北京中石伟业科技股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现以下 情形时，临时股东会应当在2个月内召开。 2025年10月 北京中石伟业科技股份有限公司 股东会议事规则 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）行为，保障股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有序、 规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司 股东会规则》和其他有关规定以及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，制定本规则。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第三条 股 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 2025年10月 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《北京 中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本规则。 北京中石伟业科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上的全体董事提名，并由董事 会会议选举产生。 第四条 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事委员担任。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不 指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由 公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为规范董事及高级管理人员的产 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-065 北京中石伟业科技股份有限公司 关于使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资 金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意 公司及子公司（为募投项目实施主体，下同）在募投项目实施期间，根据实际情 况先行使用自有资金支付募投项目所需部分款项，后续定期以募集资金进行等额 置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户，该部分等 额置换资金视同募投项目使用资金。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提 交公司股东会审议，保荐机构对上述事项发表了同意的核查意见。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 1、2020 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证 ...

公司治理制度的公告 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-064 北京中石伟业科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、制定及修订 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议， 审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司治理制度的 议案》，上述议案中《公司章程》及部分制度尚需提交公司股东会审议。现将具 体情况公告如下： 一、取消公司监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》的规定，结合 公司实际情况，公司将不再设监事会及监事，由董事会审计委员会承担监事会职 责，《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规 定不再适用。 在公司股东会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项前，公司第五届 监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-063 北京中石伟业科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）。 3、变更会计师事务所的原因:因天职国际已经连续多年为公司提供年度审 计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展与审计工 作需求，公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规 定，履行相应的选聘程序，拟将公司 2025 年度审计机构变更为中汇，负责公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计等工作，聘期为一年。公司已就本次变 更会计师事务所事项与天职国际进行充分沟通，天职国际对本次变更事项无异 议。 4、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。 5、公 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-066 关于调整使用自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议并 通过了《关于 2025 年度拟使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证日常 经营资金需求和资金安全的前提下，运用自有资金购买安全性高、风险低的理财 产品以提高资金利用效率，合理管理公司现金。拟使用自有资金进行现金管理的 金额不超过人民币 5 亿元(包含本数)，由公司董事会授权公司董事长或其指定的 授权人行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务负责人组织实施。 使用该额度进行现金管理的期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。 因业务发展需要，为更加有效地管理公司自有资金，现将拟使用自有资金进 行现金管理的金额由不超过人民币5 ...

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-067 北京中石伟业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京中石伟 业科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，经北京中石伟 业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议审议通过，拟 于 2025 年 11 月 18 日（星期二）召开公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称 "本次股东会"）。现将本次股东会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日下午 14: ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-061 北京中石伟业科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 七次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件、即时通讯等方式向全体监事送 达，并于 2025 年 10 月 28 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结 合通讯方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 3、会议由监事会主席李素卿女士主持。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计 服务的经验和能力，能够遵循独立、专业、客观、公正的执业准则，为公司提供 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》切实反映了本 ...

3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本 次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-060 北京中石伟业科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件、即时通讯等方式向全体董事送达， 并于 2025 年 10 月 28 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通 讯方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2025 年第三季度报告》切实反映了本报 告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披 露的信息真实 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于北京中石伟业科技股份有限公司 使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等 额置换的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对中石科技使用自有资 金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的相关事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]907 号）核准，2020 年 6 月公司于深圳证 券交易所非公开发行人民币普通股(A 股)29,066,107 股，发行价为 28.59 元/股， 募集资金总额为人民币 830,999,999.13 元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相 关发行费用合计人民币 14,29 ...