证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-020 湖南科创信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政策，该事项无需提交公 司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。现将具体事项公告如下： 一、会计政策变更的概述 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 17 号》要求 执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会 计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]29298-1 号 我们审核了后附的湖南科创信息技术股份有限公司(以下简称"科创信息")《湖南科创 信息技术股份有限公司董事会 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]29298-1 号 湖南科创信息技术股份有限公司全体股东: 目 录 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 -- -1 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 -- -- 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 10 报告编码:京24DF186XT8 科创信息管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《湖南科创信息技术股份有限公司 董事会 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整, 不存在虚 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 湖南科创信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司 相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责，凭借自身专业知识和 实务经验，为公司日常经营管理等方面提供了有价值的指导意见，维护了公司整 体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的 作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人谭清炜，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执 业律师。现任湖南一星律师事务所合伙人、副主任。2022 年 5 月 13 日起任公司 第六届董事会独立董事。 2023 年任职期内，本人作为公司独立董事， ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-024 湖南科创信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 五次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:30 在长沙市岳麓 区青山路 678 号公司会议室召开 2023 年年度股东大会，现将召开本次会议的相 关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 （2）通过深圳证 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"科创信息"） 及全资子公司因日常经营及业务发展需要，结合实际情况，预计公司 2024 年度 与相关关联方的日常经营性关联交易金额不超过 10,000 万元。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于确认 2023 年日常关联交易及预计 2024 年日常关联交易的议案》，关联董事费 耀平先生、姜桂林先生、刘京韬先生已回避表决。上述议案已经独立董事专门会 议审议通过，独立董事一致同意将该事项提交董事会审议。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。本 次预计额度的有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度 股东大会召开之日止。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | | | 关联交易 | 关联交 | 合同签订 | 截至 2024 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 经核查独立董事李新首先生、谭清炜先生、陈浩先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 湖南科创信息技术股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，湖南 科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李 新首先生、谭清炜先生、陈浩先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders of between RMB 154 million and RMB 174 million for the fiscal year 2023, a significant revision from the previous forecast of a loss between RMB 72 million and RMB 92 million [3]. - The adjusted net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between RMB 161 million and RMB 181 million, compared to the earlier estimate of a loss between RMB 79 million and RMB 99 million [3]. Revenue Recognition and Payment Issues - The revision is primarily due to the uncertainty of future cash inflows from specific projects, leading to a reduction in recognized revenue and the full provision for bad debts amounting to RMB 81.79 million [5]. - The company signed contracts worth RMB 111.16 million with Dayou Digital Technology, but has not received the remaining payment due by May 16, 2024, raising concerns about revenue recognition [5]. - The company is actively communicating with Dayou Technology regarding payment issues and may pursue legal action if payments are not received by the deadline [7]. Investor Communication and Compliance - The company acknowledges the inconvenience caused to investors due to the earnings forecast revision and commits to improving management and compliance with disclosure regulations [7]. - The final financial data will be disclosed in the audited annual report for 2023, and investors are advised to be cautious regarding investment risks [7].

截至本公告日，公司已根据上述事项完成了工商变更登记相关工作及《公司 章程》备案手续，现将有关情况公告如下： 一、营业执照换发情况 公司于近日取得了由长沙市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息 如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南科创信息技术股份有限公司 证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-007 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开的第六届董事会第十三次会议以及于 2024 年 1 月 16 日召开的 2024 年第 一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议 案》，同意变更公司注册资本及修订公司章程。公司注册资本由 240,419,437 元变 更为 240,686,747 元，公司的总股本由 240,419,437 股变更为 240,686,747 股。具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-003 湖南科创信息技术股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议通知已于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2024 年 1 月 16 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由费耀平先生主持，监事会成员列席 了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 期将及时归还至募集资金专项账户。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 监事会对该议案发表了审核意见，保荐机构对该议案发表了核查意见。具体 内容详见公司同日刊 ...

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次 会议通知已于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2024 年 1 月 16 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出 席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议由谢石伟先生主持。本次监事会会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-004 湖南科创信息技术股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第六届监事会第十三次会议决议。 1 特此公告。 湖南科创信息技术股份有限公司 1、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不 存在改变或变相改变募集资金用途的情形，有利于提高暂 ...