Meeting Overview - The 2024 Annual General Meeting (AGM) of Shenzhen Institute of Building Research Co., Ltd. is scheduled for June 30, 2024 [1][2] - The meeting will be convened by the Board of Directors and complies with relevant laws and regulations [1][2] Voting Method - The AGM will utilize a combination of on-site and online voting methods, allowing shareholders to vote through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting platform [2][5] - Shareholders can only choose one voting method, and in case of duplicate votes, the first vote will be considered valid [2] Registration Details - All registered shareholders are entitled to attend the AGM and can appoint a proxy to attend and vote on their behalf [2][4] - Registration can be done via on-site, mail, or fax, and specific documents are required for both direct and proxy attendees [4] Agenda Items - The AGM will discuss several proposals, including amendments to the Articles of Association and changes to business registration [3][8] - Certain proposals require approval from more than two-thirds of the voting rights held by attending shareholders [3] Meeting Logistics - The meeting will take place at the company's headquarters in Shenzhen, and attendees are advised to arrive 30 minutes prior to the start time [4] - The expected duration of the meeting is one hour, and all costs incurred by attendees will be self-borne [4] Online Voting Process - Shareholders can participate in online voting by following specific procedures outlined in the provided documentation [5][6] - The online voting system requires identity verification and can be accessed through the designated website [6]

Core Viewpoint - The company has approved its 2025 comprehensive budget plan, aligning with its strategic goal of becoming a "green urban technology industry group" and focusing on sustainable development and innovation-driven growth [1][2]. Group 1: Budget Principles and Assumptions - The budget plan is based on the company's three-year development strategy (2023-2025) and aims to enhance digital capabilities and brand influence while promoting a compound growth model [1]. - The company anticipates structural opportunities and market space due to government policies advocating for green transformation and urban resilience [1]. Group 2: Key Budget Indicators and Implementation Measures - The company recognizes the challenges and opportunities presented by significant industry changes and aims to maintain strategic focus during the critical transition period from 2025 to 2027 [2]. - Key measures to ensure budget completion include establishing organizational support, resource collaboration, and digital empowerment to enhance market development and improve revenue from innovative business [2]. Group 3: Business Expansion and Strategic Transformation - The company plans to build a comprehensive innovation ecosystem that drives traditional business towards "new quality growth" through a full-chain approach from research and development to application [3]. - The focus will be on creating a talent plan, leveraging artificial intelligence for operational upgrades, and implementing dynamic budget management to support high-quality development [4]. Group 4: Future Work Arrangements - The management team will develop a detailed operational plan for 2025, breaking down performance indicators and responsibilities to ensure the achievement of strategic and operational goals [4]. - Regular checks and analyses of budget execution will be conducted to maintain effective budget management practices [4].

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 5 | | 第三节 | | 股份增减和回购 6 | | 第四节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 13 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 15 | | 第四节 | | 股东会的召集 22 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 24 | | 第六节 | | 股东会的召开 26 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 31 | | 第五章 | 党委 | 36 | | 第六章 | 董事会 | 38 | | 第一节 | | 董事 38 | | 第二节 | | 独立董事 45 | | 第三节 | | 董事会 51 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 57 | | 第五节 | | 董事会秘书 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 股东会议事规则 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 股东会议事规则 （2015 年 6 月深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2014 年度股东大会 审议通过，2017 年 9 月 2017 年第三次临时股东大会第一次修订，2021 年 11 月 2021 年第一次临时股东大会第二次修订，2024 年 4 月 2023 年 度股东大会第三次修订，经第四届董事会第八次临时会议审议通过报 2024 年度股东大会审议） | श्री | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 2 | | 第三章 | 股东会的召集 9 | | 第四章 | 股东会的提案和通知 12 | | 第五章 | 股东会的召开 14 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 19 | | 第七章 | 附则 27 | 第一章 总则 第一条 为维护深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以 下简称公司）和股东的合法权益，明确股东会的职责和权限， 保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，确保股 东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会议事规则 | 1 | | | --- | --- | | | B | | 7 | 1 | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 1 | | 第三章 | 董事会会议的召开 10 | | 第四章 | 董事会会议表决 16 | | 第五章 | 董事会决议案的执行和反馈 19 | | 第六章 | 附则 20 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会议事规则 （2015年 6月深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2014年度股东大会 审议通过，2017年 9月 2017年第三次临时股东大会第一次修订，2021 年 11月 2021 年第一次临时股东大会第二次修订，2024年 4 月 2023 年 度股东大会第三次修订，经第四届董事会第八次临时会议审议通过报 2024 年度股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为完善深圳市建筑科学研究院股份有限公司 （以下简称公司）治理结构，规范公司董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公 ...

