证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-044 北京中石伟业科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 独立董事辞职情况 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）董事 会近日收到公司独立董事张慕仁先生的书面辞职报告。张慕仁先生因个人原因辞 去公司第四届董事会独立董事及董事会提名委员会召集人、战略委员会委员职务， 辞职后将不再担任公司任何职务，张慕仁先生上述职务原定任期至公司第四届董 事会届满之日止。截至本公告日，张慕仁先生未持有公司股份，亦不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 张慕仁先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 张慕仁先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间， 张慕仁先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会职务职责。 公司董事会对张慕仁先生在 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-037 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督委员会证监许可[2020]907 号文核准，公司向特定投资者非 公开发行不超过 75,615,120 股 A 股股票，实际非公开发行股票 29,066,107 股， 发行价格为每股人民币 28.59 元，募集资金总额为人民币 830,999,999.13 元， 扣除本次发行费用（不含税）人民币 14,290,453.86 元，募集资金净额为人民币 816,709,545.27 元。上述募集资金到位情况由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了《验资报告》（天职业字 [2020]31162 号）。公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资 金实行专户存储。 （二）使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况 1、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况 公司于 2024 年 3 月向民生银行股份有限公司认购了结构性存款，详见公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公 告》（公告编 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-036 北京中石伟业科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2024 年 3 月 1 日召开第四届董事会第十三次会议以及第四届监事会第十二次会议，审议 并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易的方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股 份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含）， 回购股份的价格不超过 21.93 元/股；回购期限自公司董事会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 1 日、2024 年 3 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-004）和《回购报告书》（编号：2024-007）。 因实施 2023 年年度权益分派，公司本次回购股份价格上 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, with a target PE of 38.6/25.3/17.4 for 2024-2026 [60][190] Core Views - The thermal management industry is experiencing rapid growth, driven by AI and 5G advancements, with the global thermal management materials market expected to grow from $11.58 billion in 2022 to $13.98 billion by 2028, at a CAGR of 3.2% [10][49] - The company is a leader in thermal management solutions, with a strong presence in consumer electronics, communication, automotive electronics, and clean energy sectors [44][60] - AI-driven demand for advanced thermal solutions in smartphones, AI PCs, and optical modules is creating significant growth opportunities for the company [50][60] Market Analysis Thermal Management Industry - The global thermal management materials market is projected to grow at a CAGR of 3.2% from 2022 to 2028, reaching $13.98 billion [10][49] - In China, the thermal management materials market was valued at RMB 18.38 billion in 2022, with a projected growth to RMB 22.23 billion by 2024 [10][49] - Key application areas include consumer electronics (67.8% market share), automotive electronics (20.7%), and other sectors (11.4%) [12][49] AI PC Market - The global AI PC market is expected to grow significantly, with shipments projected to reach 48 million units in 2024, 120 million in 2025, and 144 million in 2026 [18] - The AI PC thermal management market is forecasted to grow from RMB 7.2 billion in 2024 to RMB 39.3 billion in 2026, driven by higher thermal requirements for AI PCs [18][50] Smartphone Market - The global smartphone market is recovering, with shipments expected to reach 1.2 billion units in 2024, growing to 1.25 billion by 2026 [163] - AI smartphones are expected to account for 12% of the market in 2024, growing to 33% by 2026, driving demand for advanced thermal solutions [163][50] Optical Module Market - The global optical module market is projected to grow at a CAGR of 14% from 2024 to 2029, reaching $20 billion by 2026 [170][173] - The thermal management market for optical modules is expected to grow from $220 million in 2024 to $390 million by 2026, driven by higher data transmission rates and integration [29][173] Company Analysis Financial Performance - The company reported revenue of RMB 1.258 billion in 2023, a 21% decline YoY, with net profit dropping 61.9% to RMB 73.76 million [199] - For 2024-2026, the company is expected to achieve revenue of RMB 1.58 billion, RMB 2.05 billion, and RMB 2.52 billion, with net profits of RMB 135.16 million, RMB 207.01 million, and RMB 301.98 million, respectively [49][190] Product and Market Position - The company is a leading provider of thermal management solutions, with products including thermal interface materials, EMI shielding materials, and other thermal management components [44][60] - It holds a 7.2% market share in China's thermal management materials market, competing with international players like Bergquist and Laird [45][176] Strategic Initiatives - The company is expanding its production capacity with a RMB 831 million investment in 5G thermal management modules, expected to generate annual profits of RMB 260 million upon completion [36] - It is also investing in overseas expansion, with a new production base in Thailand to meet growing demand and reduce supply chain risks [182] Competitive Advantages - The company has strong R&D capabilities, with expertise in high-temperature carbon material sintering, functional polymer composites, and two-phase heat transfer technologies [46][184] - It has established long-term relationships with key clients in the communication and consumer electronics sectors, including Huawei [46][181]

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2024-034 北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议并通过《2023 年度利润分配 预案》的议案。公司 2023 年度利润分配预案为：以董事会审议利润分配方案当 日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中持股股数后的股本数量为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.40 元（含税），不送红股，不进行资本 公积金转增股本。在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期 间，公司总股本若因新增股份上市、可转债转股、股权激励行权、股份回购等事 项发生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。 2.截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份 531,800 股,根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定， 回购专用 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2024-035 北京中石伟业科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份 价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.调整前回购股份价格上限：不超过 21.93 元/股（含） 3.回购股份价格调整生效日期：2024 年 5 月 28 日（权益分派除权除息日）。 一、回购公司股份方案概述 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召 开第四届董事会第十三次会议以及第四届监事会第十二次会议，审议并通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购公司部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金 总额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股 份的价格不超过 21.93 元/股；回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 1 日、2024 年 3 月 6 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2024-032 北京中石伟业科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）第 四届监事会第十四次会议通知于 2024 年 5 月 16 日以专人送达、电子邮件等方式 向全体监事送达，全体监事同意豁免通知时限，并于 2024 年 5 月 16 日在北京中 石伟业科技股份有限公司会议室以现场方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 3、本次监事会会议由全体监事推选刘长华先生主持，董事会秘书陈钰先生 及证券事务代表张伟娜女士列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举刘长华先生为公司第四届监事会主席，任期自 本次会 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-033 附件：监事简历 北京中石伟业科技股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日 召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工 代表监事候选人的议案》，同意补选刘长华先生为第四届监事会非职工代表监事， 任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。 为保证公司规范运作以及公司监事会的有序运行，根据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 5 月 16 日召开第四届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，同意选 举刘长华先生（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通 过之日起至第四届监事会届满之日止。 特此公告。 北京中石伟业科技股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 16 日 刘长华先生，出生于 1973 年，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意 见。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席公司本次股东大会会议，并 依据有关法律法规的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实， 严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行充分的核查验证，保证 本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。公司承诺其 所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之 处。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京中石伟业科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中石科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周丽涛 | 联系电话：021-38565656 | | 保荐代表人姓名：嵇坤 | 联系电话：021-38031849 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | ...