华泰联合证券有限责任公司 关于北京宇信科技集团股份有限公司 募投项目建设期延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"或"公司"）向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对宇信科技募投项目建设期延期事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金使用情况概述 （一）募集资金基本情况概述 （二）募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元 | 序 | 募投项目名称 | 实施主体 | 拟使用募 集资金金 | 已使用金 | 尚未使用的 募集资金金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 额 | | | | | | 额 | | 额 | | 1 | 面向中小微金融机构的在线金 | 宇信科技 | 28,174.11 | 10,637.56 | 17,536.55 | | | ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-082 北京宇信科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于 2024 年 9 月 20 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。现 将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十七次会议审议通 过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 20 日交易时间 9:15-9:25，9:30-11:30，13: ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-079 1、《对外投资管理办法》修订对照表 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，北京宇信科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开的第三届董事会第二十七次会议 审议通过了《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》、《关于修订<对外投资 管理办法>的议案》。根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的相关 规定，并结合公司实际情况，拟对公司上述2项制度进行修订。具体修订情况如 下： 一、本次制度修订情况 | 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要提交股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议 | | 1 | 《投资者关系管理办法》 | 修订 | 否 | | 2 | 《对外投资管理办法》 | 修订 | 是 | 以上制度文件中注明需 ...

提名人北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会现就提名 李军先生 为北京宇信科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京宇信科技集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 北京宇信科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 一、被提名人已经通过北京宇信科技集团股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-083 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京宇信科技集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2809 号）同意，公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 50,452,488 股，每股面值为人民 币 1 元，每股发行价格为 22.10 元 ...

— 1 — | 其它关 | | 往来方与上市 | 上市公司核 | 2024年期初 | 2024 年度往 | 2024 年 | 2024 年度偿 | 2024 年 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 联资金 | 资金往来方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 往来资金余 | 来累计发生金 | 度往来资 | 还累计发生 | 期末往来 | 往来形成 | （经营性往 | | 往来 | | 系 | 目 | 额 | 额（不含利息） | 金的利息 | 金额 | 资金余额 | 原因 | 来、非经营 | | | | | | | | （如有） | | | | 性往来） | | 控股股 | 北京宇信智云数 | 关联自然人洪 卫东控制并担 | 应收账款 | | | | | | 房租及服 | 经营性往来 | | 东、实 | 据科技有限公司 | 任执行董事的 | | 1,104.85 | 719.11 | - | - | 1,823.96 | 务费收入 | | | 际控制 | | 企业 | | | | | ...

北京宇信科技集团股份有限公司 对外投资管理办法 二零二四年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的组织管理机构 1 | | 第三章 | 投资决策审批权限 3 | | 第四章 | 对外投资决策程序及控制 5 | | 第五章 | 对外投资的后续日常管理 6 | | 第六章 | 对外投资的转让、退出与回收 7 | | 第七章 | 附则 8 | 第一章 总则 第一条 为加强北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定 本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。包括委 ...

北京宇信科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李华作为北京宇信科技集团股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京宇信科技集团股份 有限公司第三届董事会提名为北京宇信科技集团股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京宇信科技集团股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"或"公司"）向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对宇信科技增加 2024 年度日常关联交易预计额度 事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事 会第二十二次会议，以及于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会分别审 议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，鉴于公司业务发展需要， 公司及公司控股子公司拟与晋商消费金融股份有限公司（以下简称"晋商消金"）、 湖北消费金融股份有限公司（以下简称"湖北消金"）、北京宇信鸿泰信息技术有 限公司（以下简称"宇信鸿泰信息"）、北京宇信智云数 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-071 北京宇信科技集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 甄春望先生，1969 年 5 月出生，中国国籍，无其他国家永久居留权。自公 司成立之初就加入公司，目前在公司行政部任职。2021 年 9 月至今任公司职工 代表监事。 甄春望先生未直接持有公司股份；通过公司 2023 年员工持股计划间接持有 公司股份 10,000 股。甄春望先生与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不 存在关联关系。甄春望先生未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证 券交易所任何形式的惩戒。不存在作为失信被执行人的情形。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会即将届满， 为保证公司监事会的正常运行，职工代表监事需同时进行换届选举。根据《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 8 月 23 日召开了 2024 年 第二次职工代表大会。经与 ...