东北证券股份有限公司 关于 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 it 证券股份有限公司 RTHEAST SECURITIES CO.,LTD. (住所: 长春市生态大街 6666 号) 二〇二四年八月 3-3-1 声 明 东北证券股份有限公司接受珠海英搏尔电气股份有限公司的委托，担任珠海 英搏尔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 本保荐人及指定的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具 文件真实、准确、完整。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《珠海英搏尔电气股份 有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-2 目 录 | 声 | 明 | | --- | --- | | 目 | 来…… | | | 一、发行人基本情况 | | | (一) 发行人概况 | | | (二) 发行人主营业务和主要产品. | | | (三) 发行人的核心技术和研发水平 . | | ...

关于 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 东北证券股份有限公司 本保荐人及指定的保荐代表人根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《注册管理办法》《发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等法律法规和中国证券监督管理 委员会及深圳证券交易所的有关规定，保荐人及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书， 并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 除非特别注明，本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《珠海英搏 尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相 同的含义。本发行保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异， 或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍 五入造成的。 3-1-2 二〇二四年八月 3-1-1 之 声 明 发行保荐书 东北证券股份有限公司接受珠海英搏尔电气股份有限公司委托，担任英搏尔 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。 （住所：长春市生态大街 666 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的申请已于 2024 年 8 月 7 日获得深圳证券交易所上市审核委员会审 核通过，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审 核委员会审核通过的公告》（公告编号：2024-046）。 公司根据有关审核要求和本次发行项目进展实际情况，会同相关中介机构对 申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）的注册程序，公司将在收到中国证监会作 出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况， 按照相关法律法规规定和要求及时履 ...

证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-047 专注创造奇迹 执着成就梦想 珠海英搏尔电气股份有限公司 珠海英搏尔电气股份有限公司董事会 2024 年 8 月 12 日 1 公司实际使用募集资金 28,000 万元暂时补充流动资金。在使用闲置募集资 金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守相关法律法规和规范性文件的规定，用 于暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营。资金使 用安排合理，未影响募集资金投资项目的正常进行，没有使用募集资金直接或间 接进行新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。 截至本公告日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 28,000 万 元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。同时，公司将上述 募集资金的归还情况及时通知了保荐机构。至此，公司本次使用的暂时补充流动 资金的募集资金已经全部归还完毕。 特此公告。 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 7 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2024 年第 13 次上 市审核委员会审议会议，对珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的申请进行了审核。 根据会议审核结果，公司本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披 露要求。公司本次发行事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）注册程序，公司将在收到中国证监会作出予以注册或不予注册的决定 文件后另行公告。 公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-046 珠海英搏尔电气股份有限公司 珠海英搏尔电气股份有限公司董事会 2024 年 8 月 7 日 1 ...

深圳证券交易所上市审核委员会 2024 年第 13 次审议会 议于 2024 年 8 月 7 日召开，现将会议审议情况公告如下： 一、审议结果 珠海英搏尔电气股份有限公司（向不特定对象发行可转 债）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 深圳证券交易所上市审核委员会 2024 年第 13 次审议会议 结果公告 二、上市委会议现场问询的主要问题 请发行人：（1）结合发行人现有产品毛利率、新增固定资产 折旧、同行业可比公司同类产品毛利率水平等，说明本次募投项 目效益测算中预计毛利率的确定依据及合理性，效益测算是否谨 慎合理；（2）结合本次募投产品市场竞争格局、客户拓展情况、 同行业可比公司同类产品布局等，说明在前次募投项目尚未投产、 发行人盈利能力较弱、新能源汽车相关行业竞争日趋激烈的情况 下，实施本次募投项目的必要性和合理性，是否具有相应的产能 消化措施，是否存在产能闲置风险。同时，请保荐人发表明确意 见。 三、需进一步落实事项 无 深圳证券交易所 上市审核委员会 2024 年 8 月 7 日 2 本次募投项目的必要性和合理性问题。根据申报材料，报告 期内，发行人扣非后归母净利润分别为1,334.90万元、- ...

深圳证券交易所上市审核委员会 2024 年第 13 次审议会议公告 深圳证券交易所上市审核委员会定于 2024 年 8 月 7 日 召开 2024 年第 13 次上市审核委员会审议会议。现将有关事 项公告如下： 一、参会上市委委员 甘宇晗、刘飞、孙培贤、陈文权、陈坦坦 2024 年 7 月 31 日 二、审议的发行人 珠海英搏尔电气股份有限公司（向不特定对象发行可转 债） 深圳证券交易所 上市审核委员会 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0099 号 致：珠海英搏尔电气股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的 要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供 的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-045 珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会不存在否决议案和涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 形。 一、会议召开和出席情况 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会于 2024 年 7 月 31 日下午 15:30 在广东省珠海市高新区科技六路 6 号公司 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为 2024 年 7 月 31 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 7 月 31 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 7 月 31 日 9:15-15:00。 本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长姜桂宾先生主持。公司董事、 监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-044 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于与杭叉集团共同成立合资公司完成工商注册登记 类型：其他有限责任公司 成立日期：2024 年 07 月 23 日 法定代表人：金华曙 经营范围：一般项目：电气设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销 售；电机制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；电动 机制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；配电开 关控制设备制造；配电开关控制设备销售；软件开发；软件销售；五金产品批发； 五金产品零售；电池制造；电池销售；电池零配件销售；电池零配件生产；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不 含许可类信息咨询服务）；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电气设 备修理；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售（除依法须经批准的项 1 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 ...