证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-056 北京安达维尔科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十二次会议审议通过，决定于 2024 年 7 月 25 日召开公司 2024 年第二次临 时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：北京安达维尔科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第三届董事会第二十 二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月25日(星期四)14:45。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月25日 (星期四)9:15-9 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2024年1-3月、2023年度内部控制自我评价报告 北京安达维尔科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年03月31日(内部控制评价报 告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-051 北京安达维尔科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 7 月 6 日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十二次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号院 5 幢三 层会议室召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求，与 会的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次会议采用现场和 通讯的表决方式举行，由董事长赵子安先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董 事 8 名，其中董事孙艳玲女士、独立董事周宁女士、独立董事徐阳光先生、独立 董事郭宏先生以通讯方式出席会议。本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、 议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京安达维尔科技 股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股 ...

索引 页码 2024 年 1-3 月、2023 年度内部控制自我评价报告 1-9 内部控制审计报告 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年 3 月 31 日 内部控制审计报告 审计报告 (续) (本页无正文) 信永中和会计师事务所 中国注册会计师： (特殊普通合伙) 中国注册会计师 中国 北京 二 O二四年七月六日 2 北京安达维尔科技股份有限公司 2024年1-3月、2023年度内部控制自我评价报告 北京安达维尔科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年03月31日(内部控制评价报 告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 XYZH/2024XAAA3B0090 北京安达维尔科技股份有限公司 三、内部控制评价工作情况 1 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-053 北京安达维尔科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日 召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 股票的相关议案。 | 文件名称 | 修订章节 | | 修订说明 | | --- | --- | --- | --- | | | 封面 | | 更新了落款日期 | | 《 北 京 安 达 维 | | | 1、更新了公司关于本次发行的审议程 | | 尔 科 技 股 份 有 | 特别提示 | | 序； | | 限 公司 2024 年 | | | 2、更新了发行前总股本及本次拟发行 | | 度向特定对象发 | | | 的股份数量 | | 行人民币普通股 | 第一节 | 本次向特定 | 1、更新了"一、发行人基本情况"的注 | | （A 股）股票预案 | | 对象发行人民币普 | 册资本； ...

北京安达维尔科技股份有限公司 非经常性损益 鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 非经常性损益鉴证报告 | 1-2 | | 非经常性损益明细表 | 3 | | 非经常性损益明细表附注 | 4-6 | 北 京市东 城 区朝阳门北大 街 联 系 电话： +86(010)65542288 8号 畜华 大 厦 A座9层 信永中和会计师事务所 telephone: +88(010)65542288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8,Chaoyangmen Beidajie, Dong cheng District, Beiing. 100027, P.R.China +86(010)65547190 facsimle: +881010)65547190 非经常性损益鉴证报告 XYZH/2024XAAA3B0089 北京安达维尔科技股份有限公司 北京安达维尔科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京安达维尔科技股份有限公司(以下简称"安达维尔公司") 2024年 1-3月、 2023年度、 2022年度、 2021年度的非经常性损益明细表及附注执行 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 北京安达维尔科技股份有限公司 Beijing Andawell Science&Technology Co., Ltd. （北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 11 层 1112 室） 2024 年度向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票方案 的论证分析报告（修订稿） 二〇二四年七月 2、行业持续发展，未来市场广阔 民航领域，根据《"十四五"民用航空发展规划》，2025 年我国民航业目标完 成运输总周转量 1,750 亿吨公里、旅客运输量 9.3 亿人次、货邮运输量 950 万吨， 三项指标在 2020-2025 年的平均增长率分别为 17.0%、17.2%和 7.0%。 防务领域，根据财政部、《新时代的中国国防》白皮书发布的数据，2014- 2024 年我国国防支出金额复合增长率达 7.2%；2024 年国防支出预算达到 16,655 亿元，相较于 2023 年国防支出增长 7.2%。 复材制造领域，根据赛奥碳纤维发布的历年《全球碳纤维复合材料市场报告》， 我国航空航天碳纤维复合材料市场规模从 2018 年的 43.0 亿元跃升至 2021 年的 215. ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-050 北京安达维尔科技股份有限公司 关于为全资子公司的银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日 召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通 过了《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》,同意 公司及全资子公司向银行申请综合授信并同意公司为全资子公司向银行申请 总额不超过人民币37,000万元的授信提供相应担保。 （一） 担保进展之一 近日，公司与中国银行股份有限公司北京首都机场支行签署了《最高额保证 合同》，合同约定公司为公司全资子公司北京安达维尔机械维修技术有限公司（以 下简称"机械公司"）在中国银行股份有限公司北京首都机场支行的1,000万元 综合授信无偿提供连带责任保证担保。 （二） 担保进展之二 近日，公司与中国银行股份有限公司北京首都机场支行签署了《最高额保证 合同》，合同约定公司为公司全资子公司北京安达维尔航空设备有限 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-049 北京安达维尔科技股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京安达维尔 民用航空技术有限公司（以下简称"民技公司"）及北京安达维尔机械维修技术有限 公司（以下简称"机械公司"）因业务发展需要，申请变更了经营范围。近日，民技公 司、机械公司均已完成工商变更登记手续，并已取得北京市顺义区市场监督管理局核 发的新《营业执照》，具体情况如下： | 一、本次变更内容 | | --- | | 公司名称 | 变更前经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | --- | | 民技公司 | 制造仪器仪表、照明器具、家 | 一般项目：技术服务、技术开 | | | 具、塑料零件；加工电子零部件、机 | 发、技术咨询、技术交流、技术转 | | | 械零部件（以上经营范围均不含表 | 让、技术推广；仪器仪表制造；照 | | | 面处理作业）；技术开发、技术服 | 明器具 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益分派方案已获2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、本公司2023年年度权益分派方案为：以董事会审议利润分配方案当日的 公司总股本扣除拟回购注销限制性股票529,300股后的股本总数254,696,450股 为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），送红股0股（含 税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。若在分配方案实施前公司总股 本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而 发生变化的，分配方案则按"分派比例不变，调整分派总额"的原则实施。剩 余未分配利润转结至以后年度。 2、公司已完成529,300股限制性股票的回购注销，本次权益分派实施方案 股权登记日的总股本为254,696,450股，公司将以此为基数进行利润分配。 3、本次实施的权 ...