证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-023 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 2．股东大会的召集人：厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"艾德生物"）董事会 3．会议召开的合法、合规性： 经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2023年度股东大会。 召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月13日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间为：2024年5月13日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年5月13日9:15-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会第十次会议、第 三届监事会第九次会议及2022年度股东大会分别审议通过《关于续聘公司 2023年度审计机构的议案》，同意聘任立信为公司2023年度的审计机构。 二、2023 年度会计师事务所履职情况评价 立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2023年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况执行了相关工作，并出具 了专项报告。 在审计过程中，立信 ...

为进一步完善公司的法人治理结构，根据 2023 年发布的《上市公司章程指引》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司 实际情况，拟对《公司章程》进行系统性修订和完善。 | 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当 | （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份 | | --- | --- | | 经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第 | 的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四 | | （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购 | 条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规 | | 本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会 | 定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规 | | 的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 | 定，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 | | 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公 | 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购 | | 司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日 | 本公司股份 ...

（蔡宁） 各位股东及股东代表： 本人作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 11 日任期期间，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定的要求，忠实勤勉履行职责， 切实维护公司和公众股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责 情况汇报如下： 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 1 一、独立董事的基本情况 1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，持有独立董事资格证 书，现任厦门大学管理学院（会计系）教授。2017 年 4 月-2023 年 5 月，任公司独立 董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2023 年度，本人任职期间公司共召开 3 次董事会会议，2 次股东大会。本人认真 审阅会议的各项议案，按时 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会议事规则 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规范性文件和《厦门艾德生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制订本规则。 第二条 证券事务部 证券事务部负责处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券事务部负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会专门委员会 公司董事会设立战略发展、提名、审计、薪酬与考核专门委员会。专门委员 会成员均由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任 召集人，审计委员会的召集人应为会计专业人士。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议，由董事长召集。 定期会议每年至少召开两次。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各董事的意 见， ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王恩华） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规 定和要求，恪尽职守、切实履行独立董事的职责和义务，积极参加董事会会议，对重要 事项发表了独立意见。现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、 基本情况 1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授，获国务院政府特 殊津贴。现任中国医科大学附属第一医院病理科二级教授/主任医师，2021 年 8 月起， 任公司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 2023 年度，公司董事会战略发展委员会召开 1 次会议，本人严格按照相关规定履 行职责，对 2022 年经营情况、2023 年经营计划以及公司长期发展战略等进行了讨论。 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2023 年度，公司召开 7 次董事会、3 次股东大会，本人均按时参加了上述会议。 ...

经核查，公司现任独立董事沈哲先生、苏文金先生、王恩华先生均未在公司 担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公 司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 16 日 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规章制度的规定，并结合公司现任独立董事沈哲先生、苏文金先生、王恩华 先生出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司现任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根 据《中华人民共和国公司法》《厦门艾德生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《厦门艾德生物医药科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立 董事工作制度》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并由公司董事 会制定本议事规则。 第二条 战略发展委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展 战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会由五名董事组成，其中独立董事至少一名。战略发展委员 会委员由公司董事会选举产生，其中董事长自动当选。 第四条 战略发展委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第五条 战略发展委员会召集人负责召集和主持战略发展委员会会议，当战略发展 委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《厦门艾德生物医药科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《厦门艾德生物医药科技股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并由公司董事会制定本议事规则，规范其运作。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董事、高 级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第四条 薪酬与考核委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任。薪酬与考核委员会召 集人由全体委员选举产生。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主 ...

关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11076 号 厦门艾德生物医药科技股份有限公司全体股东： 我们审计了厦门艾德生物医药科技股份有限公司(以下简称"艾 德生物")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11075 的无 保留意见审计报告。 艾德生物公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 立信会计师事务所 中国注册会计师： ...