创业黑马科技集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-027 1、董事会审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 9,663,885.61 元，其中母公司实现的 净利润为-17,483,835.60 元。根据《公司章程》的有关规定，从 2023 年度净利 润中提取法定盈余公积后，2023 年末公司合并归属于上市公司股东可供股东分 配利润为 10,009,188.27 元，母公司可供分配利润为人民币 917,072.90 元。 考虑到目前公司的总体运营情况、所处发展阶段，根据中国证监会鼓励上 市公司现金分红，给予投资者稳 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二章 关联方和关联关系 1 第一条 为规范创业黑马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易行为, 保 护公司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允性, 根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》(下称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件以及《创业 黑马科技集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 并结合 公司具体情况制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规和公司章程的规定外, 还需遵守本制度的相关规定。 第三条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织, 为公司的关联法人: (一) 直接或者间接控制公司的法人或者其他组织; (二) 由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织; (三) 由本制度第五条所 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 1 第一条 为维护创业黑马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")、公司股 东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")和其他有关规定, 制订公司章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2017 年 7 月 21 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")批准, 首次向社会公众发行人民币普通股 1700 万股, 于 2017 年 8 月 10 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称: 创业黑马科技集团股份有限公司 英文名称: Dark Horse Technology Group Co. Ltd 第五条 公司住所: 北京市朝阳区酒仙桥北路 7 号 60 幢一层 027。 第六条 公司注册资本为人民币 16,737.9464 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 提名委员会委员 第一条 为完善公司治理结构, 规范公司董事、总经理以及其他高级管理人员提名程序, 为公司选拔合格的董事、总经理以及其他高级管理人员(以下简称"高级管理 人员"), 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《创业黑马科技集团 股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定, 结合公司实际情况, 制 定本工作细则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会, 对董事会负责, 委员会的提案提交 董事会审议决定。 第三条 提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议; 遴选 合格的董事和高级管理人员的人选; 对董事候选人和高级管理人员人选进行 审查并提出建议。 第四条 提名委员会由三名公司董事组成, 其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员候选人由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名, 由董事会选举产生。委员会设召集人一名, 由董事长提名一名独 立董事担任并由董事会审议通过产生, 负责主持委员会工作。 ...

1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 刘卓芹女士，中国国籍，1973 年生，中国注册会计师（CICPA）、英国特许会 计师（ACA）、香港注册会计师（HKCPA）、澳大利亚注册会计师（Australian CPA）、 英国曼彻斯特大学 MBA。曾就职于天职国际会计师事务所，于 2010 年 3 月创建 北京中创慧诚会计事务所，任执行合伙人。现任创业黑马独立董事，并担任审计 委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 创业黑马科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘卓芹） 本人作为创业黑马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 根据公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》等公司制度的规定和要求在 2023 年度认真履行职责，充分发挥独立董事的 作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护了公司和 全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： ...

创业黑马科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第五条 审计委员会由三名董事组成, 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事, 其中独立董事应当过半数, 且其中一名独立董事须为会计专业人士。 第六条 审计委员会委员候选人由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名, 由董事会选举产生。委员会设召集人一名, 须为会计专业人士, 由董 事长提名一名独立董事担任并由董事会审议通过产生, 负责主持委员会工作。 第七条 审计委员会委员必须符合下列条件: 第三章 职责权限 2 (一) 不具有《公司法》或公司章程规定的不得担任公司董事、监事、高级 管理人员的禁止性情形; (二) 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形; (三) 最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形; (四) 具备良好的道德品行, 具有企业管理、财务、法律等相关专业知识或工 作背景且具有公司董事会认可的财务知识; (五) 符合有关法律、法规或公司章程规定的其他条件。 第八条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为审计委员会委员。审计委员会委 员在任职期间出现前条规定的不适合 ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、专项说明 二、附表 创业黑马科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了创业黑马科技集团股份 有限公司（以下简称创业黑马）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2024 年 04 月 18 日签发了中兴华审字（2024）第 013012 号标准无保留意见审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-014 创业黑马科技集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 1 日 以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相 结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由公司董事长牛文文先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 经董事会认真审议，通过公司《2023 年年度报告全文》及其摘要。董事会认 为 2023 年年度报告真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容 ...

1 第一条 为了加强创业黑马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")投资活动的管理, 规 范公司的投资行为, 建立有效的投资风险约束机制, 保护公司和股东的利益, 根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》等法律、法规和规范性文件以及《创业黑马科技集团股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的有关规定, 并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资, 是指公司及控股子公司以现金、实物、无形资产等方式 进行各种形式的投资活动及项目退出行为, 包括但不限于: (一) 新设立企业(包括合伙企业)的股权或权益性投资; (二) 以新增或购买存量权益的方式取得或增加被投资企业权益; (三) 项目合作方式的投资; (四) 股票、基金投资; (五) 债券、委托贷款及其他债权投资; (六) 法律、行政法规及规范性文件规定的其他投资。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求, 需要报政府部门审批的, 应履行必要的报 批手续。公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策, 符合公司发展 战略, 有利于增强公司竞争能力, 有利于合理配置企业资源, 创造良好经济效益, 促 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期于 2024 年 10 月 24 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会将由三名 监事组成，其中两名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 监事会于2024年4月18日收到公司职工代表大会2024年第一次会议决议， 此次职工代表大会经民主表决的方式做出如下决议：同意选举魏尚尚女士、李雁 宾女士（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。魏尚尚女士、李雁宾 女士将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公 司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-023 创业黑马科技集团股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 截至本公告日，魏尚尚女士未持有公司股份。其与 ...