杭州万隆光电设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 （2023 年 12 月） 第三条 提名委员会成员由三名董事组成, 其中独立董事应不少于二名, 并由 独立董事担任召集人。 第四条 提名委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名, 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名, 由独立董事委员担任, 负责主持委员会 工作。主任委员在提名委员会委员过半数选举产生，董事会审议通过 并任命。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期相同, 委员任期届满, 连选可以连 任, 期间如有委员不再担任公司董事职务, 则其委员资格自动失效。 委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格 或获准辞职后, 董事会应根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。 第三章 职责权限 2 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核、形成明确的审查意 见，并就下列事项向董事会提出建议: (一) 根据公司经营活动情况、资产规模和 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2023-066 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股 5% 以上股东许泉海先生的通知，获悉其将持有公司的部分股份办理了股份解除质押。 具体情况如下： 一、股东股份解除质押及股票质押式回购的基本情况 1、本次股东部分股份解除质押的基本情况 二、股东股份质押情况 截至本公告日，许泉海先生及其一致行动人许梦飞女士累计质押股份情况 如下： 单位：股 股东 名称 是否为第一大股 东及一致行动人 本次解除质 押股份数量 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 起始日 解除日期 质权人 许泉海 否 2,900,000 21% 2.91% 2020-10-12 2023-11-13 财通证券股份有 限公司 单位：股 股东 名称 持股数量 持股比 例 累计被质 押数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股 份限售和 冻结数量 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2023-067 | | | | 本次质押 | 本次质押 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 前累计质 | 后累计质 | | | | | | | | 名称 | （股） | 例 | 押数量 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | | | | | | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | | | （股） | （股） | | | | | | | | | | | | | | | （股） | 比例 | （股） | 比例 | | 付小铜 | 9,364,377 | 9.41% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 股东 名称 是否为第 一大股东 及一致 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 关于收到公司股东执行裁定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股 5% 以上股东海南立安民投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"立安民投资"）的 通知，获悉其于近日收到广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院（以下简称"临 桂区法院"）《执行裁定书》（（2023）桂 0312 执 1428 号之五），现将有关情 况公告如下： 证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2023-065 本次执行事项是公司股东立安民投资出具保证书为徐**做执行担保，不会对 公司生产经营等产生重大影响。 公司将积极关注上述事项的进展情况，督促相关股东按照法律法规的相关规 定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的内容为 准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。 三、备查文件 1、广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院《执行裁定书》（（2023）桂 031 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2023-064 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股 5% 以上股东许泉海先生的通知，获悉其将持有公司的部分股份办理了股份解除质押。 具体情况如下： 一、本次股东部分股份解除质押的基本情况 单位：股 | | 是否为控股 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | | 质押解除 | 质权人 | | 名称 | 大股东及其 | 押股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | 质押起始日 | 日期 | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 许泉海 | 否 | 5,450,000 | 39.47% | 5.48% | 2022-10-18 | 2023-10-30 | 华安证券股 | | | | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥81,185,706.43, a decrease of 16.27% compared to the same period last year, and a year-to-date revenue of ¥252,876,558.97, down 39.92% year-on-year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥809,809.65, an increase of 350.89% year-on-year, while the year-to-date net profit was -¥7,507,671.60, a decrease of 288.11%[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥252.88 million, a decrease of 40% compared to ¥420.91 million in Q3 2022[25]. - Net profit for Q3 2023 was a loss of ¥6.16 million, compared to a profit of ¥7.26 million in Q3 2022[26]. - The total comprehensive income for the third quarter was -6,157,119.19 CNY, compared to 7,264,702.96 CNY in the previous year[27]. - The net profit attributable to the parent company was -7,507,671.60 CNY, down from 3,991,154.08 CNY year-over-year[27]. - Basic and diluted earnings per share were both -0.0755 CNY, compared to 0.0401 CNY in the same period last year[27]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥836,726,601.64, a decrease of 5.72% from the end of the previous year[5]. - The company's accounts receivable decreased to ¥206.90 million from ¥232.98 million, a reduction of approximately 11%[23]. - Inventory levels decreased to ¥73.23 million, down from ¥90.14 million, representing a decline of about 19%[23]. - Total current assets decreased to ¥415.46 million, a drop of 12% from ¥470.41 million[23]. - Total liabilities decreased to ¥171.54 million, down from ¥216.18 million, a reduction of approximately 21%[24]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥28,790,598.65, down 64.13% compared to the previous year[5]. - Cash inflow from operating activities was 236,148,756.54 CNY, a decrease of 42.8% from 413,108,398.80 CNY in the previous year[28]. - The net cash flow from operating activities was 28,790,598.65 CNY, down 64.1% from 80,260,619.33 CNY year-over-year[29]. - Cash outflow from investing activities was 162,010,905.70 CNY, significantly reduced from 703,529,955.26 CNY in the previous year[29]. - The net cash flow from investing activities was -40,756,178.26 CNY, an improvement from -220,244,588.16 CNY year-over-year[29]. - The net cash flow