创业黑马科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （吴春波） 提名人创业黑马科技集团股份有限公司董事会现就提名 吴春波 为创业黑 马科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为创业黑马科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专 业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过创业黑马科技集团股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 （一）出席会议情况 2023 年度独立董事述职报告 （张勇博） 本人作为创业黑马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 根据公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》等公司制度的规定和要求在 2023 年度认真履行职责，充分发挥独立董事的 作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护了公司和 全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 张勇博先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，华东政法大学国际 经济法专业，硕士学位；拥有多年执业律师工作经验，先后在中宏人寿保险有限 公司、永诚财产保险股份有限公司从事公司治理及法律合规管理工作。现任众安 在线财产保险股份有限公司副总经理兼首席风险官、合规负责人、首席法务官。 现任创业黑马独立董事。 2、独立性情况说明 本人作为公司独立董事，本 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 （一）内部控制评价范围 内部控制评价的范围主要包括公司本部及所属子公司、控股子公司的主要业务和事项。 （二）评价依据及认定标准 公司根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业 内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》，以及公司内部控制制度等相关规定组织开 展内部控制评价工作。 公司根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公 司实际情况，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内 部控制缺陷具体认定标准。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求，创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 遵循客观、独立和公正性原则，对本公司 2023 年度内部控制情况进行了全面的检查，在查 阅公司各项管理制度、了解公司有关单位和部门在内部控制方面所做工作的基础上，对本公 司内部控制建立的合理性、完整性及实施有效性进行了全面的评估。 一、 内部控制总体情况 在公司治理层的监督下，按照《公司法》、 ...

民生证券股份有限公司 关于创业黑马科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为创业黑马 科技集团股份有限公司（以下简称"创业黑马"或"公司"）的持续督导保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就创业黑马 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准创业黑马科技集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1207 号）核准，公司获准向社会公开发 售的人民币普通股股票每股面值人民币 1.00 元，发行数量 14,008,976 股，发行 价格人民币 15.59 元 / 股 ， 按 发 行 价 格 计 算 的 募 集 资 金 总 额 为 人 ...

创业黑马科技集团股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- 创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准创业黑马科技集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]1207 号）核准，公司 2021 年 2 月于深圳证券交易所向社会公众公开发 行人民币普通股 14,008,976 股，发行价为 15.59 元/股，募集资金总额为人民币 218,399,935.84 元，扣除承销及保荐费用（不含税）人民币 2,884,527.45 元，余额为人民币 215,515,408.39 元， 另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 1,426,306.57 元，实 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 公司监事会应对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 1 第一条 为规范创业黑马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管理, 加强内幕信息保密工作, 以维护信息披露的公平原则, 根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、 法规和《创业黑马科技集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有 关规定, 制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构, 应保证内幕信息知情人档案真实、准确 、完整。 第三条 公司董事长为内幕信息管理工作的主要责任人, 董事会秘书负责办理公司内 幕信息知情人的登记入档和报送事宜, 董事长与董事会秘书应当对内幕信息 知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。证券事务部具体负责 公司内幕信息的日常管理工作。 第四条 董事会秘书和证券事务部负责证券 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-025 创业黑马科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，根据公司第三届董事会第十七次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间： 2024 年 5 月 23 日（星期四）15：00（参加现场会议的股东请于会前 15 分 钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （吴春波） 声明人 吴春波 ，作为创业黑马科技集团股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人创业黑马科技集团股份有限公司董事会 提名为创业黑马科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过创业黑马科技集团股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 √ 是 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ...

第四条 股东大会依法行使下列职权: (一) 决定公司的经营方针和投资计划; (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事, 决定有关董事、监事的报 酬事项; (三) 审议批准董事会报告; (四) 审议批准监事会报告; (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八) 对发行公司债券作出决议; (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (十) 修改公司章程; (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; 第三章 股东大会的召开 创业黑马科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第二章 股东大会的职权 1 第一条 为维护创业黑马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法 权益, 明确股东大会的职责权限, 提高股东大会议事效率, 保证股东大会依法 行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市 公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《创业黑马科技集团股份有限公司章 程》(以下简称"公司章程")以及其他的有关法律、法规及规范性文 ...