证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-041 北京安达维尔科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于2024年4月25日以现场方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢 三层会议室召开。经监事会成员一致同意，本次监事会豁免会议通知时间要求， 与会的各位监事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次监事会应出席 会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次监事会由监事会主席徐艳波女士 主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 审议通过了《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规 ...

一、公司股票交易异常波动具体情况 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续三 个交易日（2024年4月17日、4月18日、4月19日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司进行了自查，并向控股股东、实际控 制人以及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行 了核实，现就相关情况说明如下： 1、未发现公司前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-037 北京安达维尔科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 1、经自查，公司不存在违反信息披露公平规定的情形。 2、公司于2024年4月17日披露了《北京安达维尔科技股份有限公司2024年第 一季度业绩预告》（公告编号：2024-036），不存在业绩应修正情况。公司2024 年第一季度报告将 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 5 million and 6 million RMB for Q1 2024, representing a year-on-year increase of 681.13% to 837.35% compared to 640,100 RMB in the same period last year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 4.88 million and 5.88 million RMB, reflecting a year-on-year growth of 744.58% to 917.65% compared to 577,800 RMB in the previous year[12]. - The increase in net profit is attributed to the achievement of the revenue target for Q1 and an increase in government subsidies received compared to the previous year[13]. Project Progress - The company has made significant progress in key projects such as sales bidding and park construction during the reporting period[13]. Financial Reporting - The specific financial data for Q1 2024 will be detailed in the company's quarterly report, urging investors to make cautious decisions and be aware of investment risks[14]. - The financial data in the earnings forecast is based on preliminary estimates by the company's finance department and has not been audited by an accounting firm[16]. - The company has communicated with the auditing accounting firm regarding the earnings forecast, and there are no discrepancies in this regard[16].

风险提示：业务拓展不及预期，项目交付及验收不及预期，新技术产品研发不及预 期。 财务数据与估值 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|--------|-------|-------|-------|-------| | 会计年度 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入(百万元 ) | 413 | 851 | 983 | 1,121 | 1,270 | | YoY(%) | -13.2 | 106.2 | 15.5 | 14.0 | 13.3 | | 归母净利润(百万元 ) | -46 | 113 | 139 | 159 | 180 | | YoY(%) | -539.4 | 347.7 | 22.1 | 14.4 | 13.6 | | 毛利率 (%) | 39.7 | 46.5 | 46.8 | 46.5 | 46.3 | | EPS(摊薄/元) | -0.18 | 0.44 | 0.54 | 0.62 | 0.71 | | ROE(%) | -4.7 | 10.4 ...

关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的公告 北京安达维尔科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召 开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》,同意公司及 全资子公司向银行申请综合授信并同意公司为全资子公司向银行申请总额不超 过人民币37,000万元的授信提供相应担保。 一、授信担保情况概述 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-031 为满足公司及全资子公司北京安达维尔航空设备有限公司（以下简称"航设 公司"）、北京安达维尔机械维修技术有限公司（以下简称"机械公司"）日常 经营的需要，以及天津安达维尔航空技术有限公司（以下简称"天津航技公司"） 建设航空机载设备及航空维修基地的需要，确保资金安全及使用效率，公司及全 资子公司航设公司、机械公司及天津航技公司拟向银行申请不超过人民币46,000 万元的综合授信额度，其中公司申请额度不超过人民币 ...

北京观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：8610 66578066 Fax：8610 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing ,100032 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂律师事务所 关于北京安达维尔科技股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分激励股份的 法律意见书 观意字 2024 第 002910 号 致：北京安达维尔科技股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）接受北京安达维尔科技股份 有限公司（以下简称"安达维尔"或"公司"、"上市公司"）的委托，就公司回 购注销 2022 年限制性股票激励计划股权激励对象所持部分已获授但尚未解除限 售的限制性股票事宜（以下简称"本次回购注销"），出具《北京观韬中茂律师事 务所关于北京安达维尔科技股份有限公司回购注 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 Andawell 北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-023 2024 年 4 月 l 北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人赵子安、主管会计工作负责人熊涛及会计机构负责人(会计主 管人员)刘丽中声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望" 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注 相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：拟以目前公司总股本 255,225,750 股扣除拟回购注销限制性股票 529,300 股后的股本总数 254,696,45 ...

北京安达维尔科技股份有限公司董事会 审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职 责的情况如下： （一）2023 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会审计委员会 2023 年第二次会议，审 议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对信永中和 进行了充分的了解和审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-032 北京安达维尔科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及 公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司 财务状况与经营成果，公司对2023年12月31日各类应收款项、存货、固定资产等资产 进行了全面清查以及充分的评估和分析。经减值测试，确定了需计提的减值准备，本 次计提减值准备无需提交公司董事会审议，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加 真实、准确的反映公司财务状况与经营成果，公司对2023年12月31日各类应收款项、存 货、固定资产等资产进行了全面清查以及充分的评估和分析。经减值测试，确定了需计 提的减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和总金额 本报告期计提资产减值准备的资产项目为应收票据、 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-028 北京安达维尔科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据《上市公司股权 激励管理办法》《北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案二次修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案二次修订稿）》"）等相关规定， 以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意 2021 年限制性股票激 励计划授予价格由 19.01 元/股调整为 18.99 元/股，现将具体事项公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 1 月 12 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议并 通过了《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票 ...