from financing activities was -4,291,670.51 CNY, compared to a positive 105,515,998.92 CNY in the previous year[29]. - The ending cash and cash equivalents balance was 58,025,908.82 CNY, down from 66,711,524.94 CNY in the previous year[29]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,802[12]. - The largest shareholder, Xu Qianhai, holds 13.88% of shares, totaling 13,806,816 shares[12]. - The second-largest shareholder, Fu Xiaotong, holds 9.41% of shares, totaling 9,364,377 shares[12]. - Hainan Lianan Investment Partnership holds 6.12% of shares, totaling 6,093,365 shares[12]. - The top 10 shareholders collectively hold significant stakes, with the largest three accounting for over 29% of total shares[12]. - The company has a total of 824,785 shares involved in margin trading among the top shareholders[12]. - Xu Qianhai has pledged 10,355,112 shares, while Hainan Lianan Investment Partnership has pledged all 6,093,365 shares[12]. - The report indicates that the top shareholders are involved in financing and margin trading activities[12]. - The shareholder structure shows a concentration of ownership among a few key individuals and entities[12]. Operational Highlights - The company reported a significant increase in non-operating income, which rose by 1132.33% year-on-year, primarily due to compensation received from a contract lawsuit[10]. - The company experienced a 1929.24% increase in financial expenses year-on-year, mainly due to increased bank loan interest[9]. - The company’s long-term prepaid expenses decreased by 75.19% year-on-year, attributed to reduced amortization in the current period[9]. - The company’s contract liabilities decreased by 34.35% year-on-year, primarily due to a reduction in advance payments received[9]. - The company reported a 386.98% increase in fixed assets year-on-year, mainly due to the completion of construction projects by subsidiaries[9]. - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥16.40 million, down from ¥22.95 million, a decrease of about 29%[26]. Corporate Governance - The company held its second extraordinary general meeting of 2023 on September 20, where the fifth board of directors and the fifth supervisory board were elected[20]. - The company reported that 5% shareholder, Lianmin Investment, had some of its shares judicially frozen, details of which were disclosed on September 19, 2023[19]. - The share lock-up commitments of major shareholders, including Qianquan Technology and Lianmin Investment, were fulfilled on July 25, 2023[16]. - The company completed the transfer of 13,722,800 shares from Xu Mengfei, which increased to 19,898,060 shares after a stock dividend distribution[15]. - The company’s actual controller remains unchanged, with Lei Qianguo continuing to hold this position despite the changes in shareholding structure[18]. - The company has committed to not transferring shares for 18 months post-acquisition, which was established in the agreement signed on October 11, 2021[16]. Audit Status - The third quarter report was not audited[30].

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2023-061 杭州万隆光电设备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审议，董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》编制和审核的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第二次会议决议。 杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议 于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会议及通讯形式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际到会董事 9 人，占公司全体董事人数的 100%，会议由董事长雷骞国先生召 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2023-062 杭州万隆光电设备股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议 于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会议及通讯形式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际到会监事 3 人，占公司全体监事人数的 100%，会议由监事会主席雷希贤先 生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，形成的决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为，公司《2023 年第三季度报告》编制和审核的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2023-059 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押延期购回的公告 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股 5% 以上股东许泉海先生的通知，获悉其将持有公司的部分股份办理了质押延期购回 业务。具体情况如下： 二、股东股份累计质押情况 截至本公告日，许泉海先生及其一致行动人许梦飞女士累计质押股份情况 | 如下： | | --- | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 累计被质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | 名称 | （股） | 例 | 押股数 | 持股份 | 总股本 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | （股） | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | | （股） ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2023-053 杭州万隆光电设备股份有限公司 1、本次股份被冻结的基本情况 | | | 司法再冻结的 1,334,727 股股份为立安民投资为自身融资提供担保质押给自 然人龚启霞的股份，详见公司于 2022 年 3 月 9 日披露的《关于持股 5%以上股 东部分股份质押的公告》（公告编号：2022-007）。 司法再冻结的 1,522,500 股股份为立安民投资为自身融资提供担保质押给自 然人姚精伟的股份，详见公司于 2022 年 3 月 24 日披露的《关于持股 5%以上股 东部分股份质押的公告》（公告编号：2022-013）。 2、股东股份累计被冻结的情况 | 截至本公告披露日，立安民投资所持股份累计被冻结的情况如下： | | --- | 关于持股 5%以上股东股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过中国证券登 记结算有限公司深圳分公司系统查询，获悉公司持股 5%以上股东海南立安民投 资合伙企业（有限合伙）（以下简 ...