证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-060 江苏精研科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2023 年 9 月 18 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会会议于 2023 年 9 月 21 日在江苏精研科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，均以通讯方式出 席。 4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员以 通讯方式列席本次董事会。 鉴于公司回购注销部分限制性股票后公司总股本出现变化，同时为了进一步 提升公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 的规定，结合公司实际 ...

江苏精研科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏精研科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法 ...

江苏精研科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司法》、 《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，定于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、会议基本信息 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-062 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十二次会议审 议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 9 日以现场投票结合网络投票的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-061 江苏精研科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并授权办理工商变更登记事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公 司章程>并授权办理工商变更登记事项的议案》。 鉴于公司回购注销部分限制性股票后公司总股本出现变化，同时为了进一步 提升公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会 授权经营管理层在有关法律、法规允许的范围内全权办理工商变更登记事宜。现 将有关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-058 江苏精研科技股份有限公司 限制性股票回购注销完成的公告 关于部分激励对象已获授但尚未解除限售的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制 性股票数量为 91,466 股，占本次回购注销前公司总股本的 0.05%。本次回购注销 涉及的激励对象人数为 83 人，其中 2020 年限制性股票激励计划首次授予第三个 解除限售期的限制性股票回购注销价格为 30.85 元/股，2020 年限制性股票激励 计划预留授予第二个解除限售期的限制性股票回购注销价格为 22.00 元/股。公司 用于本次回购注销的资金为公司自有资金，回购金额合计 2,643,947.30 元。 2、公司已于 2023 年 9 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 完成回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由 186,168,147 股变更为 186,076,681 股。 一、2020 年限制性股票激励计划概述 6、2020 年 ...

江苏精研科技股份有限公司 暨关联交易的进展公告 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权 1、《增资协议》。 特此公告。 江苏精研科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 9 日 具体内容详见公司2023年8月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》（公告 编号：2023-052）。 二、关联交易进展情况 2023 年 9 月 8 日，精研动力与增资方已完成《增资协议》签订，协议主要 内容与第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过并披 露的主要内容一致。 三、备查文件 一、关联交易概述 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"、"精研科技"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，审 议通过了《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》， 同意江苏精研动力系统有 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 江苏精研科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | --- | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | |  | 其他 （电话会议） | | | 参与单位名称及 | 摩根大通 刘叶 | 厦门普尔 左奕韦 | | 人员姓名 | 青岛金光紫金 李润泽 | 宁涌富私募 黄盼盼 | | | 山西证券 薛淏天 | 中泓汇富资产 余一奇 | | | 睿郡资产 张航 | 前海旭鑫资产 李凌飞 | | | 兴业证券 李晓康 | 牛乎资产 徐磊 | | | 长盛基金 汤其勇 | 中债信用增进投资 张彬 | | | 中世鼎基金 王吉鹏 | 中信证券 唐佳 | | | 中邮证券 王达婷 | 西南证券 徐一丹 | | | 民生证券 吕天赐、匡人雷 | 平安基金 季清斌 | | | 华创证券 高远、黄子宸 | 汇丰前海证券 苏增慧 | | | 嘉实基金 谢泽林、彭民 | 金股证券投资咨询 曹志平 | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥782,483,727.25, a decrease of 21.81% compared to ¥1,000,795,514.63 in the same period last year[27]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥36,607,745.82, representing a decline of 227.22% from ¥28,775,927.08 in the previous year[27]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥46,189,997.35, a decrease of 440.60% compared to ¥13,561,554.91 in the same period last year[27]. - The net cash flow from operating activities was ¥7,985,513.59, down 81.66% from ¥43,552,819.63 in the previous year[27]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,183,798,241.36, a decrease of 9.50% from ¥3,518,167,985.06 at the end of the previous year[27]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥1,875,894,165.04, down 1.81% from ¥1,910,446,152.16 at the end of the previous year[27]. - The basic earnings per share were -¥0.20, a decline of 233.33% compared to ¥0.15 in the same period last year[27]. - The diluted earnings per share were also -¥0.20, reflecting a decrease of 233.33% from ¥0.15 in the previous year[27]. - The weighted average return on net assets was -1.93%, a decline of 3.23% compared to 1.30% in the same period last year[27]. - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves[6]. Market Trends - In the first half of 2023, the domestic automotive market saw production and sales of 13.25 million and 