东北证券股份有限公司 关于 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 it 证券股份有限公司 RTHEAST SECURITIES CO.,LTD. (住所: 长春市生态大街 6666 号) 二〇二四年七月 3-3-1 声 明 东北证券股份有限公司接受珠海英搏尔电气股份有限公司的委托，担任珠海 英搏尔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 本保荐人及指定的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具 文件真实、准确、完整。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《珠海英搏尔电气股份 有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-2 目 录 | 声 | 明 | | --- | --- | | 目 | 来…… | | | 一、发行人基本情况 | | | (一) 发行人概况 | | | (二) 发行人主营业务和主要产品. | | | (三) 发行人的核心技术和研发水平 . | | ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB11109 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:沪2 珠海英搏尔电气股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 2024 年 6 月 30 日 | Í | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 트 前次募集资金使用情况报告 | 录 | 页 次 | 1-7 | t a 关于珠海英搏尔电气股份有限公司截至2024年6月30 H if 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB11109号 珠海英搏尔电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简 称"英搏尔"）截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告(以 下简称"前次募集资金使用情况报告" )执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 英搏尔公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管 规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告 珠海英搏尔电气股份有限公司 截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"本公司" 、"公司"）董事会按照中国证券监督 管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，公司将截至2024年6月30日止的 前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 （一） 前次募集资金金额、资金到位时间情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］1179号文批复，本公司向特定对象发 行股票不超过21,845,278股人民币普通股（A股）。本公司向特定对象发行股票委托 东北证券股份有限公司承销，实际向特定对象发行股票发行股数为19,928,879.00股 人民币普通股（A股），确定发行价格为48.99元/股，截至2022年7月13日，本公司共 募集资金总额为人民币976,315,782.21元，扣除各项发行费用人民币13,123,740.80元 （不含增值税），募集资金净额为人民币963,192,041.41元。 上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-043 珠海英搏尔电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三 次会议决议，决定于 2024 年 7 月 31 日（星期三）召开公司 2024 年第二次临时 股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第三十三次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 7 月 31 日（星期三）下午 15:30 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 31 日。 其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-042 珠海英搏尔电气股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二 十八次会议于 2024 年 7 月 10 日通过专人送达、电话和电子邮件等形式送达至 各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和 方式。 2、本次监事会于 2024 年 7 月 15 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司会 议室召开，以现场结合通讯表决的方式召开。 二、监事会会议审议情况 （一）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 前次募集资金使用情况报告的议案》 经审查，监事会同意公司按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指 引——发行类第 7 号》的规定，编制的《截至 2024 年 6 月 30 日止前次募集资 金使用情况报告》。 公司《截至 2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-041 珠海英搏尔电气股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的 规定，公司编制了《截至 2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告》， 并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《关于截至 2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三 十三次会议于 2024 年 7 月 10 日通过专人送达、电话和电子邮件等形式送达至 各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和 方式。 2、本次董事会于 2024 年 7 月 15 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司会 议室召开，以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4、本次董事会由董事长姜桂 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-039 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于对外投资暨拟与杭叉集团共同成立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、为进一步拓展电动工业车辆领域业务，珠海英搏尔电气股份有限公司 （以下简称"公司"或"英搏尔"）与杭叉集团股份有限公司（以下简称"杭叉 集团"）于近日签订《关于设立浙江华航电气驱动有限公司合作合同》（以下简 称"合作合同"或"本合同"），拟共同成立合资公司。合资公司的注册资本为 5,000 万元人民币，公司以人民币现金认缴出资额 1,750 万元，占注册资本的 35%；杭叉集团以人民币现金认缴出资额 2,750 万元，占注册资本的 55%；双方 管理团队设立的合伙企业杭州杭尔企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 "杭州杭尔"）以人民币现金认缴出资额 500 万元，占注册资本的 10%。 企业类型：其他股份有限公司（上市） 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《深 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-040 珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年半年度业绩快报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 专注创造奇迹 执着成就梦想 现归属于上市公司股东的净利润 3,471.54 万元，同比上升 218.48%；实现扣除 非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 1,245.58 万元，同比上升 129.82%；截止到 2024 年 6 月 30 日，公司总资产为 433,260.10 万元，较期初上 升 4.93%；归属于上市公司股东的所有者权益为 187,394.75 万元，较期初上升 2.90%。 报告期内，公司业绩增长的主要原因为： 特别提示：本公告所载 2024 年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经 会计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年半年度报告中披露的数据为准，请 投资者注意投资风险。 一、2024 年半年度主要财务数据和指标 | 营业总收入 | 102,343.44 | 72,042.15 | 42.06% | | --- | --- ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLC ACCOUNTANTS LLP 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司 债券审核问询函的回复 根据贵所2023年11月8日下发的关于珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"英 搏尔"、"发行人"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函(审 核函〔2023〕020148号）（以下简称"审核问询函"）的要求，立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"我们"或"我所"）对审核问询函所提出的会计师相关问题 进行了逐项落实,现将有关问题的核查情况说明如下: 本所没有接受委托审计或审阅英搏尔2024年1月至3月期间的财务报表，因此无法对 发行人上述期间的财务信息发表意见或结论。 2-1 本审核问询函回复中所用的术语、名称、简称，除特别注明外，与《珠海英搏尔电 气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债权募集说明书》中的含义相同。 本问询问题清单回复中涉及的数据,若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况, 均为四舍五入所致。 问题一 信会师函字[2024]第 ZB0 ...