经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第八 次临时会议审议，同意《公司 2025 年度全面预算案》并提请公司股东大会审议。 编制原则、基本假设与编制范围 编制原则 在"十四五"的收官之年，2025 年全面预算案继续以《公司三年发展战略规 划（2023—2025）》为纲要，锚定"绿色城市科技产业集团"战略目标，以可持 续发展为导向，强化科研创新对业务的引领，驱动"新动能"业务增长，提升数 字化水平赋能生产经营和资产管理，发挥生态型组织敏捷适变的优势，强化行业 品牌影响力，向复合增长模式推进，为"十五五"时期公司高质量发展夯实基础。 基本假设 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-022 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2025 年度全面预算案 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 预算期限内行业景气预计仍呈下行态势，但中央到地方围绕绿色可持续 发展相继出台倡导绿色转型发展、协同推进降碳减污扩绿增长、建设安全韧性城 市等政策，为公司发展提供结构性机遇和市场空间； 2. 预算期限内外部环境预计仍多有纷扰 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-023 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于修订部分公司治理制度及办理工商变更登记的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》等现行法律、行政法规、部门规章、地方性法规、 深圳证券交易所规则指引、国资监管相关规定以及具有法律约束力的其他规范性 文件，结合公司治理的实际，修订了《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公 司董事会议事规则》等 3 项公司治理制度，修订后全文详见公司于本公告披露日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的文件。 经公司第四届董事会第八次临时会议审议，董事会同意修订后的《公司章程》 《公司股东会议事规则》（名称变更后）及《公司董事会议事规则》，授权经营管 理层在股东大会批准后办理相关工商变更事宜；经公司第四届监事会第六次临时 会议审议，监事会同意对《公司章程》的修订 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-024 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2024 年度股东大会 将于 2024 年 6 月 30 日（星期一）召开。现将有关事项通知如下： 召开会议的基本情况 股东大会届次 公司 2024 年度股东大会。 股东大会的召集人 经公司第四届董事会第八次临时会议批准，由董事会召集本次股东大会。 会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》等有关规定。 会议召开的日期、时间 1. 现场会议召开时间 2. 网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 6 月 30 日（星 期一）09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2025 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-021 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届监事会第六次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第六次 临时会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件方式送达各位监事。会议由监事会 主席余述胜先生召集及主持，在保障所有监事充分表达意见的情况下，以通讯表 决方式召开并于 2025 年 6 月 9 日完成表决，应到监事 5 名，实到监事 5 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司 章程》及《公司监事会议事规则》等相关规定。会议通过如下决议： 监事会会议审议情况 会议通过如下决议： 审议通过《公司 2025 年度全面预算案》 监事会同意《公司 2025 年度全面预算案》。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同） 披露的《公司 2025 年度全面预算案》（公告编号：2025-022）。 表决结果：赞成 5 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-020 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届董事会第八次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第八次 临时会议通知已于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送监事 会、副总经理（含董事会秘书）及董事会办公室主任。会议由董事长叶青女士召 集及主持，在保障所有董事充分表达意见并经全体董事认可的情况下，以通讯表 决方式召开并于 2025 年 6 月 9 日完成表决，董事应到 9 名，实到 9 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 董事会会议审议情况 会议通过如下决议： 审议通过《公司 2025 年度全面预算案》 董事会同意《公司 2025 年度全面预算案》。 该事项已经董事会战略及可持续发展（ESG）委员会前置研究，全体委员发 表了一致的同意意见。 具体内容详见公司于同日在巨潮资 ...