| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 公告编号：2023-101 | | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届董事会第十八次会议于2023年12月19日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。会议通知于2023年12月15日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子 邮件等方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会会议由 董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 表决结果 ...

关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2023-105 债券代码：123152 债券简称：润禾转债 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"或"公司"） 于 2023 年 12 月 19 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七 次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年1月17日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《润 禾材料关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》、《润禾材料关于〈宁波润禾高新材料科技股份有限 公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《润禾材料关于提 请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 公告编号：2023-102 | | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十七次会议于2023年12月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次监事会会议的通知于2023年12月15日通过专人送达、邮递、传真、电话及 电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事 会会议由监事会主席郑卫红女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审核，监事会认为：公司本次对2022年限制性股票激励计划授予价格 ...

| 公司简称：润禾材料 | 证券代码：300727 | | --- | --- | | 债券简称：润禾转债 | 债券代码：123152 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格及 预留授予部分第一个归属期归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 （一）本报告所依据的文件、材料由润禾材料提供，本激励计划所涉及的 各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有 文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性 陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾 问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对润禾材料股东是否 公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对润 禾材料的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产 生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、股权激励计划的 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 公告编号:2023-103 | | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"润禾材料"） 于2023年12月19日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同 意根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划" 或"《激励计划》"）的有关规定，对2022年限制性股票激励计划的授予价格 （含预留）进行调整，由13.45元/股调整为13.29元/股。现将有关事项说明如 下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022年1月17日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过 了《润禾材料关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要 ...

国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、 预留授予部分第一个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层 邮编：200041 23-25th and 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: （+86）（21） 5234 1668 传真/Fax: （+86）（21） 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、 致：宁波润禾高新材料科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波润禾高新材料科技 股份有限公司（以下简称"润禾材料"或"公司"）的委托，担任宁波润禾高新 材料科技股 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予 部分第一个归属期归属名单的核查意见 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性 文件及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，现就公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属 名单发表核查意见如下： 公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予激励 对象除 2 名激励对象因个人原因离职而不符合归属条件之外，本次可归属的 9 名 激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定的任职资格，符合《上 市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，主体资格 合法、有效。激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 综上，监事会同意本激励计划预留授予部分第一个归属期的归属名单。 宁波润禾高新材料 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"或"公司"） 于 2023 年 12 月 19 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七 次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归 属期归属条件成就的议案》，现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 公告编号：2023-104 | | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、预留授予部分第一个归属期限制性股票拟归属数量：8.25 万股 2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 （一）激励计划简述 2022 年 2 月 15 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《宁 波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司 章程》、《公司独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为宁波润禾 高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着高度负责的态 度，在审慎查验的基础上，对公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项发 表独立意见如下： 一、关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的独立意见 经核查，公司本次对2022年限制性股票激励计划授予价格（含预留）的调整 符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律 法规的规定以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的相关规定，且董事会已取得股东大会授权，本次调整程 序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们一致同意公 司对本激励计划限制性股票授予价格（含预留）进行相应的调整。 二、关于2022年限制性股 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，宁波润禾高新材料科技 股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2023 年 7 月 11 日召开了 第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影 响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 1.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构 均发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 12 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2023-072）。 近期，公司全资子公司九江润禾合成材料有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理，现就具体情况公告如下 ...