证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-024 经与会董事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 同意选举陈钦忠先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。 详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于董事会、监事会 完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举第四届董事会各委员会委员的议案》 福建阿石创新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日在福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 17 日 以邮件的形式向全体董事发出。经全体董事同意，会议由陈钦忠召集 和主持，会议应到董事 7 名，亲自出席会议董事 7 名，公司监事及拟 聘任的高级管理人员 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-023 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:00； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。 6、现场会议主持人：陈钦忠 董事长 7、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议 事规则》等制度的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共 8 人，代 表公司有表决权股份 72,596,326 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份 总数的 47.4944％。 2、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 4 人，代表公司有表 决权股份 72,537 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-025 福建阿石创新材料股份有限公司 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 同意选举蒋丽娟女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本 次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于董事会、监事会 完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日在福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 17 日 以专人通知的形式向全体监事发出，经全体监事同意，本次会议由蒋 丽娟女士主持，会议应到监事 3 名，亲自出席会议监事 3 名。本次会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-022 参与方式一：在微信小程序中搜索"经证云路演"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 福建阿石创新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露 了《公司 2023 年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司 定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 15:00 至 16:00 时在"经证云 路演"小程序举行 2023 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"经证云路演"小程序参 与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问 题，提问通道自发出公告之日起开放。 投资者依据提示，授权登入"经证云路演"小程序，即可参与交 流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长、总经理陈钦忠 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-021 福建阿石创新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-016）。经事 后核查发现，原公告中因工作人员笔误，提案 11.00 存在手误重字， 提案 14.03 中独立董事许煦女士名字误写为"许熙"；为此，现对原 公告内容进行相应更正。 除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更正后的公告全文详 见附件。由此给投资者造成的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者 谅解。 特此公告。 福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 16 日 附件 福建阿石创新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述 ...

Grant Thornton 致同 关于对福建阿石创新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的 回复 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 2-1 致同会计 时到 关于福建阿石创新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的回复 致同专字(2020)第 351ZA08729 号 深圳证券交易所: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"我们")于 2020 年 7 月 27 日收到了福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称"阿石创"、"公 司"、"发行人"）转来的深圳证券交易所出具的《关于福建阿石创新材料股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2020〕020071 号, 以下简称"问询函")。按照该问询函的要求,对问询函中提出需要会计师发表 意见的有关问题,我们对阿石创相关资料进行了核查,现就有关事项说明如 下： 说明: 1、如无特别说明,本《关于福建阿石创新材料股份有限公司申请向特定 对象发行股票审核问询函的回复》(以下简称"本问询回复")中的简称或名词 释义与《福建阿石创新材料股份有限公司 2020年向特定对象发行股票募集说 明书》(以下简称"《募集说明书 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-020 福建阿石创新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召 开 2023 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-016），为 进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权， 现将股东大会的有关事项提示如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十九次会 议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东 大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 ...

