2023年度，厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等 有关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。现将监事会工 作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司共召开6次监事会，会议的召集召开、表决程序和决议内容 均符合法律法规及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 会议时间 | | | 会议届次 | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 4 | 第三届监事会 | 审议通过《2022年度监事会工作报告》《2022年度财务决算 | | 月14日 | | | 第九次会议 | 报告》《2022年年度报告及其摘要》《关于公司2022年度利 | | | | | | 润分配方案的议案》《关于2022年度内部控制自我评价报告 | | | | | | 的议案》《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》《关于使 | | | | | | 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 | - | 2 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | | 股东 - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 15 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事会 | - | 22 - | | 第一节 | | 董事 - | 22 - | | 第二节 | | 董事会 - | 25 - | | 第三节 | | 董事会专门委员会 - | 32 - ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2023 年度，本人任职期间公司共召开 4 次董事会会议，1 次股东大会。本人认真 审阅会议的各项议案，按时出席公司组织召开的 4 次董事会，没有授权委托其他独立董 事出席董事会会议的情况，列席了公司召开的 1 次股东大会。 本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅提交董事会审议的会议相关材料，积极参与议 案讨论，在审议议案时独立发表意见，依法表决，充分发挥独立董事的作用。公司董事 会和股东大会的召集和召开程序符合相关要求，重大经营决策事项和其它重大事项方面 均履行了相关审批程序，合法有效，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对 公司董事会的各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均投了赞成票，无提出异议、 反对或弃权的情形。报告期内，公司对本人的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事 做出独立判断的情况发生。 （二）董事会专门委员会履职情况 （沈哲） 各位股东及股东代表： 本人自 2023 年 5 月 11 日起担任厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-018 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 第三届监事会第十六次会议于2024年4月13日在厦门市海沧区鼎山路39号公司 会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人， 符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2024年4月3日以电子邮件等形 式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由 公司监事会主席王弘宇先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 根据2023年监事会的工作情况，监事会起草了《2023年度监事会工作报告》， 内容主要包括2023年监事会会议召开情况和监事会对公司2023年度相关事项 的监督检查情况。 详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少一名独立董事是会计专业人 士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会成员应 当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由公司董事会选举产生。审计委员会对董事会负责。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责召 集和主持审计委员会工作。 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事任期一致。委员任期届满，可连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事或应当具有独立董事身份的委员不再具备独 立性，自动失去委员资格，并由董事会根据相关规定补足委员人数。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为加强厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-022 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 于2024年4月13日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次 会议，分别审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 （含控股子公司，下同）在保证日常生产经营资金需求、有效控制投资风险的情 况下，使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自2024 年8月17日起12个月，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。在上述额度及决 议有效期内，可循环滚动使用，授权公司经营管理层行使该项资金管理决策权， 并由公司财务部负责具体办理相关事宜。现将具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在保证日常生产经营资金需求、有效控制投资风 险的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳 健性的投资产品 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （苏文金） 各位股东及股东代表： 本人作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》等 公司制度的规定，在 2023 年度工作中，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司 召开的相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表独立意 见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、基本情况 1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授，获国务院政府特 殊津贴，长期从事生命科学的教学与科研工作。曾在厦门大学生物学系任教；2009 年 -2017 年，任集美大学校长，2017 年 3 月退休；2021 年 8 月起，任公司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2023 年度，公司共召开 7 次董事会、3 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-021 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 起诉 （仲裁）人 被诉（被 仲裁）人 诉讼（仲 裁）事件 诉讼（仲裁） 金额 诉讼（仲裁）结果 投资者 金亚科 技、周旭 辉、立信 2014 年报 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事工作制度 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在厦门艾德生物医药科技 股份有限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《厦门 艾德生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第二章 独立董事的任职条件 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 厦门艾德生物医药科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合厦门艾德生物医药科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由 ...