| 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上 司核算 | 上市公 2023 年期 | 2023 年半年度 | 2023 | 年半年度占 | 2023 年半年 | 2023 年 | 06 月 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 市公司 的会计 | 初占用资 | 占用累计发生金 | 用资金的利息 | | 度偿还累计 | 期末占用资 | | 成原因 | | | | | 的关联关系 科目 | 金余额 | 额（不含利息） | | （如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — — | | | | | | | | | — | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-052 江苏精研科技股份有限公司 关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易概况 江苏精研动力系统有限公司（以下简称"精研动力"）系江苏精研科技股份 有限公司（以下简称"公司"、"精研科技"）的全资子公司，注册资本 3,000 万元，专业从事转轴和微电机齿轮箱的研发及制造，为客户提供整体传动系统解 决方案。根据精研动力战略规划及经营发展需要，经研究决定，精研动力拟将注 册资本由 3,000 万元增加至 3,658.5362 万元，新投资方合计以现金 658.5362 万元 认缴本次新增注册资本 658.5362 万元，其中王明喜先生以 182.9268 万元认缴新 增注册资本182.9268万元；黄逸超女士以51.2195万元认缴新增注册资本51.2195 万元；邬均文先生、王立成先生、杨剑先生分别以 10.9756 万元各认缴新增注册 资本 10.9756 万元；游明东先生、施俊先生、张杨先生、王可人女 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-053 江苏精研科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 21 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会会议于 2023 年 8 月 28 日在江苏精研科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事黄逸超 女士以通讯方式出席。 4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会，其中副总经理王立成先生以通讯方式列席。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-054 江苏精研科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2023 年 8 月 21 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会会议于 2023 年 8 月 28 日在江苏精研科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室以现场表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》详见中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。 2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 4、本次监事会会议由监事会主席施俊先生主持 ...

独立董事关于第三届董事会第二十一会议相关事项的 事前认可意见 江苏精研科技股份有限公司 独立董事： 周健 刘永宝 王普查 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《江苏精研科 技股份有限公司章程》、《江苏精研科技股份有限公司独立董事制度》等相关法 律法规、规章制度的规定，作为江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对公司及全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立 场，我们对公司第三届董事会第二十一会议相关事项进行了充分审查，发表如下 事前认可意见： 一、关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的事前认 可意见 我们认真审阅了《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交 易的议案》，并了解了相关关联交易的背景，认为关联方及其他投资方共同对子 公司精研动力进行增资，同时公司放弃优先认购权，符合公司发展需要，有利于 公司业务板块战略布局。本次关联交易增资价格是以评估价值为依据，并基于各 方充分协商的前提自愿达 ...

江苏精研科技股份有限公司 报告期内，公司能够严格遵守证监会监发的相关法律的规定，审慎对待关于 对外担保的相关事宜，及时披露信息，充分揭示并有效控制对外担保的风险。 报告期内，公司已审批的担保额度为 8 亿元，均为对子公司的担保额度。公 司为子公司的担保是为了满足公司实际生产经营的需要，不存在损害公司股东利 益的情形。担保决策经董事会和股东大会批准，担保决策程序符合相关法律法规 的规定。 截止 2023 年 6 月 30 日，公司及子公司对外担保余额为 11,000 万元，其中 对子公司担保余额 11,000 万元，对外担保余额占公司 2022 年度合并报表净资产 的 5.76%。公司不存在为任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在控股股 东及其他关联方强制公司提供担保的情况。 三、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存 放和使用违规的情形。 四、关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的独立意 见 独立董事关于第三届董事会第二十一 ...

江苏精研科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 金额单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 570,000,000.00 | | 减：2020 年度支付发行费用（注 1） | 5,443,396.23 | | 实际收到募集资金净额 | 564,556,603.77 | | 置换预先投入的自筹资金（-）（注 2） | 204,695,355.91 | | 以前年度募集资金使用情况（-） | 326,833,075.04 | | 加：以前年度利息收入及购买理财产品投资收益扣手续费净额（+） | 6,085,518.20 | | 本年度募集资金使用情况 | | | 直接投入募投项目（-） | 4,338,000.00 | | 支付的发行费用（-） | | | 用闲置募集资金购买保本银行理财产品（-） | 0.00 | | 加：利息收入及购买理财产品投资收益扣手续费净额（+） | 546,070.24 | | 节余募集资金永久补充流动资金 | 35,321,761.26 | | 募集资金 2023 年 6 月 30 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 江苏精研科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | 投资者关系活动 | 特定对象调研 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | 媒体采访  业绩说明会 | | | | 新闻发布会 路演活动 | | | | 现场参观 | | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 线上参与公司精研科技 年度网上业绩说明会的投资者 2022 | | | 时间 | 2023 年 5 月 16 日 15:00-17:00 | | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 上市公司接待人 | 董事长、总经理：王明喜先生 | | | 员姓名 | 董事、董事会秘书、副总经理：黄逸超女士 | | | | 独立董事：王普查先生 | | | | 副总经理、财务总监：杨剑先生 | | | | 保荐代表人：陈胜可先生 | | | 投资者关系活动 | 公司于 年 月 日（星期二）下午 2023 5 16 15:00-17:00 全景网举办 年 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-042 江苏精研科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 参与本次年度报告业绩说明会的人员情况如下：公司董事长、总经理王明喜 先生；董事、董事会秘书、副总经理黄逸超女士；副总经理、财务总监杨剑先生； 独立董事王普查先生；保荐代表人陈胜可先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 16 日（星期二）12：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 江苏精研科技股份有限公司董事会 2023 年 5 月 13 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》及 摘要已于 202 ...