上海嘉厚律师事务所 法律意见书 上海嘉厚律师事务所 关于 福建阿石创新材料股份有限公司 调整2022年限制性股票激励计划、首次授予部 分第二个归属期及预留部分第一个归属期归 属条件成就、作废部分已授予但尚未归属限制 性股票的 法律意见书 上海嘉厚律师事务所 二 〇 二 四 年 十 月 二 十 八 日 1 上海嘉厚律师事务所 法律意见书 上海嘉厚律师事务所关于福建阿石创新材料股份有限公 司调整2022年限制性股票激励计划、首次授予部分第二 个归属期及预留部分第一个归属期归属条件成就、作废 部分已授予但尚未归属限制性股票的 法律意见书 致：福建阿石创新材料股份有限公司 上海嘉厚律师事务所（以下简称"嘉厚"或"本所"）受福建阿石创新材料股 份有限公司（以下简称"阿石创"或"公司"）委托，作为其本次激励计划的专项 法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券 ...

2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股 东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-055 福建阿石创新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 19 日上午 9:15 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第四次会议于 2024 年 10 月 28 日在福州市长乐区漳港街道漳湖 路 66 号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以专人送达的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席蒋丽 娟女士召集并主持，应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《监事 会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-050 经会中统计表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。蒋丽娟 系关联监事，回避表决。 2、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的 议案》 鉴于公司 2023 年利润分配方案已由 2024 年 5 月20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-046 福建阿石创新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到 公司控股股东、实际控制人之一陈钦忠先生函告，获悉其所持有本公 司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下： 注：上述合计数占比差异均为四舍五入原因造成，下同。 三、备查文件 1、股份质押登记证明； 2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。 特此公告。 福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2024 年 10 月 24 日 二、股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人所持 质押股份情况如下： 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押数 （万 股） 占其所 直接持 有股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 用途 陈钦忠 是 150 3.10 0.98 高管锁 定股 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-045 福建阿石创新材料股份有限公司 关于增加期货套期保值业务保证金额度 与套保品种的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易品种：公司及子公司拟开展的期货交易品种在原有的金、 银、铜三个品种基础上增加铟。公司及子公司拟开展的期货交易品种 只限于在境内期货交易所交易的金、银、铜、铟期货品种，严禁进行 以逐利为目的的任何投机交易。 2、交易金额：公司及子公司拟以自有资金进行套期保值业务的 保证金额度由不超过人民币500万元调整为不超过人民币3,000万元 （其中 2,500 万作为直接保证金，500 万作为备用保证金），原业务 期间保持不变，在有效期内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超 过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 3、风险提示：公司进行商品套期保值业务不以投机、套利为目 的，均以正常生产经营为基础，主要为有效规避原材料价格剧烈波动 对公司经营带来的影响，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，敬 请投资者注意投资风险。 公司于 2024 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-043 福建阿石创新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第三次会议于 2024 年 9 月 20 日在福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 14 日以专人送达的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席蒋丽娟 女士召集并主持，应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《监事会议 事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》 经核查，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定， 审议程序合法合规，不会影响募集资金 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-042 福建阿石创新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第三次会议于 2024 年 9 月 20 日在福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号公司会议室以现场表决和电子通信相结合的方式召开，会议通 知已于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由 董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7 名，亲自出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》 同意公司使用金额不超过人民币 6,000.00 万元的闲置募集资金 暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相 关的生产经营使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 关于增加期货套期保值业务保证金额度与套保品种 的可行性分析报告 一、增加期货套期保值业务保证金额度与套保品种的必要性 金、银、铜、铟是公司生产产品的主要原材料，随着公司市场的 不断开拓，公司对金、银、铜、铟的需求日益增长；而金、银、铜、 铟作为商品期货市场主要的交易品种，受国际、国内经济形势发展以 及市场供求量的影响，其价格亦随之波动，对公司原材料的采购成本 以及公司产品的库存价值产生一定影响，给公司的生产经营和利润稳 定带来挑战。 公司及子公司开展期货套期保值业务，主要是利用商品期货市场 的避险功能，对企业现有库存规模进行有效的动态管理，提前锁定原 材料的相对有利价格，获得价格优势，规避金、银、铜、铟价格波动 给公司及子公司生产经营带来的风险，使产品利润能够保持稳定空 间。 因公司业务规模持续扩张、公司业务涉及的材料价格波动放大， 原有的期货套期保值业务保证金额度与品种已不能满足现有业务的 需求，公司拟根据现有业务规模需要适度增加期货套期保值业务保证 金额度与套保品种，实现公司稳健经营目标。 二、开展的期货套期保值业务的基本情况 1、交易品种 公司及子公司拟开展的期货交易品种在 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 第一条 为规范福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）期货套期保值业务管理，通过部分原材料期货套期保值业务实 现规避原材料采购价格大幅波动带来的市场风险的功能。根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号-- 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的期货套期保值业务。 （2024 年 9 月） 第一章 第三条 公司进行期货套期保值业务只限于业务经营相关的主要 期货品种，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套 期保值工具规避市场价格波动风险，不得进行投机交易。 第四条 公司进行期货套期保值业务，应增强风险控制意识，遵 循以下原则： （一）期货交易业务仅限于在中国境内的期货交易所或金融机构 （以下称"期货经纪机构"）进行； （二）公司进行期货套期保值业务的期货品种，应当仅限于公司 业务经营相关的产品和原材料，在期货市场建立的头寸数量原则上不 得超过实际现货交易的数量，期货最高持 ...

兴业证券股份有限公司 根据《福建阿石创新材料股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票募集说 明书》及后续对募集资金投资项目的调整，公司募集资金计划用于以下项目： 关于福建阿石创新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 阿石创新材料股份有限公司（以下简称"阿石创"或"公司"）持续督导阶段的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对阿石创使用部分闲置募集资金 6,000.00 万元暂时补充流 动资金事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建阿石创新材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2572 号）文同意，公司向特定对 象发行普通股（A 股）11,732,499 股，发行价格为每股人民币 25.57 元，募集资 金总额为人民币 299 ...