证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-023 成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年三月 成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 1 成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 2 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《成都西菱动力科 技股份有限公司章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）自二级市场回购和/或 ...

成都西菱动力科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 一、审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划暨关联交易的议案》 《成都西菱动力科技股份有限 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本次激励计划"）拟授予公司董事、高级管理人员及其他员工限制性股票，构成关联 交易，独立董事经审议认为： 第一次会议决议 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议 第一次会议于 2024 年 3 月 21 日在成都市腾飞大道 298 号公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。全体独立董事推举吴传华先生召集和主持本次会议。本次会议的召 开符合《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司 独立董事工作制度》的规定。 会议审议和表决情况如下： （1）本次激励计划综合考虑了公司业务发展规划及员工职责贡献等因素，激励 数量与公司业务发展阶段相匹配，定价原则符合《上市公司股权激励管理办法》的规 定； （2）本次激励计划制定了科学合理的考核办法，董事、高级管理人员及其他员工 所获激励报酬取决于考核目标实现情况，实现员工利益与公司、股东利益有机统一， 能够增强 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-026 成都西菱动力科技股份有限公司 3、中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容的真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本公告所述内容不负有任何责任，任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 一、征集人的基本情况 1、征集人赵勇先生为公司现任独立董事，基本情况如下： 赵勇，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1998 年毕业于 四川大学获法学学士学位，2002 年毕业于四川大学获法学硕士学位，2010 年毕业于吉林 大学获法学博士学位。2002 年 7 月至今任西南财经大学教师，2013 年 11 月至 2016 年 3 月任绵阳市中级人民法院副院长（挂职），2016 年 12 月至 2022 年 12 月任民进成都市委 副主委。2019 年 5 月至今任四川仁寿农村商业银行股份有限公司独立董事，2020 年 10 月至今任兴源环境科技股份有限公司独立董事。现任西南财经大学法学院发展与法治研 究所所长兼任四川省法理学会副会长，兴源环境科技股份有限公司独立董事，仁寿农商 银行股份有限公司独立董事，成都朝 ...

为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》等有关规定，结合实际情况，拟定《2024 年限制性股票激励 计划考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 确保本激励计划的顺利实施，完善长效激励与约束机制，促进公司发展战略 和经营目标的实现。 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）为推进长期激励机制 的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合公司利益、股东利益和员工利益，遵循 收益与贡献对等的原则，推出 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）。 二、考核原则 考核评价工作严格按照本办法执行，坚持公正、公开、公平的原则，与激励 对象的工作绩效紧密挂钩，达到良好的激励和约束效果。 三、考核对象 成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划考核管理办法 本办法适用于本激励计划确定的激励对象，包括公司董事、高级管理人员以 及公司（含子公司）其他核心员工，不包括公司独立董事和监 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-025 成都西菱动力科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第四届董事会第十二次会议，公司董事会决定于 2024 年 4 月 10 日以现场表决与网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或 "本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 1 ...

成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 19 | 胡志康 | 核心员工 | | 20 | 石东林 | 核心员工 | | 21 | 李红国 | 核心员工 | | 22 | 李强 | 核心员工 | | 23 | 陈重全 | 核心员工 | | 24 | 李建国 | 核心员工 | | 25 | 刘继兴 | 核心员工 | | 26 | 王军 | 核心员工 | | 27 | 刘洪泽 | 核心员工 | | 28 | 母海林 | 核心员工 | | 29 | 蒲永平 | 核心员工 | | 30 | 汪维波 | 核心员工 | | 31 | 何家元 | 核心员工 | | 32 | 谢立平 | 核心员工 | | 33 | 段景宏 | 核心员工 | | 34 | 蒋向永 | 核心员工 | | 35 | 刘文洪 | 核心员工 | | 36 | 吴贺松 | 核心员工 | | 37 | 李有利 | 核心员工 | | 38 | 吕星河 | 核心员工 | | 39 | 何从伦 | 核心员工 | | 40 | 苏晓寒 | 核心员工 | ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-027 成都西菱动力科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第十二次会议于 2024 年 3 月 22 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2024 年 3 月 11 日以书面方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，部分监事及高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱 动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 罗朝金作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 2. 审议通过 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于成都西菱动力科技股份有限公司 独立财务顾问报告 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 二〇二四年三月 | 释 义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 声 明 | | 3 | | 一、本激励计划的主要内容 | | 4 | | （一）拟授予的限制性股票来源及数量 | | 4 | | （二）激励对象范围及限制性股票分配情况 | | 4 | | （三）限制性股票的授予价格及确定方法 | | 5 | | （四）本激励计划的有效期、授予日、归属安排及限售安排 | | 5 | | （五）限制性股票的授予条件与归属条件 | | 7 | | （六）本激励计划的其他内容 | | 10 | | 二、独立财务顾问的核查意见 | | 12 | | （一）关于实施股权激励计划可行性的核查意见 | | 12 | | （二）关于实施股权激励计划会计处理的核查意见 | | 14 | | （三）关于实施股权激励计划考核体系的核查意见 | | 14 | | （四）关于实施股权激励计划对公司持续经营能力、股东权益影响的核查意见 | | 15 | | （五）关于实施股权激励计划是否损害公 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 权益情况下全部利益返还公司的承诺。上市公司权益回购注销和收 | | | --- | --- | --- | | | 益收回程序的触发标准和时点、回购价格和收益的计算原则、操作 | | | | 程序、完成期限等 | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 22 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | | 23 | 指标是否客观公开、清晰透明，符合公司的实际情况，是否有利于 | 是 | | | 促进公司竞争力的提升 | | | 24 | 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的，选取的对照公司是否 | 不适用 | | | 不少于 3 家 | | | 25 | 是否说明设定指标的科学性和合理性 | 是 | | | 限售期、归属期、行权期合规性要求 | | | | 限制性股票（一类）授权登记日与首次解除解限日之间的间隔是否 | 不适用 | | 26 | 少于 年 1 | | | 27 | 每期解除限售时限是否未少于 12 个月 | 不适用 | | | 各期解除限售的比例是否未超过激励对象获授限制性股票总额的 | | | 28 | | 不适用 | ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）近日获悉控股股东、实际控 制人魏晓林先生开展股票质押式回购交易，具体情况如下： | 股东名 | 是否为 控股股 东或第 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 限售股 （如 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一大股 | | 持股份 | 总股本 | | | 起始 | 到期 | 质权人 | | | 称 | | 数量（股） | | | 是，注 | 充质 | | | | 用途 | | | 东及其 | | 比例 | 比例 | 明限售 | 押 | 日 | 日 | | | | | 一致行 | | | | 类型） | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | 魏晓林 | 是 | 13 ...