证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-035 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、审计部部长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日 召开第五届董事会第一次会议，审议通过了聘任公司高级管理人员、审计部部长 等议案。 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任邓永议为公司总经理、聘任 郑贻端为公司副总经理、聘任林锦荣为公司财务总监、董事会秘书、聘任胡小根 为公司审计部部长。 公司董事会提名委员会审核了上述高级管理人员的聘任，且董事会审计委员 会审核了财务总监、审计部部长的聘任。上述高级管理人员均符合法律、法规所 规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定 的不得担任上市公司高级管理人员的情形。 传真：0757-22393561 通讯地址：佛 ...

广东海川智能机器股份有限公司 关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-037 号 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，广东海川智能机器股份有限 公司于近日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选 举王琪（简历请见附件）作为职工代表董事，与公司2025年第一次临时股东 大会选举产生的3名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第五届董事会， 任期自职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述 职工代表董事符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规有关董事任职 的资格和条件规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 广东海川智能机器股份有限公司 董事会 2025年7月25日 附件： 王琪：男，出生于 1989 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-036 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选 举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董 事会独立董事的议案》，同意选举邓永议、钟炘成、郑贻端为第五届董事会非独 立董事，同意选举俞玲、赵扬、王丽淋为公司第五届董事会独立董事，与职工代 表董事王琪共同组成公司第五届董事会，董事任期自 2025 年第一次临时股东大 会审议通过之日起三年。 公司第五届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、 《公司章程》和相关规定中禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处 罚的情况。第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员人数的 三分之一，符合相关法律 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-039 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2025 年 7 月 25 日（星期五）14:30 开始； （2）网络投票日期与时间：2025 年 7 月 25 日（星期五），其中通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月25日9:15—9：25、 9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2025 年 7 月 25 日 9:15-15:00； 2、会议地点：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开。 4、股东大会召集人：公司董事会。 5、会议主持人： YING ZHENG 6、 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东海川智能机器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年七月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东海川智能机器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广东海川智能机器股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东海川智能机 器股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派章小炎律师和刘子丰律师（以 下简称"本所律师"）对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-038 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期与时间 （1）现场会议日期与时间：2025 年 8 月 12 日（星期二）13:30 开始； （2）网络投票日期与时间：2025 年 8 月 12 日（星期二），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 12 日 9:15—9：25、9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 12 日 9:15-15:00； 5、会议的召开及表决方式 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 审议通过，定于2025年8月12日（星期二）下 ...

第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-034 号 广东海川智能机器股份有限公司 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 7 月 15 日以书面、网络通讯方式向全体董事发出。经与会董事推举，会议由董事邓永议 主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，授权代表 0 人。公司高级管理人员列 席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据公司 2025 年第一次临时股东大会决议，公司第五届董事会现已成立。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现选举邓永议为公司第五届董事会董 事长，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日。 2.2 审计委员会 选举职工董事王琪、独立董事俞玲、独立董事赵扬为公司第 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-033 号 广东海川智能机器股份有限公司 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月10日在《证 券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2025年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031号）。现将召开本次会议的相关事 宜再次提示如下： 一、召开会议基本情况 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （1）现场会议日期与时间：2025 年 7 月 25 日（星期五）14:30 开始； （2）网络投票日期与时间：2025 年 7 月 25 日（星期五），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 25 日 9:15—9：25、9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-033 号 广东海川智能机器股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月10日在《证 券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2025年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031号）。现将召开本次会议的相关事 宜再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期与时间 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 （1）现场会议日期与时间：2025 年 7 月 25 日（星期五）14:30 开始； （2）网络投票日期与时间：2025 年 7 月 25 日（星期五），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 25 日 9 ...

Group 1 - Aishuo Co., Ltd. expects a net loss of 170 million to 280 million yuan for the first half of 2025, with a net loss of 410 million to 520 million yuan after excluding non-recurring gains and losses [1] - Changcheng Military Industry anticipates a net loss of 25 million to 29.5 million yuan for the first half of 2025, with a net loss of 35 million to 41 million yuan after excluding non-recurring gains and losses [1] - Changyuan Donggu expects a net profit of 155 million to 180 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 62.65% to 88.88% [1] Group 2 - Beifang Navigation forecasts a net profit of 105 million to 120 million yuan for the first half of 2025, turning around from a loss of 74.2168 million yuan in the same period last year [3] - Xizi Clean Energy expects a net profit of 130 million to 180 million yuan for the first half of 2025, a decrease of 47.40% to 62.01% compared to the same period last year [4] - Tianbao Infrastructure anticipates a net profit of 90 million to 130 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 1581.80% to 2329.27% [4] Group 3 - Taiping Bird expects a net profit of approximately 77.7 million yuan for the first half of 2025, a decrease of about 55% compared to the same period last year [6] - Xibu Chuangye forecasts a net profit of approximately 295 million yuan for the first half of 2025, an increase of 88.99% compared to the same period last year [8] - Zhengbang Technology expects a net profit of 190 million to 210 million yuan for the first half of 2025, a year-on-year increase of 249.03% to 264.72% [9] Group 4 - Songzhi Co., Ltd. anticipates a net profit of 140 million to 170 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 53.58% to 86.49% [10] - Hailide expects a net profit of 280 million to 310 million yuan for the first half of 2025, a year-on-year increase of 47.65% to 63.47% [12] - Chenhua Co., Ltd. forecasts a net profit of 48.8176 million to 56.6284 million yuan for the first half of 2025, a year-on-year increase of 25% to 45% [13] Group 5 - Yuanlin Co., Ltd. expects a net loss of 68 million to 92 million yuan for the first half of 2025, with a net loss of 70 million to 95 million yuan after excluding non-recurring gains and losses [14] - Chuanhua Zhili anticipates a net profit of 500 million to 550 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 72.78% to 90.06% [15] - Longyuan Technology expects a net profit of 26 million to 31 million yuan for the first half of 2025, a year-on-year increase of 116.61% to 158.26% [17] Group 6 - Jiangshan Co., Ltd. forecasts a net profit of 300 million to 360 million yuan for the first half of 2025, a year-on-year increase of 75.65% to 110.78% [32] - Ganli Pharmaceutical expects a net profit of 600 million to 640 million yuan for the first half of 2025, a year-on-year increase of 100.73% to 114.12% [33] - Zhongyan Chemical's subsidiary signed a 6.809 billion yuan mining rights transfer contract [35]