目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供英科医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为英科医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解英科医疗公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 英科医疗公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7416 号 英科医疗科技股份有限公司全体股 ...

英科医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王洋） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人王洋，作为英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《英科医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》等公 司制度的规定，在 2024 年度工作中，定期了解公司的财务状况和经 营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会 议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表意 见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，现将 2024 年 度本人履行独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王洋，1979 年出生，博士学历。2008 年获得武汉大学会计 学博士学位。2018 年 1 月至今任北京智明浩金投资管理有限公 ...

英科医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴晓辉） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人吴晓辉，作为英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《英科医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》 等公司制度的规定，在 2024 年度工作中，定期了解公司的财务状况 和经营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相 关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发 表意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，现将 2024 年度本人履行独立董事的职责情况报告如下： 2024 年度，公司董事会会议、股东大会的召集、召开符合法定程 序的要求，公司重大经营决策和其他重大事项均按照相关规定履行了 法定程序。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及 ...

英科医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （向静） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人向静，作为英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《英科医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》 等公司制度的规定，在 2024 年度工作中，定期了解公司的财务状况 和经营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相 关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发 表意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，现将 2024 年度本人履行独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人向静，1976 年出生，博士学历，高级经济师。2006 年获得 西南交通大学博士学位。1995 年至 1997 年历任广州华信商 ...

英科医疗科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，英科医疗科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事吴晓辉、贾建 军、向静以及 2024 年度内任职的独立董事王洋（于 2025 年 4 月任期 届满后离任）的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴晓辉、贾建军、向静、王洋的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员在任职期间均未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 英科医疗科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 2.2600 | 0.5800 | 289.66 | 0.9500 | | 每股净资产（元） | 26.93 | 24.43 | 10.23 | 23.96 | | 每股公积金(元) | 1.72 | 1.96 | -12.24 | 1.99 | | 每股未分配利润(元) | 24.03 | 21.61 | 11.2 | 21.03 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 95.23 | 69.19 | 37.64 | 66.14 | | 净利润(亿元) | 14.65 | 3.83 | 282.51 | 6.29 | | 净资产收益率(%) | 8.76 | 2.40 | 265 | 3.94 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 11866.58万股，累计占流通股比： 25.31%，较上期变化： -860 ...

