证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-018 北京安达维尔科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 特此公告。 北京安达维尔科技股份有限公司监事会 2024 年 3 月 13 日 附件： 职工代表监事简历 付嘉琦先生，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕 业于北京联合大学人力资源管理专业。2015 年 7 月至 2021 年 3 月，曾先后任职 于北京中原房地产经纪有限公司人力资源专员、北京联东投资（集团）有限公司 招聘主管、北京希嘉万维科技有限公司人力资源主管；2021 年 3 月至 2023 年 6 月，任公司人力资源专员；2023 年 6 月至今，任公司人力资源部主管。 截至本公告日，付嘉琦先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存 在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，未受到过 中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评， ...

北京安达维尔科技股份有限公司 章 程 二○二四年三月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 发起人 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 | 董事 26 | | | 第二节 | 董事会 30 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | | 第七章 | 监事会 37 | | | 第一节 | 监事 37 | | | 第二节 | 监事会 38 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 | 财务会计制度 40 | ...

北京安达维尔科技股份有限公司 北京安达维尔科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 二○二四年三月 北京安达维尔科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会 赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）决定公司因《公司章程》第二十二条第（三） ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-016 北京安达维尔科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京安达维尔科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，北京安达维尔科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于 修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》《关于 修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》《关于制定<公司独立董事专门会 议工作制度>的议案》。 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二四年三月 北京安达维尔科技股份有限公司 独立董事工作制度 P A G E \ 北京安达维尔科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股 东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件以及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，保持身份和履职的独立性，在履职过程中，不 受公司及公司的实际控制人、主要股东等单位 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-017 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 3 月 19 日（星期二）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如 下： 一、 召开会议的基本情况 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 19 日（星期二）9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 3 月 19 日 （星期二）9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决 方式。 （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 1）委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统(http://wltp.cninfo.com. ...

北京安达维尔科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 北京安达维尔科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京安达维尔科技股份有限公司 以下简称 公 司"）董事 非独立董事）及高级管理人员 以下简称 高管人员"）的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据 中华人民共和国公司法》 以下简称 公 司法》"） 北京安达维尔科技股份有限公司章程》 以下简称 公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第三条 本议事规则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书及 公司章程》规定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员 召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-015 北京安达维尔科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于2024年3月1日以现场方式和通讯方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北 街19号5幢三层会议室召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知 时间要求，与会的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次董 事会应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中董事孙艳玲女士、董 事赵雷诺先生、独立董事周宁女士、独立董事徐阳光先生、独立董事郭宏先生以 通讯方式出席会议。本次董事会由董事长赵子安先生主持，公司监事及部分高级 管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事 内容等均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法 规和《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 会议审 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 股东大会议事规则 二○二四年三月 北京安达维尔科技股份有限公司 股东大会议事规则 北京安达维尔科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会的组织及行为，提高议事效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和《北京安达维尔科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司不得在股东大会上披露、泄露未公开的重大信息。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 北京安达维尔科技股份有限公司 股东大会议事规则 （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 北京安达维尔科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善北京安达维尔科技股份有限公司 以下简称 公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》 以下 简称 《公司法》"）《北京安达维尔科技股份有限公司章程》 以下简称 《公司章 程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展 战略规划和重大战略性投资事项进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独 立董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三至第五条规定补足委员。 ...