证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-077 福建永福电力设计股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 8 月 21 日披露《关于收到特高压项目中标通知书的公告》（公告编号：2023-058）， 公司为甘肃—浙江±800 千伏特高压直流工程线路可研及勘察设计包 5（甘陕省界 -洛川县、白水县县界段）（以下简称"本项目"）的中标人，中标金额为人民 币 2,726 万元（含税）。 本项目分为可行性研究和勘察设计两部分工作，合同总金额为人民币 2,726 万元（含税），达到公司日常经营工程勘察设计类合同的自愿披露标准。其中， 公司已于 2023 年 11 月 27 日与国家电网有限公司（以下简称"国家电网"）签 订了《输变电工程勘察设计合同》，合同金额为人民币 2,272 万元（含税，最终 以结算金额为准），具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.c ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-075 福建永福电力设计股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日 以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届董事会第二十七次会议的通知。 本次会议于 2024 年 9 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林 一文先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 特此公告。 福建永福电力设计股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 审议通过《关于转让参股公司股权的议案》 公司董事会同意参股公司一道新能源科技股份有限公司（以下简称"一道新 能"）的实际控制人刘勇先生回购公司所持有的一道新能 1.1594%股权，并同意 授权公司经营层负责具 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-076 福建永福电力设计股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于转让参股公司股权的议案》，同 意公司将所持有的一道新能1.1594%股权转让给一道新能实际控制人刘勇先生。 鉴于刘勇先生拟将回购的标的股权转让给最终收购方，因此公司本次股权转让事项 尚需最终收购方审议决策后方可生效，本次交易能否完成尚存在不确定性。 一、交易概述 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永福股份"）于 2024 年 9 月 13 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于转让参股公司 股权的议案》，同意参股公司一道新能源科技股份有限公司（以下简称"一道新 能"）的实际控制人刘勇先生回购公司所持有的一道新能 1.1594%股权（以下简 称"标的股权"）。本次股权转让价格按照公司投资本金加上资金成本计算，其 中资金成本由以下两部分构成：（1）以公司投资本金为基数，按照 8%/年单利 标准，计算自公司实际出资之日至股权回购协议签 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-074 福建永福电力设计股份有限公司 三、被担保人情况 公司名称：福州新创机电设备有限公司 成立日期：2008 年 03 月 04 日 注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道 3 号 A 楼 1 层 法定代表人：钱有武 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 2024 年 4 月 26 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永 福股份"）分别召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议， 审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司福州新创 机电设备有限公司（以下简称"新创机电"）提供担保，担保额度为不超过人民币 陆亿元整，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、履约担保、抵押担保、质押 担保等。上述事项经公司 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-073 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案。 福建永福电力设计股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后 续实施股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），回购价格不超过 人民币 34.59 元/股（含本数），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，自权益分 派除权除息日（即 2024 年 7 月 15 日）起，公司回购股份价格上限由人民币 34.59 元 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, reaching RMB 500 million, representing a 20% growth compared to the same period last year[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥995,670,643.02, representing a 15.58% increase compared to ¥861,449,450.29 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders for the reporting period was ¥30,312,374.04, up 25.35% from ¥24,158,560.11 in the previous year[12]. - The basic earnings per share increased to ¥0.1616, a rise of 23.83% compared to ¥0.1304 in the previous year[12]. - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥4,496,737,797.18, marking a 4.11% increase from ¥4,319,288,537.94 at the end of the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥411,178,705.12, worsening by 105.49% compared to -¥200,097,580.93 in the same period last year[12]. - The company's financial expenses rose significantly by 56.38% to ¥16,964,923.52, primarily due to an increase in borrowing scale and corresponding interest expenses[37]. - The income tax expense decreased by 72.21% to ¥1,315,738.42, attributed to a reduction in total profit and taxable income compared to the previous year[37]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share in that region by 2025[1]. - The company is positioned to leverage the growing demand for renewable energy solutions in South and Southeast Asia, where significant investment opportunities are anticipated[17]. - The company is exploring market expansion opportunities, particularly in regions with high growth potential[109]. - A strategic acquisition is being considered to enhance market presence and operational capabilities[110]. - The company has established partnerships with local firms to enhance its market presence, aiming for a 20% increase in local collaborations by the end of 2024[154]. Research and Development - The company has allocated RMB 20 million for research and development in clean energy technologies, aiming to innovate and improve efficiency in upcoming projects[1]. - The company is committed to enhancing its research and development efforts to meet market demands and improve product delivery[64]. - Research and development expenditures have increased by 15% to support innovation in renewable energy technologies[155]. - The company has a strong focus on R&D, collaborating with domestic and international