Financial Performance - The company's revenue for 2024 reached ¥9,523,317,123.49, representing a 37.65% increase compared to ¥6,918,724,492.00 in 2023[27]. - Net profit attributable to shareholders surged to ¥1,465,476,194.01, a remarkable increase of 282.63% from ¥382,997,569.00 in the previous year[27]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,167,265,063.93, reflecting a staggering growth of 1,239.10% compared to ¥87,167,721.00 in 2023[27]. - The company's cash flow from operating activities improved significantly, reaching ¥1,079,057,818.26, up 114.78% from ¥502,407,486.00 in 2023[27]. - Basic earnings per share increased to ¥2.26, a 289.66% rise from ¥0.58 in the previous year[27]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥34,630,896,412.44, marking a 27.89% increase from ¥27,079,441,476.00 in 2023[27]. - The company reported a weighted average return on equity of 8.76%, up from 2.40% in 2023, indicating improved profitability[27]. Market Dynamics - The overall market demand for disposable gloves has significantly declined due to excess inventory from downstream customers, leading to a shift from supply shortage to oversupply[6]. - The company anticipates a gradual return to balance in supply and demand in 2024, following a period of excess inventory and price competition in the industry[36]. - The demand for disposable gloves has significantly increased since 2020, driven by stable market demand in developed countries such as the US, Europe, and Japan[37]. - The global disposable glove market grew from 440.9 billion pieces in 2017 to 622.5 billion pieces in 2022, with a compound annual growth rate of 8.2%[36]. - The disposable glove industry is expected to maintain stable annual growth due to increasing health protection awareness and government regulations[126]. Production and Capacity - The company's production capacity utilization reached 100% during the reporting period, with glove sales prices showing recovery compared to 2023, although still below the stable average price of 2019[8]. - The company has an annual production capacity of 87 billion disposable gloves, with 56 billion being nitrile gloves and 31 billion being PVC gloves[60]. - The company has established six production bases in China, including locations in Anhui, Jiangxi, and Shandong, with the Anhui Anqing base expected to commence production by the end of 2024[38]. - The company has accumulated extensive industry experience and advanced automated production technology, enhancing its competitive edge in the disposable PVC glove market[49]. - The company maintains a production yield rate of over 99% for glove products, showcasing its commitment to quality[75]. Strategic Initiatives - The company has initiated a global supply chain optimization plan to enhance risk resilience and optimize tariff costs through the establishment of overseas production bases[8]. - The company is focusing on expanding its presence in international emerging markets and domestic niche sectors to increase market share and strengthen its competitive edge[9]. - The company aims to strengthen its leadership position in the disposable glove industry and become the most competitive player in the global personal protective equipment market[39]. - The company is currently developing multiple new products, including high-performance nitrile gloves and biodegradable nitrile gloves, aimed at expanding sales channels and enhancing competitiveness[95]. - The company plans to enhance its product offerings in the rehabilitation and care equipment sector, including new products like the Doly manual wheelchair and Luxe electric mobility scooter[76]. Risk Management - The company acknowledges that exchange rate fluctuations will significantly impact its overall operating performance, as it primarily settles transactions in USD[8]. - The company faces risks from fluctuating raw material prices, which significantly impact product costs, and will adopt measures like stockpiling and process optimization to manage these risks[130][131]. - The company is committed to enhancing its ESG governance and aligning with national policies to improve communication with international capital[126]. - The company plans to enhance management and financial controls to mitigate risks associated with overseas operations[104]. Corporate Governance - The company has established a sound internal management and control system, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and improving corporate governance levels[139]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, meeting the requirement that independent directors account for at least one-third of the board[140]. - The company has independent financial management and auditing departments, ensuring that there are no instances of funds or assets being occupied by the controlling shareholder[144]. - The company has established various channels for investor communication, including a dedicated hotline and email, to improve investor relations management[142]. - The company has a complete management system, with the board of directors, supervisory board, and functional departments exercising their respective powers independently[144]. Environmental Compliance - The company has established a comprehensive environmental protection compliance system, adhering to multiple national environmental laws and regulations[193]. - The company has implemented measures to ensure compliance with environmental standards, including the construction of waste treatment facilities[194]. - The company has a clear reporting system for significant matters related to subsidiaries, ensuring timely financial oversight[188]. - The company has implemented a comprehensive environmental monitoring program, adhering to legal requirements for pollution prevention facilities[200]. - The company has formed an emergency rescue team to handle potential environmental incidents effectively[199].

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-039 英科医疗科技股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 16 日分别召开的第三届董事会第二十一次（定 期）会议、第三届监事会第十九次（定期）会议以及 2023 年度股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事 项的议案》。为满足公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司拟 向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限 额的总额（以下简称"授信额度"）不超过 300 亿元人民币，对其担 保总额不超过 300 亿元人民币，授权期限自公司 2023 年度股东大会 审议通过之日起至下一年度股东大会召开时止。具体内容详见刊登于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请 授信额度及担保事项的公告》《2023 年度股东大会决议公告》（公告 编号：2024-036、2024-050）。 ...

序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)42英科医疗18.9936.680.84140.48亿行业平均 46.1548.384.77102.50亿行业中值29.1329.012.3143.45亿1硕世生物-1773.70-1773.701.1136.64亿2诺唯 赞-508.88-508.882.3392.08亿3博晖创新-340.62-209.723.7552.28亿4康泰医学-270.0231.682.7652.52亿5华 大基因-198.46217.092.05201.67亿6奥精医疗-108.48-108.481.3819.65亿7睿昂基因-79.90-79.901.2411.56亿 8热景生物-56.75-56.753.12101.72亿9华大智造-55.34-55.344.15331.55亿10中红医疗-48.80-33.200.7743.45 亿11天智航-42.43-42.434.4352.24亿 来源：金融界 股东方面，截至2024年9月30日，英科医疗股东户数54950户，较上次减少130户，户均持股市值35.28万 元，户均持股数量2.76万股。 英科医疗科技股份有限公司为 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-036 英科医疗科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第一次会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知已于 2025 年 4 月 9 日公司 2025 年第二次临时股东大会 取得表决结果后以现场通知、专人送达、电话等形式向全体董事发出， 经第四届董事会全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。会议由全 体董事推举刘方毅先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会 议董事 7 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限 公司章程》的有关规定。 公司全体董事一致同意选举刘方毅先生为公司第四届董事会董 事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同 ...