证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-054 根据公司生产经营需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事 会同意聘任张䶮军先生为公司副总经理、安全总监，任期自本次董事会审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘 任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-055）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 福建永福电力设计股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日 以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届董事会第二十五次会议的通知。 本次会议于 2024 年 6 月 13 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林一文 先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-055 福建永福电力设计股份有限公司董事会 2024 年 6 月 13 日 附件：高级管理人员简历 张䶮军先生：1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国石油 大学油气储运工程专业同等学力工学硕士，高级工程师，国际焊接工程师，注册 安全工程师，商业营销经济师。2022 年 7 月至 2024 年 5 月，任内蒙古广纳煤业 （集团）有限责任公司副总经理；2021 年 9 月至 2022 年 7 月，任华油能源集团 有限公司安全总监；2021 年 3 月至 2021 年 9 月，任中国职业安全健康协会安全 管理专家；2019 年 10 月至 2021 年 3 月，任新奥集团股份有限公司安全总监； 2008 年 7 月至 2019 年 10 月，任中国石油化工集团有限公司安全体系管理、工 程板块 HSE 和境外公共安全专业负责人。 福建永福电力设计股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-053 福建永福电力设计股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后 续实施股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），回购价格不超过 人民币 34.59 元/股（含本数），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-00 ...

福建永福电力设计股份有限公司 关于股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东福州博宏投资管理有限公司（以下简称"博宏投资"）的通知，获悉博宏投 资将其所持有的公司部分股份办理了质押展期的手续，具体情况如下： 注：本次质押展期股份不涉及业绩补偿义务。 二、股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | | 已质押股份情况 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股 比例 | 累计质押 股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 已质押 股份限 | 占已 | 未质押 股份限 | 占未 质押 | | | | | | | | | 质押 | | | | | （股） | | | | | 售和冻 | 股份 | 售和冻 | 股份 | | | ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-051 福建永福电力设计股份有限公司 关于收到特高压项目中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于今日分别收到疆电 （南疆）送电川渝直流工程线路可研及勘察设计包 6（以下简称"直流输电线路 工程项目"或"本项目"）和浙江环网特高压交流工程宁绍变电站新建工程 B 包的《中标通知书》，公司为上述两个项目的中标人，中标金额分别为人民币 2,133 万元（含税）和 809 万元（含税）。其中直流输电线路工程项目的中标金 额达到公司自愿披露标准，现将相关信息披露如下： 一、项目基本情况 1.项目名称：疆电（南疆）送电川渝直流工程线路可研及勘察设计包 6 2.招标编号：0711-24OTL04613016 3.分标编号：SG2473-9001-13011 4.项目招标人：国家电网有限公司（以下简称"国家电网"） 5.项目类型：特高压直流输电线路工程可研勘察设计一体化 6.中标人：福建永福电力设计股份有限公司 7.中标金额：2,133 万 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后 续实施股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），回购价格不超过 人民币 34.59 元/股（含本数），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-008）、《回购报告书》（公告编号：2024-014）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-049 福建永福电力设计股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日 披露《关于收到分布式光伏集成产品中标通知书的公告》（公告编号：2024-042）， 公司控股子公司福建永福绿能科技有限公司（以下简称"永福绿能"）为肇庆市 高要区白诸镇绿美光伏示范镇 20MWp 户用光伏发电项目（以下简称"本项目"） 的中标人。2024 年 5 月 28 日，公司控股子公司永福绿能与肇庆市高要鸿投能源 投资发展有限公司（以下简称"高要鸿投"）控股子公司肇庆市高要区白诸之光 新能源有限公司（以下简称"高要白诸新能"）签订《肇庆市高要区白诸镇绿美 光伏示范镇 20MWp 户用光伏发电项目 EPC 总承包项目承包合同》（以下简称 "本合同"），合同金额为人民币 6,000 万元（含税，最终以实际交付容量结算）。 本项目的合同金额达到公司自愿披露标准，现将本合同相关情况公告如下： 一、特别提 ...

福建永福电力设计股份有限公司 关于特高压项目预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 26 日，国家电网有限公司（以下简称"国家电网"）在国家电 网新一代电子商务平台发布了《国家电网有限公司 2024 年第三十一批采购（特 高压项目第二次服务（前期）招标采购）推荐的中标候选人公示》，福建永福电 力设计股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）为疆电（南疆）送电川 渝直流工程线路可研及勘察设计包 6（以下简称"直流输电线路工程项目"或"本 项目"）和浙江环网特高压交流工程宁绍变电站新建工程 B 包的中标候选人， 预中标金额分别为人民币 2,133 万元（含税）和 809 万元（含税）。其中直流输 电线路工程项目的预中标金额达到公司自愿披露标准，现将相关信息披露如下： 一、项目基本情况 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-048 1.项目名称：疆电（南疆）送电川渝直流工程线路可研及勘察设计包 6 9.预中标金额：2,133 万元人民币（含税，具体金额以届时签订的正式合同 为准）。 10. ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-047 福建永福电力设计股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 2024 年 4 月 26 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永 福股份"）分别召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议， 审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司德庆永顺 光伏发电科技有限公司（以下简称"德庆永顺"）提供担保，担保额度不超过人民 币陆佰肆拾贰万元整，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、履约担保、抵押 担保、质押担保等。上述事项经公司 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大 会审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、担保进展情况 股权结构： 近日，公司全资子公司德庆永顺因生产经营需要，向玉山银行（中国）有限公 司广州分行（以下简称" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东福州永福恒诚投资管理股份有限公司（以下简称"恒诚投资"）的通知，获 悉恒诚投资将其所持有的公司部分股份办理了质押展期和解除质押的手续，具体 情况如下： 一、股东部分股份质押展期的基本情况 | | 股股东或 | 展期股份 | 占其 股份 | 占公 股本 | 为限 | 是否 | | | | | 质押到 | 质权人 | 质 押 融 资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 是否为控 | 本次质押 | 所持 | 司总 | 是否 | 为补 | 质押 | | 原质押 | | 展期后 | | | | | 第一大股 | | | | | | | | | | | | | | 名称 | | | | | | 充质 | 起始日 | | 到期日 | | | | 用 | | | 东及其一 | 数量（股） | 比例 | 比例 ...