江西新余国科科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 18 日 第一章 总则 第一条 为维护江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中共中央办公厅 《关于在深化国企改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、中共江西省委组织 部、中共江西省国资委委员会《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的 通知》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定成立的股份有 限公司。 公司是由江西新余国科科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，在江西省新 余市市场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91360500674954556L。 第三条 公司于 2017 年 10 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2017 年 11 月 10 日在深圳证券交易所 ...

江西新余国科科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 6-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中 国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规 定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重 大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合 理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。 我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 三、内部控制的固有局限性 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 6-00010 号 江西新余国科科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对江西新余国科科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日与财 ...

江西新余国科科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和江西新余国科科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）成 立于 1985 年 11 月，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合 伙人为谢泽敏先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从 事证券服务业务的会计师事务所以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所之一， 具有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，大信会计师事务 所从业人员总数 4, ...

江西新余国科科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为确保江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配政 策和监督机制科学、持续、稳定、透明，建立和健全对投资者的持续、稳定回报 机制，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）及《江西新余 国科科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现制定《江西新 余国科科技股份有限公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》（以下 简称"本规划"）。具体内容如下： 一、本规划制定的主要考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，建立对 投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排， 以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划制定的基本原则 公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿 ...

本人熊进光，1965 年生，中国国籍，博士,教授,博士生导师，无境外居留 权。1990 年 7 月至 1994 年 8 月任教于江西财经学院马列部。1997 年 8 月至今任 江西财经大学法学院教授、博士生导师。2016 年至今还担任北京市中银（南昌） 律师事务所律师。现任晨光新材和公司独立董事。 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相 关要求。 二、出席会议情况 2023 年公司共计召开 5 次董事会会议，2 次股东大会，本人出席董事会、股 东大会的情况如下： | 报告期内董事会召开次数 | | | 5 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次 | 是否连续两次 | | ...

中航证券有限公司 关于江西新余国科科技股份有限公司 结项后账上的剩余资金已用于支付募投项目应付未付款项，2023 年 7 月 12 日办理 专项账户销户时已将结余的银行存款利息扣除手续费等的净额 101.36 元一次性转 入公司基本账户。 截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为 0 元，募集资金专项账户 均已销户，公司募集资金累计产生的理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续 等的净额为 7,817,696.73 元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为江西新余国 科科技股份有限公司（以下简称"新余国科"或"公司"）首次公开发行股票并上 市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等 有关 ...

江西新余国科科技股份有限公司 各位董事： 2023 年，江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司""新余国科"） 董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，认真贯彻执行 股东大会决议，切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断完善公司治理水平， 不断提升公司规范运作能力。 2023 年，新余国科上榜国务院国资委"科改企业"名单，分别荣获省工信厅 授予的 2023 年江西省产融合作主导产业重点企业称号、省发改委授予的 2023 年 江西省第一批创新型中小企业称号、省发改委认定公司省级工程中心（暨江西省 人工影响天气和气象装备工程研究中心）为优秀单位；荣获 2022 年度全市安全 生产先进企业、2022 年度新农村建设工作先进帮扶单位称号、2022 年度新余市 平安单位、2023 年度新余市平安建设先进单位、2022 年度全市内部治安保卫工 作先进单位等诸多荣誉。公司通过了省国防科技工业军工文化示范单位评估认定， 公司技术中心研发团队成为全国三八红旗集体候选单位。 现就公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 一、2023 年重点完成工作回顾 2023 年度董事会工作报告 (一）报告期内公司主要 ...

江西新余国科科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （雷恒池） 各位股东及股东代表： 本人作为江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》的规定，诚信、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东述 职如下： 一、独立董事基本情况 本人雷恒池,1960 年生，中国国籍，博士，无境外居留权。历任陕西省气象 台助理工程师、中国科学院大气物理研究所助理研究员、副研究员、中国科学院 云降水物理与强风暴重点实验室主任。现任中国科学院大气物理研究所研究员、 公司独立董事。 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独 ...

（以下无正文） 江西新余国科科技股份有限公司 关于第三届监事会第十四次会议相关事项的审核意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 及规范性文件的规定，作为江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的监事，我们对公司第三届监事会第十四次会议相关事项发表如下意见： 一、关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 经审核，监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家 相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公 司内部控制体系的建立和有效执行对公司生产经营管理的各个环节起到了较好 的风险防范和控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。 公司《2023 年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制情况的自我评价全面、 客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，监事会同意该议案。 二、关于公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的审 核意见 经审核，监事会认为，该专项报告如实反映了公司募集资金存放与使用的实 际情况，公司 ...

军队采购网（以下简称"军采网"）于 4 月 16 日发布处罚公告，陆军后勤部采购供应局根据军 队供应商管理相关规定，决定对江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）自 2024 年 4 月 16 日起 2 年内禁止参加全军物资工程服务采购活动。在禁止期内，法定代表人金卫平控股或管理 的其他企业禁止参加上述范围军队采购活动，投标代表人侯帅禁止代理其他供应商参加上述范围军队 采购活动。具体情况公告如下： 一、军采网发布的处罚公告信息 企业名称：江西新余国科科技股份有限公司 企业地址：江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村 统一社会信用代码：91360500674954556L 二、违规情况 证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-007 江西新余国科科技股份有限公司 关于禁止参加军队物资工程服务采购活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经调查，江西新余国科科技股份有限公司在参加某项目采购活动中，存在江西新余国科科技股份 有限公司和另外两家公司等 3 家企业投标文件有雷同问题，认定为相互串通投标，作无效投标处理， 该项 ...