证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-047 北京安达维尔科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授 但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 6、2022年10月5日，公司召开了第三届董事会第七次会议与第三届监事会 第六次会议，分别审议并通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对 象及授予数量的议案》，激励对象谭天剑、高海龙因个人原因自愿放弃认购的 限制性股票，公司对本次已授予未登记的激励对象及其数量进行调整，激励对 象人数由88人调整为86人，限制性股票数量由205.2万股调整为165.1万股，前 述激励对象谭天剑、高海龙未认购的40.1万股限制性股票将不再向中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司进行申报登记。公司独立董事对此事项发表了 同意的意见，律师出具了相应的法律意见。 7、2023年3月6日，公司召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第 八次会议，分别审议并通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部 分激励对象 ...

北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：8610 66578066 Fax：8610 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing,100032 北京观韬中茂律师事务所 关于北京安达维尔科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 观意字2024第003567号 致：北京安达维尔科技股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）接受北京安达维尔科技股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见 书。 本所律师 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-045 北京安达维尔科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨减资的债权人公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外， 还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权人可采取现场、邮寄、电子邮件或传真等方式进行申报，债权申报联系方 式如下： 1、申报时间：2024年5月10日起45日内（工作日8:30-12:00、13:00-17:30，双 休日及法定节假日除外） 2、申报地点及申报材料送达地点：北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号 联系人：张春城 邮政编码：101300 联系电话：010-89401156 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日与2024 年5月10日分别召开了第三届董事会第二十次会议与2023年年度股东大会，审议通过 了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授但尚未解锁 的限制性股票的议案》、《关于减少注册资本、修订<公司章 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-044 北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会召开期间无新增、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开； 3. 本次股东大会的提案 6 及提案 7 为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日(星期五) 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月10日(星期五) 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月10日(星期五) 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号 5 幢三层会议室 3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式 4、会议召集 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 发起人 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 46 | | 第九章 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京天普思拓智 能技术有限公司（以下简称"天普思拓"）因业务发展需要，申请变更了经营范围。近 日，天普思拓已完成工商变更登记手续，并已取得北京市顺义区市场监督管理局核发 的新《营业执照》，具体情况如下： 一、本次变更内容 天普思拓原经营范围为： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 物联网设备制造；智能仓储装备销售；信息系统运行维护服务；物联网设备销售；信 息系统集成服务；人工智能硬件销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机 器人安装、维修；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件 开发；人工智理论与算法软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；工业 机器人销售；智能机器人销售；特殊作业机器人制造；智能仪器仪表制造；智能车载 设备制造；可穿戴智能设备制造；智能家庭消费设备制造；智能物料搬运装备销售； 智能基础制造装备制造； ...

一、担保情况概述 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召 开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》,同意公司及 全资子公司向银行申请综合授信并同意公司为全资子公司向银行申请总额不超 过人民币37,000万元的授信提供相应担保。 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-043 北京安达维尔科技股份有限公司 关于为全资子公司的银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、对外担保进展情况 近日，公司与宁波银行股份有限公司北京分行签署了《最高额保证合同》， 合同约定公司为公司全资子公司北京安达维尔航空设备有限公司（以下简称"航 设公司"）在宁波银行股份有限公司北京分行的3,000万元综合授信提供连带责 任保证担保。公司本次为航设公司向银行申请综合授信提供担保事项属于已审议 通过的担保事项范围，且担保金额在公司为航设公司提供担保额度范围内，无需 再次提交公司董事会审议。 三、被担保人基本情 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company, with a target price of 20.91 yuan [4][9] Core Views - The company achieved record-high revenue, profit, and order reserves in 2023, driven by increased management efficiency and reduced expenses [1] - The company is expected to maintain high growth in the future, with projected net profits of 141 million yuan, 174 million yuan, and 205 million yuan for 2024-2026, respectively [4] - The company's PE ratios for 2024-2026 are estimated at 34.00x, 27.65x, and 23.43x, indicating strong growth potential [4] Business Performance - In 2023, the company's total revenue reached 851 million yuan, a year-on-year increase of 106.25%, with net profit attributable to shareholders of 113 million yuan, a significant turnaround from the previous year [25] - The company's R&D investment in 2023 was 66.68 million yuan, accounting for 7.84% of revenue, focusing on new product designs and platform improvements [2] - The company's main business segments, including airborne equipment, aviation maintenance, and measurement and control equipment, all achieved significant growth in 2023 [17] Industry and Market Position - The company is a leading domestic manufacturer of aviation seats and cabin equipment, with a strong market position in the defense industry [16] - As the first domestic manufacturer to obtain the CTSOA airworthiness certificate, the company has rich experience in airworthiness and is a pioneer in the localization of civil aircraft equipment [3][27] - The company's products are widely used in the helicopter sector, and its core technologies are highly adaptable to the low-altitude economy, positioning it well for future growth in this emerging sector [20] Future Growth Drivers - The company is actively developing products for the eVTOL (electric vertical take-off and landing) sector, with some products already in the business negotiation stage [20] - The company's multi-business breakthroughs and the strong demand from the low-altitude economy are expected to drive sustained high growth in the future [4][11] - The company's ongoing R&D efforts and new product developments, such as the SIPDM research management system and helicopter support systems, are expected to contribute to future growth [25]

