本次取得的资质为工程设计综合资质甲级。取得该资质后，公司可在公路、 水运、市政、水利、建筑、煤炭、铁道、电力、机械等 21 个行业内开展工程设 计咨询业务。 至此，公司已取得工程设计综合甲级、工程勘察综合甲级、工程咨询单位综 合资信甲级和城乡规划编制甲级，是国内为数不多的拥有"三综一甲"资质的工 程咨询单位之一。 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于取得"工程设计综合资质甲级"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，国家住房和城乡建设部发布《关于核准 2024 年度第一批建设工程企 业资质名单的公告》，公司取得"工程设计综合资质甲级"。现将相关事项公告如 下： 一、所获资质的情况 河南省交通规划设计研究股份有限公司董事会 2024 年 2 月 1 日 二、该资质的取得对公司业务的影响 取得工程设计综合资质甲级，有利于公司业务在更广阔领域的发展，提升了 公司的综合竞争力， ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 19 日收到副总经理王文正先生提交的书面辞职报告。王文正先生因 工作调整申请辞去公司副总经理职务，其辞职后继续在公司担任其他职务。根据 《公司法》、《公司章程》等的有关规定，王文正先生的辞职报告自送达董事会之 日起生效。王文正先生的工作已妥善交接，其辞职不会对公司日常管理、生产经 营产生影响。 截至本公告日，王文正先生持有公司股票 40,320 股，占公司总股本的约 0.01%。王文正先生原定任期至 2024 年 12 月 21 日，离任后，其所持有的公司股 份将继续严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 特此公告 河南省交通规划设计研究股份有限公司董事会 2024 年 1 月 12 日 附件： 关于聘任部分高级管理人员公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任部分高级 管理人员的议案》， 相关情况如下： 基于公司生产经营的客观需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公 司章程》 等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同 意聘任王笑风先生、李斐然先生、张龙先生为公司副总经理，任期自董事会审议 通过之日起至第三届董事会届满之日止。 王笑风先生、李斐然先生、张龙先生简历详见附件。 王笑风先生、李斐然先生、 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司组织 架构的议案》。为更好地适应公司高质量发展的新阶段，充分提高公司生产、管 理效率，打造赋能型集团总部，促进公司持续健康发展，公司对自身的组织架构 进行调整。本次组织架构调整不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的 公司组织架构请见附件。 特此公告 河南省交通规划设计研究股份有限公司董事会 2024 年 1 月 12 日 附件： 设研院组织架构图 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为更好地适应公司高质量发展的新阶段，充分提高公司生产、管理效率，打 造赋能型集团总部，促进公司持续健康发展，董事会同意对公司组织架构进行调 整。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关 于调整公司组织架构的公告》。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）会议审议通过了《关于聘任部分高级管理人员的议案》 基于公司生产经营的客观需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公 司章程》 等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同 意聘任王笑风先生、李斐然先生、张龙先生为公司副总经理，任期自董事会审议 通过之日起至第三届董事 ...

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 河南省交通规划设计研究院股份有限公司持续督导期 2023年培训情况报告 深圳证券交易所： 2023 年 12 月 28 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对设研院董事、监事、高 级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员的 持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"设研院"、"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法规和规则的相关规定以及设研院的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责， 对设研院的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东 和实际控制人等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格 按照中国证券监督管理委员会及深 ...

关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 1、设研转债（债券代码：123130）转股期限为2022年5月17日至2027年11月 10日，最新转股价为8.96元/股； 2、2023年第四季度，共有120张"设研转债"完成转股（票面金额共计12,000 元人民币），合计转为1,337股"设研院"股票（股票代码：300732）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订》（以下简称"《上 市规则》"）和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定， 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）现将2023年第四 季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司总股本变化情况公告如 下： 一、可转债发行上市基本情况 1、公司于2022 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2023-084 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 住所：郑州市郑东新区泽雨街 9 号 法定代表人：汤意 近日，公司完成了相关工商变更登记及章程备案手续,并取得郑州市市场监 督管理局换发的营业执照。 二、取得的《营业执照》登记的相关信息 统一社会信用代码：91410100706774868X 名称：河南省交通规划设计研究院股份有限公司 类型：股份有限公司（上市） 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次工商变更登记涉及的主要事项 经河南省交通规划设计研究股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二 次临时股东大会审议通过，因生产经营需要，公司将营业范围增加了"对外承包 工程；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；水利相关咨询服务；建筑 材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）。"等内容。 注册资本：叁亿贰仟肆佰叁拾陆万柒仟捌佰壹拾叁圆整 营业范围：许可项目 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 2023 年现场检查报告 关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"设 研院"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，于 2023 年 12 月 14 日对河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2023 年有关情况进行了现 场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：设研院 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：韩斐冲 联系电话：010-5683 9300 | | | 保荐代表人姓名：张若思 联系电话：010-5683 9300 | | | 现场检查人员姓名：韩斐冲 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 14 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 不适用 | 否 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公 ...

河南陆达律师事务所关于河南省交通规划设计研究院股份 有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的法律意见书 河南陆达律师事务所 二〇二三年十二月十八日 设研院 2023 年第二次临时股东大会 陆达律所法律意见书 河南陆达律师事务所关于河南省交通规划设计研究院股份 有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 （2023）陆法意字 295 号 致：河南省交通规划设计研究院股份有限公司 河南陆达律师事务所（以下简称"本所"）接受河南省交通规划 设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派武芳芳、 陈汉宾律师（以下简称"经办律师"）参加公司 2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）并进行见证。 经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等法律、法规、规范性文件及《河南省交通规划设计研究 院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 本所及经办律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东 ...