用不超过10,000.00万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理。董 事会将授权公司总经理和财务总监负责组织实施，投资期限自本次董事会审议通过之 日起12 ...

| 非经营性资金占 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占用 | 2023 年度占用累 | 2023 | 年度占用资 | 2023 年度偿还 | 2023 | 年期末占 | | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 资金余额 | 计发生金额(不 | | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | | 用资金余额 | | 成原因 | 占用性质 | | | | | | | | 含利息) | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 | - | - | - | | - | | - | - | - | | | - - | | 非经营性 | | 制人及其附属企 | - | - | - | | - | | - | - | - | | | - - | | 非经营性 | | 业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | ...