证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-073 （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 （三）近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 创业黑马科技集团股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券代码：300688， 证券简称：创业黑马）已连续 2 个交易日（2024 年 10 月 28 日、2024 年 10 月 29 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票异常波动情况，公司按照相关规定的要求，对有关事项进行了 核查，现就有关情况说明如下： （一）公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 （一）经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。 （二）公司于 2024 年 10 月 25 日披露了《2024 年三季度报告》， ...

创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票首次授予 条件已经成就。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 10 月 25 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过 了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的审批程序 创业黑马科技集团股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-072 （一）本激励计划简述 1、本激励计划的股票来源：公司自二级市场回购和/或定向增发的公司 A 股 普通股。 2、限制性股票数量：本激励计划授予的限制性股票合计 162.50 万股，约占 本激励计划草案公告之日公司股本总额的 0.97%。其中，首次授予 130.00 万股， 约占本激励计划草案公告之日公司股本总额的 0.78%，占本激励计划授予总额的 80.00%；预留 ...

创业黑马科技集团股份有限公司监事会 一、列入本激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》《证券法》《公司章程》 规定的任职资格，符合《上市规则》规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第 八条所述不得成为激励对象的下列情形： 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的核查意见 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号—业务办理》《创业黑马科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）首次授予激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 二、本激励计划首次授予的激励对象为公司（含子公司）核心员工 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予事项的 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 创业黑马、公司 | 指 | 创业黑马科技集团股份有限公司（证券简称：创业黑 | | --- | --- | --- | | | | 马；证券代码：300688） | | 本激励计划 | 指 | 创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《创业黑马科技集团股份有限公司 年限制性股 2024 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于创业黑马 | | | | 科技集团股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | | | 首次授予事项的独立财务顾问报告》 | | 限制性股票、第二类限制性 | 指 | 满足获益条件后，按本激励计划的归属安排，激励对 | | 股票 | | 象出资购买公司 股普通股 A | | 激励对象 | 指 | 参与本激励计划的人员 | | 授予日 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-070 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于 2024 年 10 月 24 日通过现场口头及通讯方式送达。 2、本次董事会于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相 结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 4、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集并主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《创业黑 马科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项： 1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经与会董事审议：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、公司《2024 年限制性 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-071 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经审核，监事会认为： （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激 励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （2）获授限制性股票的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》 等规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对 象条件，符合《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主 体资格合法、有效。 （3）本次授予日的规定符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制 性股票激励计划（草案）》的有关规定。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 24 日以口头等方式向全体监事送 达监事会通知。本次会议于 2024 ...

北京尚伦律师事务所 关于创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票事项 之 创业黑马 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票事项法律意见书 北京尚伦律师事务所 北京尚伦律师事务所 关于创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票事项 之 法律意见书 致：创业黑马科技集团股份有限公司 北京尚伦律师事务所（以下简称"本所"）接受创业黑马科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的专项法律顾问。本所根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《自律监管指南》等法律、法规和规范性文件的规定， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为本 次限制性股票激励计划首次授予限制性股票事宜出具本法律意见 书。 法律意见书 SL-2024-103（G） 北京尚伦律师事务所 北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦 2312 室 (100028) 电话: +8610-64609388 传真: +8610 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-066 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过现场口头及通讯方式送达。 2、本次董事会于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相 结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 4、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集并主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项： 1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报 告所披露的信息真实、准确、完整 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-067 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》 经审核，监事会认为：编制和审核的公司《2024 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 2、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》 监事会认为：公司将募集资金投资的"产业加速服务云平台项目"结项并将 节余募集资金永久补充流动资金是严格按照相关法律法规及《公司章程》及公司 《募集资金管理办法》的有关规定执行，此次审议事项不存在危害公司及全体股 东的合法权益的情形，本次审议程序符 ...

关于创业黑马科技集团股份有限公司募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为创 业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"创业黑马"、"公司"或"发行人"） 2021 年非公开发行股票之持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对创业 黑马募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了 核查，具体情况如下： 民生证券股份有限公司 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定 并持续完善《创业黑马科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称 《管理办法》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项 目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司连同非公开发行股票保荐 机构民生证券股份有限公司分 ...