13.24 million vehicles, respectively, representing year-on-year growth of 9.3% and 9.8%[37]. - The global smartphone market experienced a decline in shipments, with Q1 2023 figures showing a 14% year-on-year decrease, while foldable smartphone shipments grew by 64%[35]. - The wearable device market, particularly TWS earbuds, saw a 10% decline in shipments in Q1 2023, totaling 61.78 million units[36]. - The automotive market for new energy vehicles saw production and sales of 3.79 million and 3.75 million units, respectively, with year-on-year growth of 42.4% and 44.1% in the first half of 2023[37]. - The global XR device market faced a 33% decline in shipments in Q1 2023, despite being a pivotal year for next-generation VR headsets[36]. - The global smart home device shipments are expected to grow by 2.2% in 2023, with a projected total of 1.23 billion devices by 2027[38]. Business Diversification and Development - The company has diversified its business into six major sectors, including precision metal manufacturing, transmission, and electronic manufacturing services[39]. - The company has successfully developed core technologies in the transmission sector, providing precision transmission products for various industries[39]. - The company has established a comprehensive production process for MIM components, widely used in consumer electronics and automotive sectors[39]. - The precision transmission components segment has developed a range of products, including precision rotating structure components and electric lock mechanisms for automotive applications, leveraging MIM technology[41]. - The cooling components division offers air-cooled and liquid-cooled modules, serving clients in communication, laser projection, and consumer electronics sectors, with a focus on system-level cooling solutions[42]. - The company emphasizes smart manufacturing, continuously upgrading production lines and equipment to enhance automation and information integration, particularly through its subsidiary Bo Yan[40]. - The company has established a dynamic procurement model based on customer orders, ensuring production stability and responsiveness to market demands[43]. - The company has expanded its product offerings to include smart audio products, such as TWS Bluetooth earphones and smart speakers, through its subsidiary Antexin[42]. Research and Development - Research and development investment was ¥84.64 million, down 4.77% from ¥88.88 million in the previous year[59]. - The company has invested in R&D with amounts of ¥154 million, ¥183 million, and ¥197 million over the past three years, indicating a commitment to innovation[55]. - The company has developed core technologies such as small modulus gear transmission and cooling system solutions, obtaining multiple patents in the process[56]. - The company has a dedicated R&D team for cooling solutions, equipped with high-precision automated production equipment and comprehensive testing facilities[44]. - The company plans to enhance its research and development capabilities and expand its market presence beyond the consumer electronics industry to mitigate risks and improve competitiveness[105]. Financial Management and Investments - The company reported a significant increase in asset impairment losses by 794.45% to ¥33.75 million, mainly due to increased inventory write-downs[59]. - The company aims to expand into emerging markets and high-value-added technology fields, aligning with its long-term strategic goals[54]. - The total amount of raised funds is CNY 570 million, with a net amount received after issuance costs of CNY 564.56 million[86]. - The company has fully utilized the raised funds, with a balance of CNY 0.00 remaining as of June 30, 2023[86]. - The company plans to permanently supplement working capital with surplus raised funds, including investment income and interest[91]. - The company reported a total investment income from previous years of CNY 6.09 million from interest and financial products[86]. Risk Management - The company is facing risks related to global macroeconomic fluctuations and declining customer demand, particularly in the consumer electronics sector, which is highly correlated with macroeconomic conditions[104]. - The company has identified risks associated with its single-process capability