institutions to innovate in new technologies across various energy sectors[24]. Product Development - New product development includes the launch of a smart grid solution, which is expected to contribute an additional RMB 100 million in revenue by the end of 2024[1]. - New product development initiatives are underway, with a focus on enhancing technology and expanding the product line[110]. - The company has launched a full-assembly photovoltaic power station product, integrating photovoltaic technology, architectural aesthetics, and traditional culture, covering all scenarios for household and commercial photovoltaic applications[24]. Financial Management and Liabilities - The company reported a total of 392.81 million in contingent liabilities as of September 15, 2023[111]. - The contingent liabilities increased to 492.08 million by September 22, 2023[112]. - The company has a total of 500.56 million in contingent liabilities as of February 1, 2024[113]. - The company has consistently maintained a six-month guarantee period for all contingent liabilities reported[111][112][113]. - The company is actively monitoring and reporting its contingent liabilities to ensure transparency and compliance[111][112][113]. Environmental Commitment - The company is committed to complying with environmental impact assessment requirements for its projects[76]. - The company reported zero emissions for ammonia nitrogen (NH3-N) and chemical oxygen demand (CODCr) in the current reporting period[77]. - The company has implemented various measures to control air pollution, achieving compliance with the "Comprehensive Emission Standard of Air Pollutants" (GB16297-1996) for dust emissions[81]. - The company invested a total of 2,036,205.57 yuan in environmental protection measures during the reporting period[85]. Corporate Governance - The board confirmed that all directors attended the meeting to review the half-year report, ensuring comprehensive oversight and governance[1]. - The company has not reported any significant legal disputes during the reporting period[55]. - The half-year financial report has not been audited[88]. Shareholder Engagement - The company reported a 34.62% investor participation rate in the first extraordinary general meeting of 2024[69]. - The company has a total of 17,727 shareholders at the end of the reporting period[189]. - The largest shareholder, Fuzhou Bohong Investment Management Co., holds 24.63% of the shares, amounting to 46,185,486 shares[189]. Operational Efficiency - The company is implementing new strategies to improve operational efficiency and reduce costs by 12.15%[110]. - The company has established a robust pipeline for future projects, aiming for sustainable growth in the upcoming years[110]. - The company is focused on improving overseas project execution capabilities and risk management systems to address local environmental changes[66].

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-068 福建永福电力设计股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届董事会第二十六次会议的通知。 本次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林 一文先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1.第三届董事会第二十六次会议决议； 董事会认为，公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的 编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理 ...

福建永福电力设计股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-072 为真实、客观、公允地反映福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的存货、应收账款、其他应收 款、长期应收款、合同资产、固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资、 商誉等资产进行了全面清查，对各类资产的可变现净值及可回收性进行了充分的 评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则， 对可能发生减值损失的相关资产计提相应的减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及子公司对截至 2024 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进行 全面清查和减值测试后，计提 2024 年半年度资产减值准备共计人民币 856.20 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-067 福建永福电力设计股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 2024 年 4 月 26 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永 福股份"）分别召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议， 审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司福州新创 机电设备有限公司（以下简称"新创机电"）及控股子公司福建永福绿能科技有限 公司（以下简称"永福绿能"）提供担保，担保额度分别为不超过人民币陆亿元整 和不超过人民币壹拾亿元整，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、履约担保、 抵押担保、质押担保等。上述事项经公司 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股 东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司新创机电 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-066 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截 至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 7 月 31 日，公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 2,151,854 股，占公司当前总股本的 1.1474%，最高成交 价为 25.99 元/股，最低成交价为 20.51 元/股，成交总金额为人民币 50,672,317.64 元（不含交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案。 二、其他说明 福建永福电力设计股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 202 ...