证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-043 江苏精研科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 5 月 30 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会会议于 2024 年 6 月 3 日在江苏精研科技股份有限公司（以下 简称"公司"）会议室以通讯表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次监事会会议由监事会主席施俊先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》 监事会认为：本次公司与关联方共同投资设立合伙企业，对公司长期发展具 有积极影响。本次交易事项的审议及表决程序符合相关法律、法规的规定。交易 各方均以货币出资，交易遵循自愿 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-044 江苏精研科技股份有限公司 关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易概况 为满足江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"、"精研科技"）长 远战略发展需要，提升可持续发展能力，公司拟与常州明同管理咨询有限公司（以 下简称"常州明同"）、宁波明研创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁 波明研"）共同设立常州明研志合孵化管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，最 终以市场监督管理局核准登记为准，以下简称"明研志合"、"合伙企业"）。 常州明研志合孵化管理合伙企业（有限合伙）总出资额为 1,000 万元人民币，其 中公司拟以货币资金出资 400 万元，占出资额的 40%；常州明同拟以货币资金出 资 1 万元，占出资额的 0.1%；宁波明研拟以货币资金出资 599 万元，占出资额 的 59.9%。 （二）本次交易构成关联交易 本次关联交易共同投资方常州明同和宁波明研均为公司控股股东、实际控制 人之一王明喜先生实际控制的企业 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-041 江苏精研科技股份有限公司 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 31 日收到公司副总经理张志俊先生的书面辞职报告。张志俊先生因个人原因向公司 董事会申请辞去公司副总经理职务，原定任期为 2023 年 2 月 6 日至 2024 年 9 月 14 日。辞职后，张志俊先生不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，张志俊先生 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生影 响。 截至本公告日，张志俊先生未直接或间接持有公司的股份。张志俊先生的配 偶及其他关联人未持有公司股份。截至目前，张志俊先生不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 公司董事会对张志俊先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感 谢！ 特此公告。 江苏精研科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 1 日 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了该议案。同意公 司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财，包括但不限于银行理财 产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财 方式。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用。 闲置自有资金进行委托理财的投资金额不超过 10 亿元，在额度内可循环滚动使 用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超 过上述投资额度。投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。针对上 述事项，公司独立董事发表了明确同意的意见。具体内容详见 2023 年 12 月 7 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于近日使用闲置自有资金 4,000 万元进行了委托理财，现将具体情况公 告如下： | 受托人 | 产品名称 | 认购 | 起息日 | 到期日 | 产品 | 预期年化 | ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-038 3、本次实施的权益分派方案与公司 2023 年度股东大会审议通过的分配方案 一致。 4、本次权益分派距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 186,076,681 股为基 数，向全体股东每 10 股派 1.600000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通 持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券 投资基金每 10 股派 1.440000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售 流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待 个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股 权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基 金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持 江苏精研科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏精研科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：江苏精研科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任江苏精研科技股份有限 公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《江苏精研科技 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派何佳欢律师、 孟怡律师出席并见证公司2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对 本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审 查。 本次股东大会由董事会召集，公司董事会已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯 网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》， 本次股东大会于 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-037 江苏精研科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2024 年 5 月 14 日下午 15：00 （2）网络投票： A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00； B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日 9：15-15：00。 （二）现场会议召开地点：常州市钟楼经济开发区棕榈路 59 号，江苏精研 科技股份有限公司办公室三楼会议室。 （三）会议召集人 江苏精研科技股份有限公司董事会 本次会议由公司董事长王明喜先生主持召开。 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席会议情况 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-036 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权的公告》（公告编号： 2024-024）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 385,692 份股 票期权的注销事宜已于 2024 年 5 月 9 日完成。本次股票期权注销不会对公司的 股本造成影响。 特此公告。 江苏精研科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 10 日 江苏精研科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中 部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权的议案》。根据 《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计 划（ ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-035 江苏精研科技股份有限公司 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 05 月 07 日（星期二）15：00-17：00 通过网址 https://eseb.cn/1e61yWG6d6E 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2024 年 05 月 07 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 摘要已于 2024 年 4 月 23 日公告，为了让广大投资者能进一步了解公司 2023 年 报和经营情况，公司将于 2024 年 5 月 7 日（星期二）15：00-17：00 在"价值在 线"举办 2023 年度网上业绩说明会。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 07 日（星期二）15：00-17：00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长、总经理王明喜先生；董事、董事会秘 ...

《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披 露管理制度》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其各部门、控股子公司（含全资子公司）、分公 司以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他可以接触、获取公司重大未公开 信息的人员。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生较大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据 以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事项。尚未公开是指公司尚未在中 国证券监督管理委员会指定的并经公司指定的信息披露媒体上正式公开。 本制度所指"外部信息使用人"是指根据法律、法规、规范性文件的规定或 其他特殊原因，有权要求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部 单位以及在信息报送过程中能够接触、获取信息的人员。 第四条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构。董事会秘书负责对外 ...