本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月23日召 开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章 程>的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。同日，公司召开了 第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会的情况 证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-051 中山联合光电科技股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》、 修订及制定部分公司治理制度的公告 为落实新《公司法》及相关配套制度规则的要求，进一步优化公司治理结 构、提升治理效能并精简管理流程，公司拟对《公司章程》及相关内部治理制 度进行修订。根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业版 股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事岗 位，原由监事会行使的职权转由董事会审计委员会履行。 本次修订经股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，监事职务自动 解任，《监事会议 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-049 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日分别召开 了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，鉴于前次审议的募集资金现金管理额度有效 期将届满，公司同意全资子公司中山联合光电显示技术有限公司（以下简称"显示技术"） 在保证募投项目投资进度及确保资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 17,000 万元 的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财 产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内， 资金可以循环滚动使用。 本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]26号）核准，同意 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-052 中山联合光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年度第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年11月11日（星期二）15:00。 8、会议地点：中山市火炬开发区益围路 10 号公司四楼会议室。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年11月11日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2025年11月11日09:15-15:00 期间的任意时间。 5、 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-046 中山联合光电科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第六次会议通知 于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件、通知等形式发出，于 2025 年 10 月 23 日以现场方式 在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公 司监事会主席黄玲女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2025 年第三季度报 告的议案》。 经审核，监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规 及《公司章程》的有关规定；公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和 深圳证券交易 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-045 中山联合光电科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议通知于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件、通知等形式发出，于 2025 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚俊强先生主持，公司监事及高级管理人 员均列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2025 年第三 季度报告的议案》。 经审议，董事会认为：公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 ...

中山联合光电科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-047 中山联合光电科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 中山联合光电科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 541,405,808.20 | ...

| 权益类证券大宗交易(协议交易) | | | | | | | 团 下载 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 (元) | 成交量 (万股/万份) | 成交金额 (万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | | 2025-10-16 | 300691 | 联合光电 | 15.27 | 78.51 | | 1,198.85中信证券股份有限 | 中信证券股份有限 | | | | | | | | 公司上海分公司 | 公司深圳深南中路 | | | | | | | | | 中信大厦证券营业 नार | 10月16日，联合光电大宗交易成交78.51万股，成交额1198.85万元，占当日总成交额的14.07%，成交价 15.27元，较市场收盘价17.64元折价13.44%。 ...

| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (元) | (万股/万份) | (万元) | | | | 2025-09-30 | 300691 | 联合光电 | 16.21 | 123.37 | | 1,999.8$信证券股份有限 | 中信证券股份有限 | | | | | | | | 公司上海分公司 | 公司深圳深南中路 | | | | | | | | | 中信大厦证券营业 | | | | | | | | | ਸੀ | 9月30日，联合光电大宗交易成交123.37万股，成交额1999.83万元，占当日总成交额的14.28%，成交价16.21元，较市场收盘 价19.07元折价15%。 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-044 中山联合光电科技股份有限公司 关于披露发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示： 1、中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月4日 披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要中，已对本 次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大 投资者关注后续进展公告并注意投资风险。 2、自本次交易预案披露以来，公司及交易相关方积极推进本次交易的相关 工作。截至本公告披露日，本次交易相关方尚需就交易细节进一步沟通商讨， 除已披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤 销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，公司将继 续积极推进本次交易，并根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履 行本次交易的后续审批和信息披露程序。 一、本次交易的基本情况 公司拟通过发行股份方式购买王锦平、殷海明等 12 名交易对方合计持有东 莞市长益光电股 ...

Group 1: Company Overview and Business Direction - The company has the capability for research and production of smart glasses, with current supply meeting customer demand, but overall sales volume is limited, having minimal impact on company performance [2][3] - In 2024, the company expanded into AR/AI glasses, establishing a deep partnership with Yiwentech, with expectations for increasing product shipment as market scales grow [3] - The company has a multi-driven business structure focusing on optical imaging, display, and perception, with security video monitoring as a strong foundation and new display and smart driving as potential growth areas [4] Group 2: Financial and Project Updates - The company is actively progressing on its fundraising project for "New Display and Smart Wearable Products Manufacturing," with completion timelines subject to actual progress [4][5] - The acquisition of Changyi Optoelectronics is underway, but the company acknowledges uncertainties in the merger process and will provide updates as necessary [5] - For the first half of 2025, the company reported no revenue from self-developed robotic dog products, with service robots contributing minimally to overall income [6][7] Group 3: Product Development and Market Position - The company does not currently engage in the development of optical lithography machines and has no plans to enter this market [6] - The company is committed to enhancing its main optical business and improving performance to benefit shareholders [6] - There are ongoing efforts to optimize the company website for better product information display, addressing concerns about product visibility [7]