深圳市建筑科学研究院股份有限公司 独立董事工作管理办法 （2014 年 9 月深圳市建筑科学研究院股份有限公司股东大会 2014 年第一次临时会议审议通过，2017 年 9 月 2017 年第三次临时股东 大会第一次修订，2021 年 11 月 2021 年第一次临时股东大会第二次 修订，经 2023 年 12 月第三届董事会第十九次临时会议审议通过报 股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为完善深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以 下简称公司）的治理结构，强化对公司管理层的约束和监督 机制，更好地维护中小股东利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称《独董办法》）《上市公司独立董事履职指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、《公司章程》、公司有关制度及其他有关规定，制订 本办法。 第二条 公司董事会设立独立董事。独立董事是指不在公 司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九 次临时会议通知已于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送 监事会及总经理、副总经理、董事会秘书。会议由董事长叶青女士召集及主持， 在保障所有董事充分表达意见的情况下，于 2023 年 12 月 31 日以通讯方式完成 表决，董事应到 9 名，实到 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司 章程》《公司董事会议事规则》的规定。 董事会会议审议情况 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-001 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第三届董事会第十九次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 2. 《公司第三届董事会独立董事第一次专门会议纪要》。 会议通过如下决议： 审议通过公司关于修订《公司独立董事工作管理办法》的议案 董事会同意《公司独立董事工作管理办法》的修正案。 该事项已经第三届董事会独立董事第一次专门会议前置研究，全 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-002 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于修订《公司独立董事工作管理办法》的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）根据《上市公司独立 董事管理办法》以下简称《独董办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》），修订《公司独 立董事工作管理办法》的相关条款，已经第三届董事会第十九次临时会议审议通 过，尚需提交股东大会审议；公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露该治理制度的修正案，修订的主要情况如下： | 序号 | 修订前条款（删除线为修订前内容） | 修订后条款（下划线为修订后内容） | | --- | --- | --- | | | 第一条 为完善深圳市建筑科学研究院股 | 第一条 为完善深圳市建筑科学研究院股份 | | | 份有限公司（以下简称"公司"）的治理 | 有限公司（以下简称公司）的治理结构，强 | | | 结构，强化对公 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2023-040 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第三届董事会第十八次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十八 次临时会议通知已于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送 监事会及总经理、副总经理、董事会秘书。会议由董事长叶青女士召集及主持， 在保障所有董事充分表达意见并经全体董事同意的情况下，于 2023 年 12 月 1 日 以通讯方式完成表决，董事应到 9 名，实到 9 名。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规 范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 董事会会议审议情况 会议通过如下决议： 审议通过公司关于以公开挂牌方式转让所持控股子公司深圳玖伊绿色运营 管理有限公司 70%股权的议案 董事会同意在深圳联合产权交易所股份有限公司通过公开挂牌方式转让公 司所持深圳玖伊绿色运营管理有限公司 70 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2023-041 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第三届监事会第十四次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十四次临时会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件方式送达各位监事。会议 由监事会主席肖显锋先生召集和主持，在保障所有监事充分表达意见并经全体监 事同意的情况下，于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式完成表决，应到监事 5 名，实 到监事 5 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《公司章程》及《公司监事会议事 规则》等的相关规定。 监事会会议审议情况 备查文件 《公司第三届监事会第十四次临时会议决议》。 1 会议通过如下决议： 审议通过公司关于以公开挂牌方式转让所持控股子公司深圳玖伊绿色运营 管理有限公司 70%股权的议案 监事会同意采用公开挂牌方式转让公司所持控股子公司深圳玖伊绿色运 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2023-037 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2023 年第三季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上 | | 上年同期 | | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2023 年半年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人叶青、主管会计工作负责人邵晓东及会计机构负责人(会计主 管人员)陈友莲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-027 2023 年 8 月 1 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司不存在因经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响的 风险因素。 有关公司可能面对的风险及公司应对措施等详见本报告第三节"管理层讨 论与分析"中相关内容，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------|------------------------------------------------------------------------------| | 证券简称：建科院 | 证券代码：300675 编号：2023-023 | | 投资者关系 | √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 | | 活动类别 | □路演活动 √现场参观 □其他（不适用） | | | 国信证券股份有限公司分析师任鹤先生，上海煜德投资管理中心（有限合伙） | | 参与单位名称 | 总经理及基金经理冯超先生，工银理财有限责任公司投资经理陈楠先生，中邮 | | 及人员姓名 | 人寿保险股份有限公司投资经理杨琛先生，北京国际信托有限公司投资经理 | | | 谢长龙先生 | | 时间 | 2023 年 7 月 13 日 10:00-16:30 | | 地点 | 公司在雄安区域的标志项目、子公司雄安绿研检验认证有限公司办公场所伊工社会议室 | | 公司接待人员姓名 | 公司副总经理姚 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2023-017 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 59,316,967.03 | 58,914,245.30 | 0.68% | | 归属于上市公司股东的净利 | -38,516,529.17 | ...