in MIM technology, which may limit its market adaptability and resilience to demand fluctuations[107]. - The company has implemented risk control measures for its financial derivative trading activities to mitigate the impact of exchange rate fluctuations on its operating performance[97]. - The company is monitoring global political and economic risks, including supply chain migration due to geopolitical tensions, which may affect its operations[110]. Corporate Governance and Compliance - The company will propose new commitments to replace any unfulfilled ones due to force majeure, subject to shareholder approval[135]. - The company will publicly disclose specific reasons for any unfulfilled commitments and apologize to shareholders and the public[135]. - The company will take measures to minimize investor losses and submit proposals for shareholder review[135]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[141]. - The company has not experienced any bankruptcy reorganization matters during the reporting period[144]. Environmental Initiatives - The company achieved a 100% compliance rate for hazardous waste disposal as part of its environmental protection goals[126]. - The company plans to build a 4.115 MW distributed photovoltaic power generation project, expected to save 31,366.5 tons of standard coal over its 25-year lifespan and reduce carbon dioxide emissions by 83,585.75 tons[128]. - The total electricity generation from the solar power project in the first half of 2023 was 2,051,618 kWh, resulting in a reduction of 625.74 tons of standard coal consumption and a decrease of 1,670.02 tons of carbon dioxide emissions[129]. - The company achieved its semi-annual emission reduction target through its solar power generation efforts, contributing to significant economic, social, and environmental benefits[129]. Subsidiary Performance - Jiangsu Jingyan Technology Co., Ltd. reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total revenue of 500 million yuan, representing a 25% year-over-year growth[134]. - The company’s net profit for the same period reached 100 million yuan, marking a 30% increase compared to the previous year[134]. - User data showed an increase in active users by 15%, reaching a total of 1.5 million active users[134]. - Jiangsu Jingyan Technology Co., Ltd. reported a revenue of 1.2 billion RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[137]. - The company achieved a net profit of 300 million RMB in H1 2023, up 20% compared to the same period last year[137]. Strategic Planning - The company is exploring potential mergers and acquisitions to further enhance its competitive position in the industry[134]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of up to 500 million RMB allocated for potential deals[137]. - The company has outlined its future strategic plans, including potential mergers and acquisitions[115]. - The company is actively exploring new strategies for market expansion and product development[115].

江苏精研科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于公司 2023 年半年度报告的书面确认意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 规定的要求，我们作为公司的董事、监事和高级管理人员在全面了解和审核《公 司 2023 年半年度报告》后认为： 1、公司严格按照公司财务制度规范运作，《公司 2023 年半年度报告》包含 的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。 2、公司出具的《公司 2023 年半年度报告》是客观、公正、真实的。 3、我们保证《公司 2023 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整， 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （以下无正文） （本页无正文，为《江苏精研科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 公司 2023 年半年度报告的书面确认意见》之董事签字页） 董事签名： 王明喜 黄逸超 邬均文 马黎达 周健 刘永宝 王明喜 黄逸超 邬均文 （本页无正文，为《江苏精研科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 公司 2023 年半年度报告的书面确认意见》之监事签字页） 监事签名： 施俊 谈春燕 陈攀 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-057 江苏精研科技股份有限公司 关于计提信用减值和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提信用减值和资产减值准备情况概述 （一）计提信用减值和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公 司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况和 2023 年半年度的经营成果，经公司及下 属子公司对有关资产进行全面清查和资产减值测试，根据测试结果，基于谨慎性 原则，公司拟对截至 2023 年 6 月 30 日存在减值迹象的相关资产计提信用减值准 备和资产减值准备。 （二）计提信用减值和资产减值准备的范围和金额 经全面清查和资产减值测试，2023 年半年度公司及下属子公司计提信用减 值和资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货，公司拟对 2023 年 半年度合并财务报表范围内相关资产计提信用减值和资产减值准备总额为 25,079,064.56 元。本次计提信用减值和资产减值准备拟计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 ...