关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司 一、购买国债逆回购的基本情况 公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回 购产品，截至本公告日，已到期的国债逆回购资金本金和收益已全部收回，具 体情况如下： | 序 | 购买品种 | 金额 | | | 认购日 | | | | | 到期日 | | | 年化收 | 收益金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | (万元) | | | | | | | | | | | 益率 | （万元） | | 1 | 28天国债 逆回购 | 15534.60 | 2024 | 年 | 7 月 | 1 | 日 | 2024 | 年 | 7 月 | 28 | 日 | 1.865% | 22.23 | 同时，在以上决议授权范围内，公司根据经营情况使用闲置自有资金继续 进行国债逆回购 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-028 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会将于 2024 年 7 月 19 日任期届满。鉴于公司第五届董事会董事候选人、监 事会监事候选人的提名工作仍在积极筹备中，为了保证公司董事会、监事会相关 工作的连续性及稳定性，董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，公司第四 届董事会及相关专门委员会、第四届监事会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司第五届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、 监事会全体成员、董事会相关专门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律法 规、规章制度及《公司章程》等规定，继续履行相应义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将 尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 广东海川智能机器股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 10 日 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-027号 1、补助的类型 根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补 助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收 益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述增值 税退税款是与收益相关的政府补助。 广东海川智能机器股份有限公司 关于收到软件产品增值税退税款的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品 （含嵌入式软件），按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。 公司已于近日收到软件产品增值税退税款 149,029.18 元，具体情况如下： | 序号 | 收款单位 | 发放主体 | 补助项目 | 收款金额 | 政策依据 | 是否具 有可持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-026号 广东海川智能机器股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议及2024年5月21日 召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度合计人民币3亿元。在上述额 度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起 至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2024年4月29日及2024年5月 22日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编 号：2024-016号）、《第四届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号： 2024-015号）、《关于拟用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- 010号）及《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-022号）。 一、购买国债 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-025号 广东海川智能机器股份有限公司 关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告 郑贻端保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、减持原因：个人资金需求。 4、减持期间:郑贻端自本减持公告之日起15个交易日之后的3个月内通过集 中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份。 特别提示： 公司董事郑贻端计划自本减持公告之日起15个交易日之后的3个月内通过集中 竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份，减持数量合计不超 180万股（占公 司总股本的0.9237%）； 公司近日收到郑贻端出具的《关于股份减持计划的告知函》，因个人资金需 求，计划减持本公司股份，现将有关情况公告如下： 一、本次减持计划的主要内容： | 序号 | | | | | 拟减持数 | 拟减持数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 拟减持数量 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-024号 广东海川智能机器股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议及2024年5月21日 召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度合计人民币3亿元。在上述额 度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起 至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2024年4月29日及2024年5月 22日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编 号：2024-016号）、《第四届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号： 2024-015号）、《关于拟用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- 010号）及《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-022号）。 2、国债逆回 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-023 号 广东海川智能机器股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次现金分红将按照分配总额不变的原则，以截至 2023 年 12 月 31 日公司 总股本 194,877,256 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元（含税）， 合共派发 35,077,906.08 元。 一、股东大会审议通过利润分配预案情况 1、2024 年 5 月 21 日，公司召开的 2023 年年度股东大会审议通过《关于＜公 司 2023 年度利润分配预案＞的议案》，同意向全体股东以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 194,877,256 股为基数，按照"公司现金分红总额固定不变"的 原则每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元（含税）； 2、利润分配预案公告日后至利润分配实施时股权登记日期间公司股本未发生 变动。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配预案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东海川智能机器股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东海川智能机器股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：广东海川智能机器股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东海川智能机 器股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派曾思律师和吴晓婷律师（以下 简称"本所律师"）对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的合法性进行见证并出具法律 ...

特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-022 号 广东海川智能机器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议日期与时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30 开始； （2）网络投票日期与时间：2024 年 5 月 21 日（星期二），其中通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日9:15—9：25、 9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00； 2、会议地点：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开。 4、股东大会召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长 YIN ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-021 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在 《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-007 号）。现将召开本次会议的相关 事宜再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期与时间 （1）现场会议日期与时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30 开始； （2）网络投票日期与时间：2024 年 5 月 21 日（星期二），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9: ...