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 兴业证券股份有限公司 关于福建阿石创新材料股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票之保荐总结报告书 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为福建阿 石创新材料股份有限公司（以下简称"阿石创"、"公司"、"上市公司"）2020 年 向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，截至 2023 年 12 月 31 日，阿 石创 2020 年向特定对象发行股票持续督导期已届满，现根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构 | 兴业证券股份有限公司 | | --- | --- | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥957,927,296.54, representing a 37.86% increase compared to ¥694,831,276.76 in 2022 [22]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 12.86% to ¥12,272,428.72 from ¥14,083,603.32 in the previous year [22]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥13,692,672.89, a decline of 81.74% compared to -¥7,534,368.23 in 2022 [22]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,686,355,489.21, an 18.59% increase from ¥1,422,054,432.23 at the end of 2022 [22]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.08, down 11.11% from ¥0.09 in 2022 [22]. - The company reported a net profit of -¥3,040,586.78 in Q1 2023, followed by a profit of ¥10,961,460.99 in Q2, and a profit of ¥5,889,363.05 in Q3, but a loss of -¥1,537,808.54 in Q4 [24]. - The company received government subsidies amounting to ¥10,982,146.58 in 2023, compared to ¥9,462,753.87 in 2022 [27]. - The total net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥755,383,596.89, a slight increase of 1.89% from ¥741,360,328.07 at the end of 2022 [22]. Revenue Breakdown - In 2023, the company achieved revenue of CNY 958 million, a year-on-year increase of 37.86%, with a gross margin of 11.63%, down 2.61% [43]. - Revenue from the flat panel display sector reached CNY 308 million, up 44.45% year-on-year, with a gross margin of 22.59%, a decrease of 1.20% [43]. - Revenue from the optical communication sector was CNY 119 million, a year-on-year decline of 28.13%, with a gross margin of 8.65%, down 1.27% [43]. - Revenue from the energy-saving glass sector reached CNY 110 million, a year-on-year increase of 17.58%, with a gross margin of 8.25%, up 1.19% [44]. - The engineering new materials segment saw a significant increase in revenue to ¥365,692,671.42, up 163.86% year-on-year, making up 38.18% of total revenue [47]. Strategic Initiatives - The company is exploring new product development and technological advancements to enhance its market position [8]. - The company is preparing for potential market expansion and strategic acquisitions to drive growth [8]. - The company aims to strengthen its financial performance by focusing on stable customers with good credit ratings [9]. - The company is focusing on expanding its market share in the optical communication sector while developing new applications for PVD optical pigments [46]. - The company is committed to improving employee engagement through cultural training and enhancing the work environment for technical staff [8]. Research and Development - The company has developed high-value-added products such as silver alloy targets, tungsten alloy targets, and aluminum alloy targets, which have successfully entered the verification stage with downstream manufacturers [43]. - The company has established a PVD thin film laboratory to provide a one-stop solution for customers, including film design, performance analysis, and technical support [41]. - The company has over 250 main production equipment and more than 100 research and testing devices, enhancing its R&D capabilities [35]. - The company has been recognized as a national high-tech enterprise and has received over 100 authorized patents, reflecting its strong innovation capabilities [35]. - The number of R&D personnel increased by 25.45% from 55 in 2022 to 69 in 2023, with a proportion of 15.00% of total employees [61]. Risk Management - The company is implementing measures to mitigate raw material price volatility risks, including diversifying suppliers and utilizing futures hedging [6]. - The company has established a customer credit management mechanism to reduce the risk of bad debts from accounts receivable [9]. - The company is actively monitoring market conditions to adjust product pricing in response to raw material price fluctuations [6]. - The company has engaged in raw material futures hedging to mitigate operational risks from price fluctuations, ensuring effective risk management [77]. - The company has established a management system for futures hedging to strengthen internal controls and risk prevention measures [77]. Corporate Governance - The governance structure of the company complies with relevant laws and regulations, ensuring independent operation from its controlling shareholder [96]. - The company has maintained independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, with no instances of fund occupation or guarantees provided to the controlling shareholder [102]. - The company has established an independent financial accounting department and a financial management system, allowing for independent financial decision-making [102]. - The company has implemented a series of human resource management regulations to enhance talent acquisition and development, ensuring a high-quality workforce [153]. - The company has established a comprehensive evaluation mechanism for senior management, linking compensation to performance metrics [150]. Shareholder Relations - The company plans to distribute a cash dividend of 0.3 RMB per 10 shares (including tax) based on a total of 152,852,499 shares, with no bonus shares issued [9]. - The company has a clear and transparent cash dividend policy, ensuring that minority shareholders have opportunities to express their opinions [138]. - The company has committed to using the raised funds for specific projects, ensuring compliance with regulatory requirements [82]. - The company has established a commitment to adjust the share reduction price based on any dividend or capital increase events during the lock-up period [184]. - The company will compensate investors for any economic losses caused by unfulfilled commitments, using cash dividends if necessary [187]. Environmental Responsibility - The company adheres to strict environmental protection laws and standards, ensuring compliance with multiple regulations including the Environmental Protection Law and the Air Pollution Prevention Law [169]. - The subsidiary, Dingchuang Henglong, has maintained compliance with environmental impact assessments and has not engaged in any unpermitted projects during the reporting period [170]. - The company invested a total of 1.86 million RMB in environmental protection measures during the reporting period [177]. - The company has established an environmental self-monitoring plan and the monitoring results meet relevant emission standards [175]. - The total emissions of sulfur dioxide from Dingchuang Henglong were reported at 94.16 kg per year, well within the regulatory limits [171].

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第 三届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。 特此公告。 福建阿石创新材料股份有限公司监事会 鉴于福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会任期即将届满。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相 关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届监事会第二十一次会议，审 议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第四届非职工代表监事候 选人的议案》，公司监事会提名张涛晓女士为公司第四届监事会非职 工代表监事候选人（上述监事候选人简历及基本情况详见附件）。 经审查，张涛晓女士具备《公司法》等法律法规和 ...