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥96,752,381.12, a decrease of 3.25% compared to ¥100,003,998.13 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders increased significantly to ¥5,449,398.07, representing a growth of 751.35% from ¥640,088.76 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share rose to ¥0.0214, marking an increase of 756.00% from ¥0.0025 in the same quarter last year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 96,752,381.12, a decrease of 0.25% compared to CNY 100,003,998.13 in the same period last year[23] - The net profit for Q1 2024 was CNY 5,265,990.66, a significant increase from CNY 640,088.76 in Q1 2023, representing an increase of approximately 724.5%[24] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 4,673,595.92, compared to CNY 582,402.52 in the same period last year, indicating a growth of about 703.5%[24] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥75,583,995.69, a decline of 659.41% compared to -¥9,952,991.02 in the previous year[4] - The total cash outflow from operating activities increased by 52.13% to ¥223,696,687.93, driven by higher payments for materials, employee salaries, and taxes[11] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 185,587,340.46 from CNY 297,476,416.99 at the beginning of the period, representing a decline of 37.5%[19] - The total cash and cash equivalents decreased by 723.97% to -¥114,592,772.62, primarily due to increased payments for materials, salaries, taxes, and land use rights[11] - Cash inflow from tax refunds increased by 65.38% to ¥12,910,471.45 compared to the previous period, mainly due to higher government subsidies received[10] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,525,986,646.11, down 4.00% from ¥1,589,594,818.29 at the end of the previous year[4] - The company’s total liabilities decreased significantly, with accounts payable down by 59.27% to ¥16,444,674.54, reflecting the payment of year-end bonuses[8] - Total liabilities decreased to CNY 428,321,173.88 from CNY 499,194,168.77, a reduction of about 14.23%[21] - The company’s intangible assets increased by 395.93% to ¥46,972,093.63, attributed to payments for land use rights in the Tianjin area[7] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 25,364[13] - The total number of restricted shares at the end of the period is 75,605,618, with 337,500 shares released from restriction during the period[15] - The largest shareholder, Zhao Zi'an, holds 67,363,108 shares, which are subject to a 25% lock-up release based on the previous year's holdings[15] - The report indicates a significant increase in the number of shares held by Zhao Leinuo, from 1,125,000 to 1,687,500 due to the addition of 562,500 shares[15] - The company has a total of 75,203,993 restricted shares at the beginning of the period, with 337,500 shares released and 739,125 shares added[15] Operational Insights - The company reported a significant increase in other income, which rose by 83.03% to ¥15,261,527.53, primarily due to increased government subsidies[9] - The company plans to continue focusing on government subsidies and operational efficiency to enhance profitability in the upcoming quarters[9] - The company is exploring new strategies for market expansion and product development to drive future growth[20] - Research and development expenses increased to CNY 14,533,328.90 in Q1 2024 from CNY 12,436,583.90 in Q1 2023, reflecting a rise of approximately 16.9%[24] Regulatory Compliance - The company has not faced any penalties from regulatory authorities or stock exchanges in the past five years[16] - The report highlights that the company is actively managing its shareholder structure and compliance with regulations[16]

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-040 北京安达维尔科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议于2024年4月25日以现场方式和通讯方式在北京市顺义区仁和地区杜杨 北街19号5幢三层会议室召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通 知时间要求，与会的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次 董事会应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中董事孙艳玲女士、 董事赵雷诺先生、董事葛永红先生、独立董事徐阳光先生、独立董事周宁女士、 独立董事郭宏先生以通讯方式出席会议。本次董事会由董事长赵子安先生主持， 公司监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。经全体与会董事确认，本次会 议的召集、召开以及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董 事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认为公司2024年第一 ...