上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人福建阿石创新材料股份有限公司董事会现就提 名许煦为福建阿石创新材料股份有限公司第 4 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福 建阿石创新材料股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建阿石创新材料股份有限公 司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-019 福建阿石创新材料股份有限公司 关于重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，案件尚未开庭审理； 2、上市公司所处的当事人地位：原告； 3、涉案的金额：1,170 万元(不含资金占用利息及违约赔偿）； 4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，该诉 讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 因设备定作合同纠纷，福建阿石创新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）以广东腾胜科技创新有限公司被告，向福州市长乐区人 民法院起诉。 近日，公司收到福州市长乐区人民法院通知，法院已决定立案审 理，案号：(2024)闽 0112 民初 2819 号。 二、有关本案基本情况 （一）双方当事人 原告：福建阿石创新材料股份有限公司 2、判令被告向原告退还货款 7,020,000 元并支付资金占用费（自 合同解除之日起按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场 报价利率计算至实际付清 ...

根据《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政 策的公告》（财政部 税务总局公告【2023】43 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进 项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。 经福建省工信厅会同同级科技、财政、税务部门确定，福建阿石 创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）获 2023 年度高新技术 企业再次认定后即符合先进制造业企业条件，可享受 2023 年度增值 税加计抵减的税收优惠政策。公司今日收到由福建省科学技术厅、福 建省财政厅、国家税务总局福建省税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》（发证日期：2023 年 12 月 28 日；有效期：三年）。 经江苏省科学技术厅会同财政厅、税务局部门确认，常州苏晶电 子材料有限公司（以下简称"子公司"）已获得 2022 年度高新技术 企业认定，符合先进制造业企业条件，可享受 2023 年度增值税加计 抵减的税收优惠政策。 综上，经公司财务部门核算，并年度审计机构确认，2023 年度 公司及子公司已申报可享受增值税加计抵减合计金额 4,870,201.69 元。 证券代码：30070 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-009 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 福建阿石创新材料股份有限公司 关于公司聘任 2024 年度外部审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于 公司聘任 2024 年度外部审计机构议案》，拟续聘致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为公司 2024 年 度外部审计机构，本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现 将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服 务的经验与能力，该所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态 度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公 司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告 客观、完 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-018 福建阿石创新材料股份有限公司 关于通过高新技术企业再次认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局联 合颁发的《高新技术企业证书》。 一、证书相关情况 企业名称：福建阿石创新材料股份有限公司 证书编号：GR202335001759 发证时间：2023 年 12 月 28 日 有 效 期：三年 二、对公司的影响 根据国家对高新技术企业税收优惠政策的有关规定，公司再次通 过高新技术企业认定后，将连续三年（2023 年至 2025 年）继续享受 高新技术企业所得税优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 鉴于公司 2023 年度已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报 及预缴，本次取得高新技术企业证书不影响公司 2023 年度的相关财 务数据。 特此公告。 福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人许煦作为福建阿石创新材料股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人董 事会提名为福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称该 公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建阿石创新材料股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王建宾） 2024 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 2023 年度独立董事述职报告 （王建宾） 本人作为福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法 律、法规以及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定， 勤勉、忠实、尽责的履行职责，做到了不受公司大股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，发挥了独 立董事的作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现 将2023年度履行职责的基本情况做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 本人王建宾，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 高级会计师、注册会计师、税务师、英国特许会计师。2008年1月至 2010年12月，任麦克奥迪实业集团有限公司财务总监；2011年1月至 2013年12月，任福建冠林科技有限公司财务总监；2001年1月至2014 年1 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人福建阿石创新材料股份有限公司董事会现就提 名王建宾为福建阿石创新材料股份有限公司第 4 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 福建阿石创新材料股份有限公司第 4 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建阿石创新材料股份有限公 司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 阿石创新材料股份有限公司（以下简称"阿石创"或"公司"）持续督导阶段的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对阿石创 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 核查情况如下： （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建阿石创新材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2572 号）文同意，公司向特定对 象发行普通股（A 股）11,732,499 股，发行价格为每股人民币 25.57 元，募集资 金总额为人民币 299,999,999.43 元，扣除本次发行费（不含增值税）为人民币 7,488,143.29 元，公司本次募集资金净额为人民币 292,511,856. ...

福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （兰邦胜） 2024 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （兰邦胜） 本人作为福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法 律、法规以及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定， 勤勉、忠实、尽责的履行职责，做到了不受公司大股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，发挥了独 立董事的作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现 将2023年度履行职责的基本情况做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 本人兰邦胜，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2013 年1月至2014年12月，任厦门明翰电气股份有限公司副总经理、董事 会秘书；2015年1月至2016年5月，任厦门纳网科技 ...