证券代码：300675 证券简称：建科院 提名人声明与承诺 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会现就提名张燕平为深圳 市建筑科学研究院股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市建筑科学研究院股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市建筑科学研究院股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 候选人声明与承诺 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张燕平作为深圳市建筑科学研究院股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市建筑科学研究院股份有限公司董 事会提名为深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市建筑科学研究院股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-033 经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二 十二次临时会议审议，同意由董事会提名叶青女士、毛洪伟先生、黄庆先生、张 峰先生、张铭先生、邵晓东先生等 6 人为第四届董事会非独立董事候选人，由董 事会提名张燕平先生、谢兰军先生、周俊祥先生等 3 人为第四届董事会独立董事 候选人。经公司第三届监事会第十七次临时会议审议，同意由监事会提名余述胜 先生、王潇玮先生、郭顺智先生等 3 人为第四届监事会非职工代表监事候选人。 上述候选人的简历详见附件。 公司 2024 年第二次临时股东大会将于 2024 年 7 月 10 日（星期三）召开， 通过累积投票制方式选举公司第四届董事会非独立董事及独立董事、第四届监事 会非职工代表监事，选举方式详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-031 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第三届董事会第二十二次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十 二次临时会议通知已于 2024 年 6 月 19 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送 监事会、总经理、纪委书记、副总经理及董事会秘书。会议由董事长叶青女士召 集及主持，于 2024 年 6 月 24 日在深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼九层南区 会议室召开，董事应到 9 名，实到 9 名，其中现场实到 3 名，董事长叶青女士， 董事黄庆先生、孙慧荣先生，独立董事张燕平先生、谢兰军先生、周俊祥先生等 通过远程方式出席会议；监事兰岚女士及刘宗源先生，总经理毛洪伟先生，纪委 书记余述胜先生，副总经理丘国雄先生及董事会秘书朱宏磊先生等现场列席会议， 监事会主席肖显锋先生，监事李萱女士、王潇玮先生及副总经理姚培女士等通过 远程方式列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 ...

监事会会议审议情况 会议通过如下决议： 审议通过关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-032 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第三届监事会第十七次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十七 次临时会议通知于 2024 年 6 月 19 日以电子邮件方式送达各位监事。会议由监事 会主席肖显锋先生召集并主持，于 2024 年 6 月 24 日以现场方式在深圳市福田区 梅坳三路 29 号建科大楼十一层多功能厅召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，其 中现场实到 2 名，监事会主席肖显锋先生、监事李萱女士、王潇玮先生通过远程 方式出席会议。公司纪委书记余述胜先生、董事会秘书朱宏磊先生现场列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司监事会议 事规则》等的相关规定。 监事会认为余述胜先生、王潇玮先生、郭顺智先生等 3 人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-034 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 各位股东： 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2024 年第二次临时 股东大会将于 2024 年 7 月 10 日（星期三）召开。现将有关事项通知如下： 召开会议的基本情况 股东大会届次 公司 2024 年第二次临时股东大会。 股东大会的召集人 经公司第三届董事会第二十二次临时会议审议，由董事会召集本次股东大会。 会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。 会议召开的日期、时间 1. 现场会议召开时间 2024 年 7 月 10 日（星期三）14:30。 2. 网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 7 月 10 日（星 期三）09:15—09:2 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 候选人声明与承诺 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢兰军作为深圳市建筑科学研究院股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市建筑科学研究院股份有限公司董 事会提名为深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市建筑科学研究院股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-027 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2023 年年度权益分 派方案已获 2024 年 4 月 19 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 股东大会审议通过的权益分派方案 公司以总股本 146,666,700 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分 配现金 0.40 元（含税），共计分配现金 5,866,668.00 元（含税），占 2023 年度提 取盈余公积后归属于上市公司股东可供分配的利润 18,957,467.18 元的 30.95%； 剩余未分配利润滚存至下一年度，用于支持公司经营发展。本利润分配预案披露 后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行 调整。 本次实施的权益分派方案自 2024 年 3 月 30 日以预案公告形式披露后至实 施的期间，公司股本总额无变化，不涉及分配比例的调 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十六 次临时会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式送达各位监事。会议由监事 会主席肖显锋先生召集并主持，于 2024 年 4 月 25 日以现场方式在深圳市福田区 梅坳三路 29 号建科大楼十一层多功能厅召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名， 其中现场实到 2 名，监事会主席肖显锋先生、监事李萱女士、王潇玮先生通过远 程方式出席会议。公司董事会秘书朱宏磊先生现场列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《公司章程》及《公司监事会议事规则》等的相关规定。 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-026 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第三届监事会第十六次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会会议召开情况 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-026 监事会会议审议情况 会议通过如下决议： 审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 监事会根据《证 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第三届董事会第二十一次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十 一次临时会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送 监事会及纪委书记、总经理、副总经理、董事会秘书。会议由董事长叶青女士召 集及主持，于 2024 年 4 月 25 日在深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼九层南 区会议室召开，董事应到 9 名，实到 9 名，其中现场实到 7 名，独立董事张燕平 先生、周俊祥先生通过远程方式出席会议；监事兰岚女士及刘宗源先生，纪委书 记余述胜先生，总经理毛洪伟先生及董事会秘书朱宏磊先生等现场列席会议，监 事会主席肖显锋先生、监事李萱女士、王潇玮先生及副总经理姚培女士、丘国雄 先生通过远程方式列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章 程》《公司董事会议事规则》的规定。 董事会会议审议情况 会议通过如下决 ...